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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-04-2016

Entrevista al socilogo Armando Fernndez Steinko, ponente en un acto del Frente Cvico y Acontracorrent
El mapa de parasos fiscales tiene como epicentro a la City, Nueva York y Ginebra

Enric Llopis
Rebelin


Contina el goteo meditico de polticos y celebridades con cuentas opacas en Panam, a partir de las filtraciones al diario muniqus Sddeutsche Zeitung. Estalla nuevamente el escndalo de los parasos fiscales. Se repiten asimismo las disquisiciones sobre su legalidad y la catadura moral de los propietarios de las cuentas. Pero se trata de los papeles de un solo bufete panameo y, segn el profesor de Sociologa de la Universidad Complutense de Madrid, Armando Fernndez Steinko (Madrid, 1960), el mapa de parasos fiscales en el mundo tiene realmente tres focos: la City de Londres, Estados Unidos (Nueva York) y Suiza (Ginebra). 

El grueso del dinero ilcito en el mundo procede de los delitos de cuello blanco. La alternativa, a juicio de Fernndez Steinko, quien actualmente prepara el libro El blanqueo de capitales en Espaa. Juicios, prejuicios y realidad, es empezar de cero con un mecanismo multilateral de Naciones Unidas, ya que el sistema est muy viciado. El investigador y socilogo es coordinador del libro Delincuencia, finanzas y globalizacin y autor de Las pistas falsas del crimen organizado. Finanzas paralelas y orden internacional. Ha participado en el Seminario de Formacin Poltica del Frente Cvico-Valencia y el sindicato Acontracorrent, con una conferencia sobre la democracia econmica.

-Constituyen los llamados papeles de Panam -11,5 millones de documentos del despacho Mossak Fonseca, filtrados para que los investigue un consorcio internacional de periodistas- una importante revelacin informativa, y de gran potencial, en la denuncia de los parasos fiscales? 

El asunto de los papeles de Panam no es comparable, por ejemplo, al de Wikileaks, y no slo porque el nmero de datos es mucho mayor. Hay un consorcio de periodistas que est investigando la informacin filtrada a un diario alemn, el Sddeutsche Zeitung, pero a diferencia de lo que ocurri con Wikileaks, la documentacin no est abierta a todos los investigadores, sino que se ve sometida a un proceso de escaneo selectivo. Los criterios que se siguen para la seleccin no son neutrales. Se definen una serie de personajes, interesantes para ser investigados, a veces porque se les considera polticamente enemigos, y se indaga para ver qu se les descubre. En definitiva, no se trata de una informacin abierta, sino de un anlisis selectivo por parte de unos periodistas.

-Quin se halla detrs de los papeles de Panam?

Por las diferentes filtraciones, sabemos que hay varias agencias de informacin norteamericanas que han ayudado a filtrar esos papeles, dado pistas y claves para descifrarlos. Pero lo importante es que toda esta informacin es susceptible de ser utilizada de forma arbitraria. Lo que trasciende a la prensa es aquello que los diferentes peridicos y quienes estn detrs de la filtracin han seleccionado. He hablado con periodistas de este medio alemn, y me cuentan que no se trata de apretar un botn y, de pronto, te aparezca la lista de implicados; hay que buscarlos, y por tanto cientos de periodistas estn trabajando en el asunto. Por ejemplo, vamos a por Putin, o sus amigos, y a ver qu les sacamos; o a por otros polticos. Los periodistas siguen directrices, porque 11,5 millones de documentos no pueden explorarse de manera sistemtica. Las prioridades las deciden los propietarios de los medios y quienes estn detrs de la filtracin.

-Qu importancia tiene el despacho de abogados Mossak Fonseca? Qu anlisis de fondo puede hacerse sobre los parasos fiscales a partir de la labor de este bufete panameo?

Es un despacho de segunda. Los peces gordos no van a ese tipo de despachos. Adems, por 600 dlares se puede crear a travs de Internet un banco, y asociar una cuenta corriente a la entidad financiera de manera completamente annima. Nadie te pedir los documentos de identificacin. Un profesor de una universidad australiana realiz una investigacin, publicada en 2008, en materia de parasos fiscales. Para ello se hizo pasar por un cliente y, a travs de un servidor annimo, pidi informacin a las empresas que se anuncian como offshore (opacas) en medios como Financial Times o The Economist. El supuesto cliente quera, en primer lugar, constituir una empresa; y, adems, abrir una cuenta corriente en una sociedad opaca.

-Cul fue el resultado de la investigacin?

Se llev la sorpresa de que un alto porcentaje de estas empresas (oferentes de servicios offshore) que le respondieron, no necesitaban que se les facilitara un pasaporte compulsado ni identificacin demostrada. Adems, cerca de la mitad de las empresas que requeran menos requisitos de identificacin, estaban radicadas en Estados Unidos (Wyoming, Delaware y Arkansas) y en Gran Bretaa (en la City de Londres). No en Panam.

