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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-05-2016

La dictadura argentina blanque dinero en Espaa

Danilo Albin
Pblico.es


Documentos guardados en la Audiencia Nacional describen la conexin espaola con la red que manejaba los fondos robados a sus vctimas. El rgimen de Videla mont varias empresas en este pas y registr cuentas en distintos bancos de Europa, donde guard grandes cantidades de dinero. Un agente argentino consigui entrar en Espaa con un milln de dlares.

Conrado Gmez era un prestigioso abogado de Mendoza, una ciudad del oeste argentino. En enero de 1977, un comando de la dictadura de Jorge Rafael Videla entr a su despacho y se lo llev para siempre. Antes de robarle la vida, los represores se encargaron de quitarle todos y cada uno de sus bienes, entre los que figuraban 15 caballos de carrera. El dinero, al igual que en otros tantos casos, habra sido blanqueado a travs de empresas y cuentas bancarias en el exterior. Un negocio tan repugnante como suculento en el que Espaa, segn ha podido comprobar Pblico, tambin tuvo un rol protagnico.

El pas que haba dejado Franco no era estrictamente un paraso fiscal, pero tampoco haca falta: tal como revel este peridico en octubre de 2014, tanto el gobierno de Adolfo Surez como el de Felipe Gonzlez mantuvieron todo tipo de contactos con la dictadura argentina, amparados por el Rey Juan Carlos y por una amplia gama de banqueros y empresarios locales. De esta manera, Espaa se convirti en uno de los lugares preferidos de Videla para montar operativos de seguridad, controlar a los refugiados y hacer negocios.

Pblico ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos provenientes de la causa que el juez Baltasar Garzn tramit a finales de los noventa contra el rgimen argentino, al que acusaba de haber cometido crmenes contra la humanidad. Entre esos papeles que hoy continan guardados en la Audiencia Nacional- figuran distintos testimonios que revelan la trama de lavado de dinero que mont la dictadura, siempre con un mismo objetivo: sacar del pas de lo que haban robado a sus vctimas, de manera que los fondos estuviesen bajo llave en un lugar lejano y seguro. Si el rgimen caa, el negocio deba sobrevivir.

En uno de los documentos obtenidos por este peridico figura la declaracin de Norberto Bermdez, un periodista de origen argentino que haba investigado las operaciones financieras de la dictadura. El 18 de julio de 1997, Bermdez present un escrito al juez Garzn con distintos datos sobre esta trama. En orden al contenido de mi exposicin, reitero mi solicitud de que la presente sea declarada SECRETA, reza en el primer prrafo.

De acuerdo a su investigacin, uno de los personajes clave de esta red de blanqueo fue el agente de inteligencia argentino Ral Antonio Guglielminetti, quien actualmente se encuentra preso en Buenos Aires por su participacin en innumerables secuestros y asesinatos. A finales de los aos setenta y principios de los ochenta, este represor viaj en varias ocasiones a Espaa. Incluso tuvo una cuenta bancaria en el Banco de Londres de Espaa y sac una tarjeta Diners y la extensin para su seora. Este extremo haba sido reconocido por el propio Guglielminetti en abril de 1987, cuando tuvo que declarar ante la jueza argentina Mara Servini de Cubra ahora a cargo del juicio que se sigue en Buenos Aires contra los crmenes del franquismo-.

Segn consta en la declaracin de Bermdez, la magistrada argentina tambin interrog a Guglielminetti acerca de su ingreso a territorio espaol portando en su poder la cantidad de un milln de dlares americanos. El ex agente del Batalln 601 de Inteligencia manifest que el maletn fue exhibido a las autoridades aduaneras espaolas, quienes vieron el dinero pero no lo contaron. Asegur adems que ese milln de dlares fue un favor que le hizo a una persona de su amistad, de quien no quiere dar nombre, aunque manifest que era brasileo y tena empresas en su pas y en Espaa.

