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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-02-2013

El extesorero del PP us sus fondos para pagar la amnista fiscal
El juez descubre una nueva cuenta suiza de Brcenas

Agencias


El extesorero del PP, que ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional el 25 de febrero por delito fiscal y blanqueo, us sus fondos para pagar la amnista fiscal.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha encontrado una nueva cuenta suiza del extesorero del Partido Popular Luis Brcenas. En concreto, ha aparecido en el banco Lombard Odier de Ginebra (Suiza), y fue la que utiliz para transferir a Espaa los fondos que le permitieron acogerse a la amnista fiscal.

El magistrado instructor del 'caso Grtel' ha citado a declarar el prximo 25 de febrero a Brcenas por nuevos delitos fiscales y de blanqueo de dinero a sumar a los que ya se le atribuan en la causa, derivados de la aparicin de una primera cuenta suiza, en el Dresdner Bank, de Ginebra, donde acumul un mximo de 22,1 millones de euros de saldo a finales de 2007.

Adems, segn un auto dictado este martes por el juez Ruz, el Servicio Ejecutivo de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de Espaa, ha detectado que los fondos en Bankia con los que Brcenas pag 1.235.000 euros para acogerse a la amnista fiscal y 320.000 euros para el pago del Impuesto de Sociedades de la sociedad Tesedul, provenan de una nueva cuenta suiza no detectada hasta ahora por las autoridades.

Adems, posteriormente, Brcenas efectu un traspaso de fondos de su cuenta en Bankia a otra abierta en la misma sucursal a nombre de la sociedad Granda Global, radicada en Panam, y sobre la que su apoderado ante los bancos suizos, Ivn Yez, tena firma autorizada.

Antes de la convocatoria del magistrado de la Audiencia Nacional se haba conocido la citacin de la Fiscala Anticorrupcin para que el extesorero les explique las cuentas del PP, lo que suceder maana mircoles.

La nueva cuenta del extesorero, en el banco Lombard Odier de Ginebra (Suiza), fue con la que transfiri los fondos que le permitieron acogerse a la amnista fiscal y regularizar un total de 10,9 millones de euros.

En el informe remitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) al juez instructor, se detalla que Brcenas transfiri el 19 de septiembre pasado 1.235.000 euros a una cuenta en Bankia y otros 320.000 el 20 de diciembre a nombre de la sociedad Tesedul, que, segn revela al auto, fue constituida en Uruguay.

Con los primeros fondos, segn consta en un auto dictado este martes por el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP se acogi a la Declaracin Tributaria Especial, la denominada amnista fiscal, mientras que con el resto pag el Impuesto de Sociedades de Tesedul correspondiente al ejercicio de 2011.

Desde esa misma cuenta de Bankia, Brcenas efectu "un traspaso de fondos" que no se cuantifica a otra abierta en la misma sucursal que estaba a nombre de la sociedad Granda Global, radicada en Panam.

En la misma tena firma autorizada su apoderado ante los bancos suizos, Ivn Yez, sobre quien "tambin aparecen diversas menciones en la documentacin remitida por las autoridades judiciales suizas en contestacin a la comisin rogatoria" enviada por el juez Ruz.

Segn Europa Press, Bankia comunic al Servicio Ejecutivo de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) una operativa sospechosa realizada por la sociedad Tesedul, S.A. presuntamente vinculada a Luis Brcenas.

La entidad detect una posible operacin sospechosa de blanqueo de capitales en la que adems se daba la circunstancia de que Ivn Yez, apoderado de Brcenas ante los bancos suizos, apareca como apoderado en la sociedad Tesedul. Con posterioridad, la entidad que preside Jos Ignacio Goirigolzarri ha remitido al Sepblac cuanta informacin le ha solicitado al respecto.

A partir de estos datos, el juez considera que existen "nuevos indicios de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacin y la determinacin de los presuntos responsables de los mismos", lo que justifica "la necesidad de practicar diligencias con carcter urgente".