-Trabajas actualmente en el futuro libro El blanqueo de capitales en Espaa: juicios, prejuicios y realidad. Cul es el papel de la banca en los procesos de blanqueo en el estado espaol?

Son fundamentales, los bancos lo son todo; el gran problema de los bancos es la captacin de activos. Cuando se liberaliza el sector financiero, hacen lo posible por captar ahorro y dinero de todas partes, sea su origen lcito o no lcito: no les interesa hacer preguntas. Los bancos no estn controlados, de hecho, el sistema de lucha contra el blanqueo se basa en el conocimiento del cliente. Los bancos son los encargados de decidir cundo realizan una notificacin de sospecha al Banco de Espaa. Se trata del mismo problema que se da en las finanzas internacionales: los controladores y los controlados son los mismos. Segn mis investigaciones, los bancos que ms dinero ilcito captan son las entidades financieras extranjeras con oficinas abiertas en Espaa, vinculadas a la gestin del patrimonio, entre ellas la Banca March, y las secciones de gestin de patrimonio de bancos como el Santander. Las menos implicadas son las cajas de ahorro.

-Has analizado las sentencias por blanqueo dictadas en Espaa, cerca de 450 hasta el ao 2010.

Hasta ese ao, casi todos los casos de blanqueo se deban al narcotrfico. El sistema judicial, poltico y la opinin pblica haban estigmatizado el dinero procedente del narcotrfico, como dinero malo que despus se blanqueaba. El dinero que proviene de los delitos de cuello azul, bsicamente narcotrfico, se blanquea slo en una parte relativamente pequea- fuera del estado espaol. Buena parte de esos capitales se blanquean dentro del pas, porque son los propios distribuidores e importadores, residentes en Espaa, quienes lo hacen. El nico dinero procedente de la droga que sale, y se blanquea fuera de Espaa, es el que retorna a los pases productores, los que han exportado la droga.

-En qu sentido hablas en el ttulo del libro de prejuicios y de realidad?

El grueso del dinero blanqueado no es el de los delitos de cuello azul (narcotrfico, trfico de personas, de armas o extorsiones), sino el de los delitos de cuello blanco (delito fiscal, malversacin de caudales pblicos, cohechos, estafas y delitos urbansticos). Esto es lo que genera el gran dinero ilcito en Espaa y en todos los pases. Y se es el dinero en el que hay que fijarse para explorar el blanqueo de capitales, lo dems son relativamente menudencias. Adems, es un dinero que sigue rutas mucho ms complejas, por ejemplo, los cohechos recorren numerosos parasos fiscales y estn particularmente bien blindados, porque las personas polticamente expuestas son las que se hallan normalmente detrs (han recibido el dinero del cohecho).

-Cul es el mapa de los parasos fiscales en el mundo?

Precisamente el de los tres grandes pases que crearon el rgimen internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. Gran Bretaa, con el epicentro en la City de Londres; Estados Unidos, con el eje en Nueva York; y Suiza, con el foco en Ginebra. Se trata de los tres grandes sumideros de dinero ilcito y tambin tres de los pases con mercados financieros ms lquidos del mundo-, rodeados por jurisdicciones perifricas donde se capta ese dinero ilcito, que termina en las tres plazas financieras citadas. El dinero entra por Panam, las Islas Vrgenes del Caribe, Andorra, Gibraltar

-Se afirma habitualmente que para combatir los parasos fiscales, lo fundamental es la voluntad poltica y que las recetas no son demasiado complicadas. Ests de acuerdo?

Hay que redefinir completamente el concepto de blanqueo. Nos encontramos ante un rgimen construido, polticamente, por los grandes blanqueadores del planeta. O edificamos un mecanismo multilateral, organizado por Naciones Unidas, o no avanzaremos. Estados Unidos y Gran Bretaa siguen una poltica muy ambigua en relacin con los parasos fiscales, ya que son los grandes beneficiados. El sistema est muy viciado, habra que empezar desde cero. Ocurre que desde 2008, los pases han entrado en una crisis fiscal, y los gobiernos sean de izquierdas, de derechas o de centro- tienen que ir por el dinero para poder pagar la deuda pblica.

-Por ltimo, para qu sirven las amnistas fiscales?

Lo hacen regularmente los gobiernos cuando necesitan dinero. Es una barbaridad y, adems se recuperan finalmente muy pocos recursos. Hay que tener en cuenta que si consideramos que hay 100 euros en Suiza cuyo origen es el delito fiscal, ese dinero tendra que haber pagado en Espaa el 35% en concepto de impuesto de sociedades; ahora bien, si retornan al pas esos 100 euros, el porcentaje de retencin fiscal es mucho menor. Las amnistas resultan muy poco rentables, y as lo entienden los inspectores fiscales.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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