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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-04-2016

Panam y la criminalizacin del sistema financiero mundial

Sharmini Peries/Michael Hudson
CounterPunch

Traducido del ingls para Rebelin por Sinfo Fernndez.


Sharmini Peries: En el plazo de una semana, los once millones de documentos denominados papeles de Panam, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin, se han convertido en un nombre familiar para todos. Los documentos estn relacionados con el bufete panameo de abogados Mossack Fonseca, que ayud a abrir cuentas en el extranjero a algunos de los dirigentes ms ricos y poderosos para que pudieran blanquear dinero y evadir impuestos.

El martes [12 de abril], la polica panamea registr el bufete Mossack Fonseca buscando ms documentos relacionados con actividades ilcitas. Pero, qu es lo que esperaban encontrar, puesto que desde hace ya algn tiempo sabemos que el sector bancario, especialmente los ladrones de cuello blanco, en instituciones como el Credit Suisse y otros, utilizan las cuentas en el extranjero para evadir impuestos? Quin est realmente detrs de la creacin de estos mecanismos y vacos legales para evadir impuestos?

El economista Michael Hudson expone que ciertos sectores de nuestra economa crearon Panam como paraso fiscal con tal objetivo. Hudson es un distinguido profesor e investigador de economa en la Universidad de Missouri, en Kansas City, y fue economista de la balanza de pagos en el Chase Manhattan Bank. Es autor de numerosos libros, el ltimo que ha publicado es: Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy.

Michael, vamos a comenzar con una breve historia sobre la creacin de Panam, de cmo EE.UU. se lo compr a Colombia y su importancia actual frente a los papeles de Panam.

Hudson: Bien, Panam se le arranc a Colombia ante todo para poder tener un canal. Se cre de forma muy parecida a Liberia. No es realmente un pas en el sentido de tener una moneda propia y un sistema propio de impuestos. Panam utiliza dlares estadounidenses. Lo mismo hace Liberia. La verdadera historia no aparece en los papeles de Panam. Lgicamente, los informadores se centran en los delincuentes que blanquean dinero. Pero Panam no se dise para blanquear dinero. Se dise para blanquear las ganancias, sobre todo las procedentes de las industrias del gas y petrleo y de la industria minera.

Panam y Liberia se distinguieron siempre por tener banderas de conveniencia. Los buques dedicados a transportar petrleo y minerales se registraban bajo las banderas de Panam y Liberia o de algn otro pas que utilizara el dlar estadounidense y no su propia moneda local.

De esto me enter hace unos cuarenta aos, cuando estaba haciendo un estudio de la balanza de pagos de la industria petrolfera. Me dirig a Standard Oil, y su tesorero me fue guiando por su hoja de balance. Le dije que no poda averiguar si Standard Oil y el resto de las compaas petroleras obtenan sus ganancias al final de la produccin o al final de la distribucin, tras el refinado y la venta. Y me dijo: Conseguimos nuestras ganancias justo aqu, en Nueva York, en la oficina del Tesorero. Le pregunt qu es lo que quera decir y me explic: El petrleo que compramos a Arabia Saud o en Oriente Prximo se lo vendemos a precios muy bajos a la compaa de barcos petroleros que est registrada en Panam o Liberia. Son pases que no tienen impuestos sobre la renta porque no son verdaderamente un pas. Las compaas petroleras venden despus el crudo a distribuidores intermedios en EE.UU. o Europa, con un margen inmenso de beneficios.

Los beneficios son tan altos que a las refineras o gasolineras que venden el petrleo no les queda prcticamente margen alguno para poder conseguir ganancias. Por tanto, las compaas petroleras no pagan ningn impuesto en Europa. Ni tampoco al gobierno estadounidense. Declaran que todos sus ingresos los consiguen en los buques petroleros, que estn registrados en pases que no gravan los ingresos.

Le dije que haba mirado los informes de la balanza de pagos de la Reserva Federal y el Boletn del Tesoro. Que vea aqu a Europa, a Latinoamrica, a frica y a Asia. Y que no consegua encontrar dnde estaban las remesas de beneficios.