En concreto, el juez pregunta a la Agencia Tributaria por la "eventual incorreccin" de la regularizacin de fondos por parte de Tesedul, que, segn los datos contenidos en la comisin rogatoria, la entidad "no dispondra de activos depositados en el LGT", entidad a la que se refiri en la declaracin que envi al juez explicando la regularizacin sino "tambin en la entidad Lombard Odier". De igual modo, solicita un informe sobre estos nuevos datos a la Unidad de Delitos Econmicos y Financieros (UDEF) de la Polica Nacional.

El magistrado tambin remite un oficio a Bankia para que "de forma urgente" le entregue "toda la documentacin obrante en sus archivos" referida a las cuentas que estn a nombre de Tesedul y Granda Global.

Finalmente, acuerda ampliar la comisin rogatoria remitida a Suiza para que le facilite la informacin de la nueva cuenta hallada en el Lombard Odier de Suiza, en la que quera datos sobre los movimientos bancarios anteriores a 2005 de las cuatro cuentas de Brcenas en las que lleg a acumular 22 millones de euros, que estaban a nombre de la fundacin panamea Sinequanon.

Brcenas est imputado por delitos contra la Hacienda Pblica, cohecho y blanqueo de capitales. Segn las declaraciones de la renta que aport al juez, habra regularizado un total de 10.988.040 euros cuya declaracin a Hacienda no habra prescrito, si bien la cantidad que tena en el pas helvtico, ascenda a 31 de diciembre de 2012, a 19.443.587,79 euros.

Para lograrlo, se acogi a la amnista fiscal pagando un 10 por ciento de los 10,9 millones y abon otros 317.991,39 euros como declaracin complementaria del Impuesto de Sociedades de Tesedul.

El juez comparte con la Fiscala que an no hay indicios que vinculen la cuenta suiza a la 'caja b' del PP

Respecto a la citacin judicial de Luis Brcenas el prximo 25 de febrero, se referir slo al hallazgo de 22 millones de euros en la primera cuenta suiza y a su operacin de amnista fiscal, ya que el juez Ruz comparte el criterio de la Fiscala de que an no existen indicios que vinculen esos fondos con la denominada 'contabilidad b' del Partido Popular.

El magistrado expone que esta cuestin est siendo investigada por la Fiscala Anticorrupcin en unas diligencias informativas, y que el Ministerio Pblico le remitir el caso en cuanto aprecie conexiones entre esa contabilidad alternativa del PP y el 'caso Grtel'.

El magistrado lo explica textualmente as en su auto: "No resulta suficientemente acreditada la conexin de los nuevos hechos denunciados con los que vienen constituyendo el objeto del presente procedimiento", seala en referencia al 'caso Grtel'.

El juez agrega que a la vista del contenido del informe que ha requerido a la UDEF de la Polica el pasado 16 de enero o "bien al amparo de las ulteriores peticiones de diligencias", podra cambiar de opinin y ordenar a la Fiscala Anticorrupcin la remisin a su juzgado del contenido de las diligencias informativas que inco este departamento el pasado 24 de enero.

Respecto de la comparecencia de Brcenas, se le cita con tiempo suficiente para que al menos cinco das antes pueda disponer el juez de la traduccin completa de los documentos remitidos por la comisin rogatoria suiza que permiti conocer que guardaba en una cuenta en dicho pas hasta 22 millones de euros.

Adems, el juez pide a la Agencia Tributaria (AEAT) para que a la mayor brevedad posible remita al juzgado toda la documentacin que present acogindose a la amnista fiscal a nombre de la sociedad Tesedul.

Pide igualmente a Hacienda que proceda a emitir informe sobre "la posible incidencia penal, por eventual comisin de delitos contra la Hacienda Pblica por los conceptos de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio", de las actuaciones seguidas por parte de Brcenas.

El titular del Juzgado Central de Instruccin nmero 5 pide especial urgencia respecto a las declaraciones tributarias referidas al ejercicio 2007, "habida cuenta de su prxima prescripcin", y "sin perjuicio de la adicional imputacin indiciaria por presunto delito de blanqueo de capitales" que concurren en el ex tesorero del PP.

El juez considera que no ha lugar, de momento, el resto de diligencias interesadas por el PSOE, que tambin pidieron a Ruz que solicitara al PP "toda la documentacin" de Brcenas que "permanece en su sede de Gnova" y le llamara a declarar junto a su antecesor lvaro Lapuerta.


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