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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-12-2012

Historial criminal corporativo de 2012

Phil Mattera
Dirt Diggers Digest

Traducido del ingls para Rebelin por Germn Leyens


El crimen corporativo ha estado con nosotros durante mucho tiempo, pero es posible que 2012 se recuerde como el ao en el cual multas y soluciones extrajudiciales relacionadas con esos delitos comenzaron a ser lugar comn. Durante los ltimos 12 meses, ms de media docena de compaas han tenido que aceptar multas de 10 dgitos (junto con numerosos casos de nueve dgitos) para llegar a acuerdos extrajudiciales por acusaciones que van desde el lavado de dinero y la manipulacin de tasas de inters a crmenes medioambientales y mercadeo ilegal de medicamentos bajo receta.

El problema que todava no se ha resuelto es si incluso esas elevadas multas son suficientemente punitivas, considerando que la mala conducta de las corporaciones no da seales de disminuir. Para ayudar a considerar ese tema, publicamos una visin general del mal comportamiento de las corporaciones durante este ao.

SOBORNO: El escndalo de soborno ms notorio del ao tiene que ver con Wal-Mart, que aparte de su descarada persecucin de los sindicatos ha tratado de cultivar una imagen superlimpia. Una gran investigacin del New York Times en abril mostr que los mximos ejecutivos del gigantesco detallista frustraron y finalmente aplazaron indefinidamente una investigacin interna de considerables sobornos pagados por la compaa a funcionarios de inferior nivel como parte de un esfuerzo por aumentar la cuota de mercado de Wal-Mart en Mxico. Un reciente informe de seguimiento del Times suministra sorprendentes detalles adicionales.

Semejante conducta no es exclusiva de Wall-Mart. Este ao, el gigante farmacutico Pfizer tuvo que pagar 60 millones de dlares para resolver acusaciones federales relacionadas con el soborno de mdicos, administradores de hospitales y reguladores gubernamentales en Europa y Asia. Tyco International pag 27 millones de dlares para resolver acusaciones de soborno contra varias de sus subsidiarias. Se informa de que Avon Products est en discusiones con el Departamento de Justicia de EE.UU. y de la Comisin de Valores [SEC] para resolver una investigacin por soborno.

LAVADO DE DINERO Y SANCIONES ECONMICAS. En junio el Departamento de Justicia anunci que el banco holands ING pagar 619 millones de dlares para resolver afirmaciones de que ha violado sanciones econmicas de EE.UU. contra pases como Irn y Cuba. El mes siguiente, un informe del Senado de EE.UU. acus al gigantesco banco HSBC de haber mirado hacia otro lado durante aos mientras sus extensas operaciones se utilizaban para lavado de dinero por narcotraficantes y posibles financieros de terroristas. En agosto, el banco britnico Standard Chartered acept pagar 340 millones de dlares para solucionar acusaciones del Estado de Nueva York de que haba lavado cientos de miles de millones de dlares en dinero contaminado y de que haba mentido a los reguladores sobre sus acciones; este mes acept pagar otros 327 millones para solucionar extrajudicialmente acusaciones federales. Recientemente, HSBC lleg a una solucin con las autoridades federales por lavado de dinero por 1.900 millones de dlares.

MANIPULACIN DE TASAS DE INTERS. Este fue el ao en el cual qued claro que los bancos gigantes han manipulado rutinariamente en su beneficio el crucial ndice de tasas de inters LIBOR. En junio, Barclays acepto pagar unos 450 millones de dlares para solucionar acusaciones presentadas por este hecho por los reguladores estadounidenses y britnicos. UBS acaba de aprobar el pago de 1.500 millones de dlares a las autoridades de EE.UU., Reino Unido y Suiza y que una de sus subsidiarias se declare culpable de una acusacin de fraude criminal en conexin con la manipulacin del LIBOR.

PRACTICAS DISCRIMINATORIAS. En julio se anunci que Wells Fargo pagar 175 millones de dlares por un acuerdo de conciliacin por discriminar a prestatarios afro-estadounidenses y latinos al otorgar prstamos hipotecarios.

ENGAO DE INVERSIONISTAS. En agosto, Citigroup acept pagar 590 millones de dlares en un acuerdo de conciliacin en una demanda judicial colectiva en la que se afirm que no revel toda su exposicin a deudas por prstamos hipotecarios txicos de alto riesgo antes de la crisis financiera de 2008. El mes siguiente, Bank of America dijo que pagar 2.400 millones de dlares para llegar a un acuerdo en una demanda judicial colectiva que lo acus de haber hecho declaraciones falsas y engaosas durante su adquisicin de Merrill Lynch durante la crisis. En noviembre, JPMorgan Chase y Credit Suisse aceptaron pagar un total de 417 millones de dlares para llegar a un acuerdo por las acusaciones de la SEC de engao en la venta de valores hipotecarios a inversionistas.

ABUSOS CON TARJETAS DE CRDITO. En octubre el gigante de tarjetas de crdito American Express acept pagar 112 millones de dlares en un acuerdo de conciliacin por acusaciones de cobro abusivo de deudas y cargos por atraso, y mercadeo engaoso de sus tarjetas de crdito.