Me dijo que mirara la ltima lnea que apareca a la derecha en las tablas de pases. Figuraba con el epgrafe de Internacional. Le pregunt si todos esos pases de Europa y alguno ms eran internacional. Me explic que Internacional era una categora especial para lo que era realmente una parte de EE.UU. en el extranjero. Son los centros bancarios de los parasos fiscales, Panam, Liberia, etc.

As fue como descubr que bsicamente Panam, y por lo tanto las compaas panameas, se haban establecido inicialmente para registrar a los buques de transporte de petrleo y de minerales, para que diera la sensacin de que se llevaban todos sus beneficios en el transporte del petrleo, el cobre o cualquier otro mineral, desde los pases del tercer mundo a EE.UU. y Europa.

EE.UU. estuvo de acuerdo con esta forma de actuar. As fue como la industria petrolera qued realmente exenta de tributar desde la dcada de 1920. Cuando se cre el impuesto sobre la renta en 1913-14, se hizo con la intencin de captar rentas econmicas. Pero los extractores de las mayores rentas, las procedentes del petrleo, gas y minerales, consiguieron evadirse.

Peries: Michael, indicabas en uno de tus artculos que se te haba acercado un agente del Departamento de Estado. Cuntanos algo ms de esa experiencia.

Hudson: Se trat de una persona que haba trabajado en el Departamento de Estado y que haba pasado al Chase. El problema que EE.UU. tena en la dcada de 1960 era la Guerra de Vietnam. La totalidad del dficit de la balanza de pagos de EE.UU. en las dcadas de 1950 y 1960, hasta los primeros aos setenta, estaba causado por los gastos militares en el extranjero. O bien el dlar bajaba o EE.UU. tena que vender oro. Eso fue lo que finalmente llev a Nixon a declarar la inconvertibilidad del dlar en oro en 1971. Pero durante muchos aos, EE.UU. luch por no hacerlo.

Por tanto, el Departamento de Estado vino al Chase y dijo que haba que buscar la manera de conseguir suficientes dlares para compensar el dficit militar. Y encontraron la forma de hacerlo. Se trataba de hacer de EE.UU. la nueva Suiza del mundo. Me pidieron que hicieran un clculo de cunto capital criminal hay en el mundo. Las cantidades que consiguen en secreto los narcotraficantes, los criminales, los dictadores. Cundo dinero va a parar a Suiza y cmo pueden los bancos estadounidenses conseguir ese dinero delictivo en EE.UU.?

El resultado final fue que el gobierno de EE.UU. se dirigi al Chase y a otros bancos y les pidi que se comportaran como buenos ciudadanos estadounidenses e hicieran de EE.UU. un lugar seguro para los criminales del mundo, para salvaguardar su dinero y apoyar al dlar en tal proceso.

Con anterioridad, al Chase le haban pedido que creara un banco en Saign a fin de que el ejrcito y otras gentes no tuvieran que utilizar bancos franceses, que enviaban el dinero de vuelta a Francia donde terminaba en manos del general De Gaulle, que lo inverta en oro. El Chase dijo OK, vamos a ayudar a crear bancos.

Otros bancos hicieron lo mismo, no para evadir la ley, no para violar inicialmente la ley, sino para ser buenos ciudadanos y atraer el capital corrupto de todo el mundo. Lo mismo sucedi con las Indias Occidentales Britnicas: las islas Caimn. Haban declarado su independencia, no para convertirse en un pas real sino para atraer a Inglaterra la fuga de capitales, se reunieron de nuevo con el Imperio como colonia para poder servir como intermediarios del blanqueo de dinero. La idea era hacer que todo ese dinero fuera a EE.UU. o a su aliada, Gran Bretaa.

