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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-11-2012

Las 25 noticias ms censuradas en Estados Unidos (XXII)
Los grandes bancos de EEUU lavan muy bien, pero el Wachovia Bank lava mejor para los carteles de la droga

Ernesto Carmona
Argenpress


Un investigador de fraudes (whistleblower) ayud a exponer ante el mundo el sorprendente lavado multimillonario de dinero de la droga en importantes bancos estadounidenses y la asombrosa falta de supervisin de las autoridades federales.

Entre 2004 y 2007, el banco Wachovia comprado en 2008 por Wells Fargo & Company manej fondos ilcitos que sumaron 378,4 mil millones de dlares en operaciones de lavado con casas de cambio de moneda mexicanas que actan en nombre de crteles de la droga. Las transacciones significan la violacin ms grande en la historia de EEUU del Acta de Secreto Bancario, una ley anti -lavado dinero. Este caso no es excepcional: Wachovia es apenas uno entre varios bancos estadounidenses y europeos que lavan dinero para los crteles latinoamericanos de la droga.

La nica fuente citada por Proyecto Censurado para la seleccin de esta noticia fue el informe de Clarence Walker en AlterNet del 10 junio 2011, que se transcribe aqu:

Martin Woods, un ciudadano ingls que media la cuarentena, ha sido agraciado con el instinto y el estilo de Sherlock Holmes. El seor Woods es un experto en olfatear el paso de dinero "sucio" a travs de los sistemas bancarios internacionales.

Ex oficial de polica durante 18 aos y despus detective de la London Metro Police Agency, Woods capitaliz su experiencia nica como experto en fraude al unirse a la sede en Londres del Wachovia Bank, en marzo 2005, como agente anti-lavado de dinero.

Despus de tomar ese trabajo, no pas mucho tiempo para que descubriera que su propio empleador, uno de los principales bancos de Estados Unidos, era un jugador importante en el apoyo a los carteles de la droga "sedientos de sangre" de Mxico para el blanqueo de miles de millones de dlares de dinero de la droga a travs de red de sucursales del banco Wachovia. Woods rastre e identific una "serie de transacciones sospechosas" relacionadas con la sede en Mxico y la empresa Casa de Cambios (CDC).

Casa de Cambios realiza operaciones de vieja data en cambio de divisas a lo largo de la frontera EEUU-Mxico para remitir transferencias transfronterizas de dinero destinado a pagar salarios laborales. Y el lado ilegal de Casa de Cambios tambin se conoce como la autopista de narco-negocios en EEUU y en los mercados financieros extranjeros.

Cuando Woods se concentr en revisar los nmeros secuenciales de cheques de viajero enviados por la CDC descubri que grandes cantidades de fondos excedan en mucho lo que necesitara cualquiera persona normal. Los cheques dudosos de la CDC carecan de informacin de identificacin adecuada o no tenan ninguna en absoluto, incluso haba firmas ilegibles estampadas en los documentos de cada transaccin.

A raz de este descubrimiento, el investigador Woods emiti un "informe de actividad sospechosa" (SAR, en ingls) sobre una serie de transferencias financieras y depsitos de la CDC. Luego, l mismo requiri un bloqueo temporal a la CDC para comprobar transacciones pendientes con una investigacin mayor.

No mucho tiempo despus, ocurri un acalorado intercambio de palabras. Un gerente senior, con sede en Miami, calific de defensivos e injustificados los informes SAR de Woods.

Sintindose cansado, como Woods lo recuerda, "fue conminado por el staff del banco a cambiar de tctica y desarrollar una mejor comprensin de Mxico".

Altos funcionarios del Wachovia Bank ordenaron a Woods dejar de hacer preguntas sobre las CDCs mexicanas y tambin detener el bloqueo de cuentas de pases de Europa del Este y de Mosc. El investigador britnico espet: "Yo no necesito ponerle palitos a Mxico. Mi inters son el trfico de drogas y el lavado de dinero".

