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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-10-2010

El Banco Santander, salpicado por blanqueo de dinero de narcotrfico

Matteo Dean
Diagonal

La revista Bloomberg ha revelado que varios de los bancos ms conocidos de Estados Unidos han blanqueado grandes sumas de dinero procedentes de narcotraficantes mexicanos.


 

El banco de Santander est siendo investigado por posible blanqueo de dinero procedente del narcotrfico, segn revel en agosto la revista financiera de EE UU Bloomberg Markets Magazine (BMM). La publicacin seala en un reportaje que diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y Mxico han blanqueado miles de millones de dlares procedentes del narcotrfico. El reportaje revela que Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union habran realizado operaciones financieras utilizando dinero procedente de las actividades ilcitas de los crteles del narcotrfico mexicanos.

Si bien tanto el reportaje mencionado como las mismas autoridades estadounidenses no han abundado en la informacin acerca de las investigaciones, documentos obtenidos por el peridico mexicano La Jornada, desvelan que en marzo pasado las autoridades fiscalizadoras de Estados Unidos habran pactado un acuerdo con Wells Fargo (desde 2008 dueo de Wachovia) por no haber vigilado actividades sospechosas de lavado de dinero por parte de los narcos.

Aviones para llevar cocana

Entre estas actividades estaran la gestin de fondos que sirvieron para comprar cuatro aviones que transportaron 22 toneladas de cocana. En otro caso, Bank of America sera responsable de haber manejado el dinero que sirvi para la compra del DC-9 que el 10 de abril de 2006 fue requisado por las autoridades mexicanas con 5,7 toneladas de cocana en su interior.

Otro caso fue el de Western Union, que fue condenado a pagar una multa de 94 millones de dlares porque sus empleados en Estados Unidos resultaron ser culpables de recibir sobornos por parte de presuntos narcotraficantes a cambio de permitir el traslado de fondos de manera ilcita, es decir con nombres ficticios.

Por su parte, el banco Santander aparece en la lista de instituciones investigadas junto a otros bancos, entre los cuales aparecen Citygroup (dueo en Mxico de Banamex) y HSBC. Segn el autor del reportaje de BMM, Michael Smith, los bancos de Estados Unidos, Mxico y la Unin Europea habran permitido que a travs de sus cuentas los narcotraficantes mexicanos movieran al menos 39.000 millones de dlares en los ltimos 20 aos.

Aunque el Santander y las otras instituciones figuren slo en calidad de supervisadas todas aparecen involucradas de alguna manera y ninguna, sin embargo, ha sido cuestionada acerca de sus prcticas.

En este sentido, slo Wells Fargo habra admitido que desde 2004 es consciente del riesgo de ciertas operaciones aunque no las haya impedido o controlado con mayor atencin. Dicha admisin fue la que permiti al grupo financiero estadounidense llegar a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los cuales el banco se compromete a reformar sus sistemas de vigilancia y a pagar una multa de 160 millones de dlares.

Segn el fiscal Jeffrey Sloman, encargado del caso, la flagrante desatencin de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorg una virtual carta blanca a los crteles internacionales de cocana para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dlares en ganancias de la droga.

La responsabilidad de Wachovia est probada por las declaraciones del ex director de su unidad antilavado, Martin Woods. El ex empleado del grupo estadounidense declar a la revista fundada por el hoy alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que renunci a trabajar en la empresa tras denunciar la presencia de dinero sospechoso y ser invitado a dejar el asunto. Ms adelante, Woods dijo: Es el lavado de dinero de los crteles por los bancos lo que financia la tragedia. Si uno no ve la correlacin entre el lavado de dinero por los bancos y las 22.000 personas asesinadas en Mxico, no entiende de qu va la cosa

El Santander no ha sido acusado de mala praxis

El dinero procedente del narcotrfico tambin ha llegado hasta los bancos europeos, segn ha publicado la revista econmica Bloomberg Markets Magazine. Segn esta publicacin, los narcotraficantes mexicanos utilizaron empresas tapadera para abrir diversas cuentas bancarias en el banco mexicano HSBC, como probara una reciente investigacin del Ministerio de Finanzas mexicano. Pero adems, el Banco Santander se vio salpicado, junto con Citygroup, en un caso en el que grandes sumas de dinero fueron a parar a algunas cuentas de varios bancos europeos a travs de casas de cambio en Mxico. Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni el grupo Citybank ni Santander han sido acusados de llevar a cabo malas prcticas por entidades internacionales de control bancario. Los narcos crearon una red de traficantes que se mova por distintos pases.

http://www.diagonalperiodico.net/El-Banco-Santander-salpicado-por.html


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