Todo este contexto puede rastrearse fcilmente. Si miras el dinero que va a Panam y a otros centros bancarios de parasos fiscales en el Caribe, nada de todo ese dinero se queda en Panam. Se convierte en deuda de EEUU en Panam u otros centros bancarios, principalmente en las sucursales bancarias estadounidenses en estas regiones.

Peries: Michael, quiero hacerte una pregunta. En los das siguientes se han planteado muchas preguntas sobre por qu en los documentos filtrados no aparecen los nombres de estadounidenses o canadienses. Algunos especulan en que se debe a que EE.UU no necesitaba parasos fiscales porque ya son un paraso fiscal. Estados como Nevada, Wyoming y Dakota del Sur son considerados la nueva Suiza de la evasin de impuestos. Explica cmo funciona el proceso, porque todo eso est interrelacionado.

Hudson: Normalmente no hay slo uno o dos, sino que a menudo aparecen tres o cuatro centros como un velo con varios niveles. La idea es no poner dinero de forma directa en EE.UU. Imagina que eres un cleptcrata ruso o ucraniano y que quieres poner mil millones de dlares en un lugar seguro. No vas a ir a colocarlo directamente en una corporacin de Delaware o de Wyoming. Aunque el dinero va a acabar all. Pero si lo pones directamente, entonces el gobierno estadounidense y el banco diran: Espera un segundo. Aqu tenemos al presidente de Ucrania con mil millones de dlares, justo en nuestro sistema bancario.

As pues, lo que tienes que hacer es blanquear el dinero. Igual pasa con el cartel de la droga colombiano. No van a poner el balance del cartel a su nombre en un banco de Delaware. Tiene que pasar por muchas etapas. Por ejemplo, el dinero que sale de Ucrania y de Rusia va a Letonia, sobre todo a travs de los bancos de Riga. Me he encontrados a tipos en Riga, estadounidenses, que prestan el servicio de montar quiz hasta 30 firmas para blanquear dinero. Despus enviarn el dinero a las Indias Occidentales Britnicas. De aqu pasar a Panam, ya con identidad oculta, para acabar en una corporacin de Delaware en su fase final.

Puedes mirar en las estadsticas de la balanza de pagos y encontrar deuda de sucursales bancarias, en Panam, las Indias Occidentales Britnicas o donde sea, que se adeudan a la oficina central en EE.UU. Puedes mirar y ver la cantidad de valores estadounidenses, de bonos estadounidenses, de depsitos bancarios estadounidenses que proceden todos de esas islas. La magnitud es tan enorme que esto es lo que ha servido para apoyar al dlar.

El Congreso est precisamente detrs de todo esto. En la dcada de 1960 reconoci que, bsicamente, los delincuentes son la gente que ms lquido tiene del mundo. No quieren vincular su dinero con las propiedades, porque las propiedades son algo que se ve, algo visible. En las balanzas de pagos, las finanzas se llaman Invisibles. Si eres un delincuente, quieres que tus finanzas sean invisibles para mantenerlas a salvo. Y la inversin ms segura es en bonos del Tesoro de EE.UU.

Por lo tanto, en la dcada de 1960 hubo la siguiente discusin en el Congreso: Queremos imponer una retencin de impuestos del 15% sobre los bonos del Tesoro, especialmente a los extranjeros? Sealndose que la mayora de los extranjeros que tienen bonos del Tesoro son en realidad delincuentes. As que el Congreso dijo: necesitamos el dinero de la delincuencia. No vamos a retener impuestos criminales. Vamos a hacer que el delito quede libre de impuestos. Vamos a gravar la industria estadounidense, vamos a gravar la mano de obra estadounidense, pero no a los delincuentes extranjeros porque necesitamos su dinero. As pues, no vamos a retener lo que consiguen a travs de sus cuentas fiduciarias en Delaware, que era el punto principal en aquella poca, o en las sucursales de Nueva York o Londres de los bancos estadounidenses. Las sucursales londinenses de los bancos de EE.UU. eran los principales depositantes y la fuente de ingresos para el crecimiento del Chase, el Citibank y otros. Se llamaban eurodlares. Los eurodlares que fluan hacia esas sucursales procedan en gran medida del narcotrfico y del trfico de armas y de los dictadores del tercer mundo en frica y otros lugares.