Su instinto result correcto. El 10 de abril de 2006, en horas de la maana, aterriz un avin DC-9 en la pista del Aeropuerto Internacional de la portuaria Ciudad del Carmen, situada al este de Ciudad de Mxico. Una vez apagadas las turbinas, soldados militares entrenados por agentes del FBI de Estados Unidos sospecharon del avin e inmediatamente rodearon la aeronave. Armados con alto poder de fuego, los soldados registraron el avin de lujo y descubrieron ms de cinco toneladas de cocana pura empacada en maletas.

La droga fue valorada en 120 millones de dlares y los agentes federales estadounidenses que trabajaban con Mxico ms tarde determinaron que la droga se diriga a Estados Unidos, procedente de Venezuela. Un alijo de documentos encontrados en el avin finalmente identific conexiones discretas entre un banco norteamericano y una operacin monetaria de la Casa de Cambios Puebla, con sede en Mxico. Una investigacin posterior demostrara que Wachovia Bank lav miles de millones de dinero de droga ilegal en el sistema financiero de EEUU a nombre de la Casa de Cambios con sede en Mxico.

Con la ley federal de EEUU tirando para dar marcha atrs, la investigacin de Martin Woods ayud a agentes federales estadounidenses a construir un caso hermtico contra Wachovia Bank. De partida, los agentes federales descubrieron que 13 mil millones de dlares de dinero de la droga fueron transferidos por la CDC a cuentas de bancos corresponsales del Wachovia para adquirir aviones destinados al uso del trfico de drogas desde Colombia hacia Mxico y luego los embarques de drogas eran enviados a EEUU.

Esta investigacin de alto perfil en ltima instancia, revel que entre 2004-2007, una cantidad asombrosa de ganancias de las drogas ilegales, por un total de 378,4 mil millones de dlares, fue transferida al Wachovia por las Casas de Cambios con base en Mxico que violaban la normativa del gobierno de EEUU contra el lavado de dinero.

 

Y los dems bancos qu?

Un informe ms antiguo (2010) de Robert Oak, en EconomicPopulist.org (1), aclara que el Banco Wachovia fue adquirido por la Wells Fargo y otro reporte de Bloomberg implica a tres bancos en lavado de dinero para los crteles mexicanos: Wells Fargo, HBSC y Bank of America, segn la documentacin incautada en Mxico en el DC-9 que transportaba 5,7 toneladas de cocana. El avin fue comprado por los traficantes con fondos lavados y transferidos por estos dos grandes bancos de EEUU: Wachovia Corp. y Bank of America Corp. Sin duda, estos no son incidentes aislados, sino apenas la nariz de una inmensa montaa sumergida.

American Express Bank International, con sede en Miami, pag multas en 1994 y 2007 despus de admitir que haba fracasado en detectar y reportar lavado de dinero de narcotraficantes a travs de sus cuentas. Los narco utilizaron cuentas del Bank of America en Oklahoma City para comprar tres aviones capaces de transportar hasta 10 toneladas de cocana, segn documentos judiciales mexicanas.

Los agentes federales capturaron personas que trabajan para los crteles mexicanos depositando fondos ilcitos en cuentas de Bank of America en Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, de 2002 a 2009. Narcotraficantes mexicanos utilizan empresas ficticias para abrir cuentas en el HSBC Holdings Plc, con sede en Londres, el mayor banco de Europa por activos, segn una investigacin realizada por el Ministerio de Finanzas de Mxico. Todava quedan muchos hilos ocultos enredados en la carretilla del gran negocio bancario del lavado internacional de dinero de la droga.

 

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

 

Fuentes y referencias:

1) http://www. economicpopulist.org /content/banksters-laundered-mexican-cartel-drug-money

● Clarence Walker, American Banks High on Drug Money: How a Whistleblower Blew the Lid off Wachovia-Drug Cartel Money Laundering Scheme, AlterNet, November 1, 2011, http://www.alternet.org/story/151135/american_banks_high_on_drug_money:_how_a_whistleblower_blew_the_lid_off_wachovia-drug_cartel_money_laundering_scheme> .

http://www.mediafreedominternational.org/2012/01/26/wachovia-bank-laundered-money-for-latin-american-drug-cartels/

Student Researcher: Alysha Klein ( Florida Atlantic University)

Faculty Evaluator: James F. Tracy ( Florida Atlantic University)

Fuente original: http://www.argenpress.info/2012/11/la-noticia-mas-censurada-n-22-los.html



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