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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-05-2013

Banksters de la frontera

Andy Robinson
La Vanguardia


Hay que dar buena imagen y Barack Obama y Enrique Pea Nieto prefieren hablar de la integracin econmica y financiera y no de la violencia relacionada con el narco trfico durante la visita del presidente estadounidense a Mxico. Pero, segn los jvenes investigadores fiscales de la ONG Global Financial Integrity con los que estuve hablando la semana pasada en Washington, la supervisin y el control sobre la integracin financiera y el flujo de capitales ilcitos entre Mxico y EE.UU. sera precisamente la forma de combatir el narco trafico. Los crteles usan exactamente los mismos canales que otras grandes multinacionales para sacar dinero de Mxico; no se puede separar a los traficantes; si no cierras este canal de manera sistmica no funcionar, dice Sarah Freitas del GFI.

Segn la investigacin del GFI, nada menos que 872.000 millones de dlares han salido ilcitamente de Mxico desde 1970 y la hemoragia financiera van en aumento. Unos 1.000 millones de dinero salieron en 1970 frente a 68.500 millones en el 2010. Capitales equivalentes al 6,3% del PIB se han perdido desde 1994, cuando Mxico entr en el Tratado de Libe Comercio de Amrica del Norte. Los narcotraficantes blanquean el dinero de exactamente la misma manera que las empresas que quieren evadir impuestos, dijo el compaero de Freitas , EJ Fagan. El mtodo preferido para evadir impuestos o blanquear dinero es mediante la facturacin fraudulenta, es decir la manipulacin de las facturas de exportaciones e importaciones para ocultar el dinero negro. Eso explica el 74% de las salidas ilcitas de capitales de Mxico en los ltimos 40 aos, segn GFI. Para leer ms, sobre el estado de la guerra contra el narcotrfico, intenta acceder a esto, la primera entrega de una serie sobre EE.UU.-Mxico.

Por tanto, segun GFI, el mtodo para derribar las actividades mafiosas de los narcotraficantes, as como la endmica evasin fiscal de la elite mexicana, es la de Eliot Ness y los intocables, Follow the money (seguir el dinero). Eliot Ness supo que hay que seguir el dinero para combatir a Al Capone y la mafia y deberamos estar haciendo esto ahora en Mxico, dijo Conrad Martin de la Stewart Mott Foundation en Washington. El extraordinario caso de HSBC el banco internacional que adorna cada puerta de embarque aeroportuario con sus axiomas (lase lugares comunes) sobre el mundo globalizado- es muy ilustrativo.

HSBC fue sancionado el ao pasado con una multa por 1.900 millones de dlares por violar leyes federales sobre el blanqueo de capitales en su filial mexicana, HSBC Mxico. Este banco enorme con sede global en Londres, (pese a que el grueso de su negocio se haga en Asia, especializado en operaciones offshore), reconoci que haba facilitado la exportacin de 1.100 millones de dlares de dlares desde su filial en Sinaloa a HSBC Bank USA, casi todo procedente de narcotraficantes. Los mensajeros del famoso cartel de Sinaloa hasta disearon las cajas llenas de billetes de tal manera que cupiesen en las ventanillas de las oficinas de HSBC en Mxico, la mayora en Culiacn (Sinaloa).Recomiendo leer este informe judicial, una pequea ventana que permite atisbar el grado de involucracin de los bancos internacionales en el blanqueo de los narco dlares.

La operacin contra HSBC es un ejemplo de lo que el estado federal puede hacer. Pero los feds de Eliot Ness metieron a los bad guys en la crcel. En el caso HSBC-cartel Sinaloa, ningn ejecutivo del banco ha sido condenado. La multa es la mas grande de la historia,; pero no se entiende cmo nadie ha ido a la crcel, dijo EJ Fagan. No vaya a ser que en algun momento, bajaremos el pasillo de embarque para subir al avin y leeamos en las paredes una serie de perlas de sabidura global de HSBC como esta: . En el futuro, todo el negocio ser social. En el futuro la edad no ser una barrera para la ambicin. En el futuro el Chapo Guzmn ser reconocido como el gran empresario que es.

Pero algo s esta cambiando. Como parte de una ofensiva coordinada por el G20 contra la evasin fiscal, una nueva regulacin introducida en EE.UU. hace dos meses obliga a bancos estadounidenses a pasar informacin sobre cuentas de no residentes a Hacienda. Es un game changer, dijo EJ Fagan, usando el trmino ms de moda en ingls para significar punto de inflexin. Una prueba de la eficacia de la medida es que ha desatado una ola de protesta de centenares de banqueros indignados, muchos en Florida y Texas, quienes se quejan de que hayan perdido millones de dlares de sus depsitos. No es de extraar que haya fuga de depsitos; Florida y Texas son los estados por los que fluye la mayor parte de este dinero ilcito desde Mxico, dice Fagan. Los banqueros all estn furiosos; han hecho lobby y todos los congresistas en Florida y Texas casi sin excepcin estn presionando para que se retire la medida, aadi.

(Por cierto, os acordis de todos esos artculos y anuncios que leamos hace cinco o seis aos sobre la gran apuesta atrevida e inteligente de los bancos espaoles Santander y BBVA por los estados de Florida y Texas, excelentes lugares para adquirir filiales y aprovechar las excelentes oportunidades de negocio en el mercado hispano?).

Lo que Obama debera estar diciendo a los mexicanos es que hace 80 o 90 aos, nosotros en EEUU tuvimos ese mismo problema de mafias y trfico de droga y que ayudar a crear un equipo de intocables para seguir el dinero, dice Martin. A ver si atreven seguirlo hasta las cpulas de la banca internacional . Aunque, habra que aadir que, por muy eficaz que fuesen los intocables , el xito del estado federal frente al crimen organizado fue el fin de la Prohibicin y la adopcin del New Deal de FDR que cre oportunidades alternativas para una generacin perdida en la Gran Depresin.

Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/diario-itinerante/?p=1918



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