Es decir, que bajo las presiones de EE.UU., el sistema bancario internacional se cre para facilitar el blanqueo de dinero del capital procedente de la droga. La razn de que los estadounidenses y los canadienses no aparecieran de forma destacada en los registros del bufete panameo era porque su papel fue el de facilitar el blanqueo de dinero a los extranjeros y el de servir para que ocultaran la forma en que hacan dinero. Pero la industria petrolera no lo oculta. La industria petrolera declara todos los ingresos que consigue, y la industria minera declara todos los ingresos que consigue de las compaas panameas, o liberianas, de transporte martimo. Porque Panam y Liberia no tienen impuestos sobre los ingresos, no hay obligaciones tributarias para los mismos. Se le roban con todas las de la ley al recaudador de impuestos, como lo puso de manifiesto el senador Hayakawa por California al decir que EE.UU. le haba robado Panam a Colombia con todas las de la ley.

Peries: Guau! La gran pregunta que cabe hacer en todas estas discusiones y filtraciones es, qu soluciones hay para este problema? Puede ponerse algo en marcha que las facilite?

Hudson: Bien, la solucin es gravar los ingresos de las empresas por todo el mundo. Si sabes que una compaa estadounidense como Standard Oil, Exxon ahora, consigue hacer X miles de millones de beneficios, tienes sencillamente que legislar que no importa dnde los declares, si en Panam o en EE.UU. Vamos a tratar los ingresos que declaras de tus compaas panameas de transporte martimo como si los hubieras ganado en EE.UU. y vamos a gravarlos con las tasas de EE.UU.

Sin embargo, esto explica por qu no va a haber una solucin para el blanqueo de dinero. Si resolvieras el problema del blanqueo de dinero y gravaras a las empresas y sus beneficios mundiales, tendras que gravar a Apple por todos los ingresos por los que est exento de tributar en Irlanda al utilizar ese pas como centro de evasin fiscal, y tendras que enfrentarte a los mayores intereses creados en EE.UU.: los del petrleo, el gas y los monopolios.

No creo que ningn poltico sea lo suficientemente fuerte como para atraer aportaciones para su campaa de estos principales contribuyentes y al mismo tiempo imponerles impuestos. Van a ir a por el tipo sin importancia que se mueve entre los resquicios creados hace un siglo por la industria petrolera. Pero es difcil ir tras el tipo sin importancia y los pequeos evasores de impuestos sin atrapar al pez grande. Y el pez grande son las grandes corporaciones en EE.UU.

Esa es la razn de que el problema no se resuelva. Y no va a resolverse porque lo que quiere en gran medida EE.UU. es apoyar al dlar atrayendo todo este dinero fraudulento, al igual que Inglaterra quiere apoyar a la libra esterlina convirtindose en el centro de la fuga de capitales de los mayores delincuentes del mundo, desde los cleptcratas rusos a los dictadores africanos a los blanqueadores de dinero asiticos.

Todo el sistema financiero se ha ido convirtiendo bsicamente en un sistema criminal mientras iba militarizndose para subvencionar el hecho de que pases como EE.UU. y el Reino Unido tienen unos presupuestos militares enormes. As es como financian su presupuesto militar, con el dinero blanqueado por los criminales de todo el mundo. La consecuencia es dejar que, a todas luces, las mayores compaas del mundo queden exentas de tributar, desde Apple a Exxon.


Michael Hudson fue economista en Wall Street. En la actualidad es un destacado profesor e investigador de la Universidad de Missouri, Kansas (UMKC) y autor de muchos libros, entre ellos: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (Pluto Press, 2002). Su ltimo libro es: Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy (en edicin digital de CounterPunch).

Fuente: http://www.counterpunch.org/2016/04/18/panama-and-the-criminalization-of-the-global-finance-system/

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y a Rebelin como fuente de la misma.



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