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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-08-2010

El dinero del narcotrfico se lava en los grandes bancos norteamericanos

Cubadebate


Algunos de los principales bancos y empresas financieras estadunidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unin, han lucrado durante aos con el lavado de fondos provenientes del narcotrfico y slo pagan multas mnimas, sin que ningn ejecutivo sea encarcelado cuando las autoridades logran detectar el negocio ilcito.

En mltiples casos fiscalizados durante los ltimos aos, estos bancos estadunidenses han confesado no haber cumplido con leyes y regulaciones federales para controlar el lavado de dinero al participar en las trasferencias de millones de dlares en fondos ilcitos provenientes del narcotrfico mexicano.

Ese el caso de Wachovia Corp. antes el sexto banco del pas, comprado por Wells Fargo en 2008, y que ahora, fusionado con l es el banco con ms sucursales en Estados Unidos. Wells Fargo admiti ante un tribunal que Wachovia no vigil ni inform sobre actividades sospechosas de lavado de dinero por narcotraficantes, incluyendo fondos para la compra de por lo menos cuatro aviones en Estados Unidos, que transportaron un total de 22 toneladas de cocana. El otro banco involucrado en la transferencia de fondos, con los cuales se compr uno de estos aviones -un DC-9 que subsecuentemente fue confiscado en Mxico con toneladas de cocana- fue Bank of America, reporta Bloomberg News.

Todo esto se revel en un acuerdo judicial del banco con fiscales federales, en marzo de 2010. En los documentos oficiales judiciales del caso, revisados por La Jornada, Wachovia admiti que no hizo lo suficiente para detectar fondos ilcitos en su manejo de ms de 378.4 mil millones de dlares en sus negocios con casas de cambio mexicanas entre mayo de 2004 y mayo de 2007.

De este total, Wachovia proces por lo menos 373.6 mil millones en transferencias electrnicas, ms 4.7 mil millones en traslados de efectivo, y otros 47 millones en depsitos de cheques internacionales. No todos estos fondos estn vinculados con el narcotrfico, pero, segn las investigaciones del Departamento de Justicia, miles de millones no fueron sujetos a la vigilancia ordenada por la ley, y cientos de millones de dlares de estos fondos s han sido ligados directamente con el narcotrfico.

Wachovia, violacin rcord

Por el volumen total de fondos que no fueron sujetos a la vigilancia antilavado de dinero, el caso de Wachovia resulta ser la violacin ms grande de la Ley de Secreto Bancario en la historia. Esa ley obliga a los bancos a reportar a las autoridades toda transferencia de fondos en efectivo mayor de 10 mil dlares, as como informar sobre toda actividad sospechosa de lavado de dinero.

El fiscal federal en el caso, Jeffrey Sloman, declar en marzo, al anunciar el acuerdo con Wells Fargo: la flagrante desatencin de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorg una virtual carta blanca a los crteles internacionales de cocana para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dlares en ganancias de la droga.

No es que nadie se haya fijado. El propio banco admiti ante el tribunal que ya desde 2004 Wachovia reconoci el riesgo, pero a pesar de las advertencias permaneci en el negocio, segn los documentos judiciales oficiales del caso revisados por La Jornada.

Ese negocio era el manejo y traslado de fondos de por lo menos 22 casas de cambio en Mxico que tenan cuentas con Wachovia. Un ejemplo citado en los documentos es el de la Casa de Cambio Puebla SA, cuyos gerentes crearon empresas ficticias para los crteles y, segn el Departamento de Justicia, lograron blanquear unos 720 millones a travs de bancos estadunidenses.

De hecho, fue el asunto de la Casa de Cambio Puebla el que deton esta investigacin de las autoridades federales. Desde 2005 ya estaban bajo investigacin ciertas transferencias electrnicas de fondos a cuentas de Wachovia, en sus sucursales en Miami, desde Mxico por casas de cambio, y estos fondos se utilizaban para comprar aviones destinados al narcotrfico, informan los documentos judiciales del caso.

Por otro lado, durante ese periodo el director de la unidad antilavado de dinero de Wachovia en Londres, Martin Woods, sospechaba que narcotraficantes utilizaban al banco para mover fondos. Inform a sus jefes, quienes le ordenaron dejar el asunto, y por ello renunci a su puesto, report Bloomberg. Woods le dijo al servicio de noticias que es el lavado de dinero de los crteles por los bancos lo que financia la tragedia. Si uno no ve la correlacin entre el lavado de dinero por los bancos y las 22 mil personas asesinadas en Mxico, no entiende el punto.

Despus de ser acusado de violar la ley, Wells Fargo, ahora dueo de Wachovia, se comprometi en un tribunal federal de Miami a reformar sus sistemas de vigilancia. Pag 160 millones en multas, y si cumple con su promesa las autoridades federales desecharn los cargos contra el banco en marzo de 2011.

Esta prctica es comn en estos casos y se llama acuerdo de fiscalizacin diferida, por el cual un banco paga una multa, coopera con la investigacin y se compromete a no violar la ley otra vez.

Ningn empleado rehus el soborno

En su reportaje, Bloomberg enumera varios casos ms donde bancos pagaron multas y cambiaron sus prcticas, pero no enfrentaron ninguna consecuencia penal importante por sus acciones. Es el caso del American Express Bank International de Miami, que pag multas en 1994 y 2007; del Bank of America, cuyas sucursales en Oklahoma City fueron utilizadas para comprar aviones para narcotraficantes, as como tambin cuentas en sus sucursales de Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, y tambin hay casos documentados o bajo investigacin sobre el uso de sucursales en Mxico de bancos extranjeros como Citigroup, HSBC y Santander.

Otro caso es el de Western Union, que a principios de este ao pag 94 millones para resolver una investigacin criminal y civil del procurador general de Arizona, despus de que en una operacin agentes clandestinos de la polica estatal, disfrazados de narcotraficantes, lograron sobornar en mltiples ocasiones a empleados de la empresa para trasladar fondos de manera ilcita. En 20 oficinas diferentes de Western Union ningn empleado rehus jams un soborno para permitir envos bajo nombres ficticios.

Se calcula que casi 30 mil millones de dlares en efectivo se mueven de un lado a otro de la frontera mexicana con Estados Unidos, y una parte de estos recursos se deposita en bancos de ambos pases y bancos internacionales, desde donde los fondos pueden ser trasladados por todo el sistema financiero internacional.

(Con informacin del Clarn de Chile)

Fuente: http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/08/17/el-dinero-del-narcotrafico-se-lava-en-los-grandes-bancos-norteamericanos/

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