FRAUDE AL GOBIERNO: En marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunci que Lockheed Martin pagar 15,9 millones de dlares para llegar a un acuerdo sobre afirmaciones de que cobr de ms al gobierno federal por instrumentos utilizados en programas de aviones militares. En octubre, EE.UU. present una demanda contra Bank of America y el emisor de prstamos Countrywide por un "fraude hipotecario" entre 2007 y 2009 que cost 1.000 millones de dlares al Estado en el perodo que condujo a la crisis financiera.

COLUSIN EN LA FIJACIN DE PRECIOS: Reguladores europeos impusieron recientemente el equivalente de casi 2.000 millones de dlares en multas a compaas electrnicas como Panasonic, LG, Samsung y Philips por colusin en la fijacin de los precios de monitores de televisin y ordenadoras. Antes en este ao, la compaa taiwanesa AU Optronics fue multada 500 millones de dlares por un tribunal estadounidense por una conducta similar.

CRMENES MEDIOAMBIENTALES: Este ao se estableci un hito legal en el enjuiciamiento de BP por su papel en el accidente de perforacin del Deepwater Horizon en 2010 que mat a 11 trabajadores y derram una vasta cantidad de petrleo crudo en el Golfo de Mxico. La compaa se declar culpable de 11 acusaciones criminales y fue condenada a pagar 4.500 millones de dlares en multas y otras sanciones. Tambin se excluy temporalmente a BP de la obtencin de nuevos contratos federales.

MERCADEO ILEGAL: En julio, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunci que el gigante farmacutico britnico GlaxoSmithKline pagar un total de 3.000 millones de dlares para llegar a un acuerdo respecto a acusaciones criminales y civiles como la afirmacin de que mercade ilegalmente sus antidepresivos Paxil y Wellbutrin para propsitos no aprobados y posiblemente inseguros. La operacin de mercadeo incluy comisiones clandestinas a doctores y otros profesionales de la salud. El acuerdo tambin cubri acusaciones relacionadas con la falta de informacin de seguridad y de sobrecarga a programas federales de atencin sanitaria. En mayo, Abbott Laboratories acept el pago de 1.600 millones de dlares para llegar a un acuerdo sobre acusaciones de mercadeo ilegal.

ENCUBRIMIENTO DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD: En abril, un juez federal orden a Johnson & Johnson que pague 1.200 millones de dlares despus que un jurado estableci que la compaa haba ocultado problemas de seguridad asociados con su droga antipsictica Risperdal. A Toyota el Departamento de Transport de EE.UU. la mult recientemente con 17 millones de dlares por no haber notificado a los reguladoresuna serie de casos en los cuales los tapetes de las camionetas todo terreno Lexus se corran fuera de posicin e interferan con los pedales de aceleracin.

EXAGERACIN DE LA EFICACIA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE: En noviembre la Agencia de Proteccin del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA), anunci que Hyundai y Kia haban exagerado los valores de economa de combustible de muchos de los vehculos que haban vendido durante los ltimos dos aos.

PRODUCCIN ANTIHIGINICA: Un brote de meningitis a principios de este se relcion con jeringas de esteroides contaminadas producidas por las farmacuticas especializadas New England Compounding Center y Ameridose que tenan un historial de operacin en condiciones antihiginicas.

ACCIDENTES FATALES DE LA MANO DE OBRA: Result que la fbrica de vestimenta banglades donde un incendio en noviembre mat a ms de 100 personas (que haban sido encerradas por sus jefes) era un proveedor de compaas occidentales como Wal-Mart, que es tristemente clebre por presionar a sus subcontratistas hasta el punto de que no tienen otra alternativa que imponer exigencias imposibles a sus empleados y obligarlos a trabajar en condiciones peligrosas.

PRCTICAS LABORALES INJUSTAS: Wal-Mart tambin crea condiciones duras para su fuerza laboral dentro de EE.UU. Cuando una nueva campaa llamada OUR [nuestro] Wal-Mart anunci planes para acciones pacficas en el lugar de trabajo en el gran da de compras despus del Da de Accin de Gracias, la compaa hizo caso omiso de los temas presentados y trat de conseguir que el Consejo Nacional de Relaciones Laborales bloqueara las manifestaciones. Otras compaas que emplearon tcticas antisindicales como paros forzosos y excesivas demandas concesionarias durante el ao incluyeron a Lockheed Martin y Caterpillar.

EVASIN DE IMPUESTOS: Aunque a menudo no es tcnicamente criminal, la evasin de impuestos por parte de las grandes compaas a menudo tuerce la ley tanto que resulta irreconocible. Por ejemplo, en abril una denuncia en el New York Times mostr que Apple evita deudas por impuestos de miles de millones de dlares mediante complicados trucos contables como el Doble Irlands con un Sandwich Holands, que involucra desviar artificialmente beneficios a travs de diferentes parasos fiscales.

TRABAJO FORZADO: En noviembre, el detallista global IKEA revel que utiliz el trabajo de presos en Alemania Oriental en los aos ochenta.

Fuente: http://dirtdiggersdigest.org/archives/3554

rCR



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