Guglielminetti tambin haba informado a la jueza sobre sus viajes a Andorra por una necesidad de mover dinero de Espaa. En concreto, el represor depsito 200 o 300 mil dlares para que la filial de La Caixa de ese principado lo girara a la central de Madrid. En otro tramo de su declaracin, Guglielminetti afirma haberse trasladado a Puerto Alcudia, cerca de Palma de Mallorca y que a Espaa viaj en dos oportunidades o tres. En este sentido, resultan sintomticos los viajes de Guglielminetti a Andorra y Mallorca, dos de las presuntas rutas utilizadas por los militares argentinos para hacer circular importantes sumas de dinero expoliadas a las vctimas de la represin ilegal durante la dictadura, seal el periodista Norberto Bermdez en el documento presentado a Garzn.

Entre Baleares y Canarias

La va de Mallorca en la ruta del lavado de dinero aparece en otros documentos de la Audiencia Nacional. Segn relat el mencionado testigo en otra de sus declaraciones, en agosto de 1983 la Federacin de Vigilantes Jurados denunci la existencia de un presunto trfico de divisas que se vena produciendo en la aduana de Palma de Mallorca. Segn esa denuncia, una conocida empresa de seguridad espaola ingresaba al medioda en la aduana de Palma las sacas con moneda extranjera procedentes de la pennsula y las llevaba a su sede. Una hora despus del cierre de la aduana, esa misma compaa embarcaba dichas sacas en un vuelo que parta del aeropuerto de Palma de Mallorca rumbo a Suiza. Dicha denuncia seala Bermdez- nunca se investig.

El testigo aport datos sobre cmo funcionaba esta red: uno de los mecanismos presuntamente utilizados consista en que una persona, portadora de una cantidad determinada de dinero en metlico, abordaba en Buenos Aires el vuelo 995 de Iberia con destino a Madrid, y escala en Las Palmas de Gran Canaria. En esta ltima ciudad, el pasajero entregaba el dinero a representantes de una empresa de transportes de caudales y seguridad y ms tarde prosegua su ruta con destino a Madrid.

A continuacin, el dinero era transportado por una empresa de seguridad espaola va area hacia Barcelona o bien hacia Palma de Mallorca. Si los fondos eran remitidos al archipilago balear, se segua el procedimiento descripto precedentemente por el que, presuntamente, se sacaba el dinero rumbo a Suiza de forma ilegal. Si en cambio las sacas llegaban desde Canarias a Barcelona, desde esta ciudad eran transportadas por tierra hasta Andorra, desde donde, por transferencia electrnica, el dinero era ingresado en Suiza, siempre en cuentas bancarias predeterminadas, aclar.

Las empresas del blanqueo

La eleccin del territorio espaol para realizar estas operaciones no fue casual. A lo largo del periodo en el que detent el poder, el rgimen argentino mont una red de empresas a este lado del ocano. Una serie de sociedades mercantiles espaolas habran participado presuntamente en el traslado, manipulacin, ocultacin y posterior blanqueo de parte de fondos que previamente haban sido incautados por los militares argentinos a algunas de sus vctimas, a quienes mantenan ilegalmente detenidas, seal Bermdez en otra de sus declaraciones.

Los nombres de algunas de esas compaas figuran en los archivos de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, el periodista cit el caso de AFHA S.A., con domicilio original en Gran Va 22, 3 derecha, Madrid, aunque posteriormente se traslad a la Avenida del Cardenal Herrera Oria de esa ciudad. Esta empresa se constituy con varias subsidiarias, segn su actividad comercial especfica: AFHA Agraria, AFHA Inmobiliaria, AFHA Construcciones y AFHA Publicidad () Su presidente, al ser constituida, fue D. Amadeo Francisco Juncadella, secundado por su hermano, el comodoro de la Fuerza Area Argentina en la reserva Enrique Juncadella y el vicealmirante de la Armada argentina en la reserva Oscar Antonio Montes, un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisin perpetua. En nuestro pas, los responsables de AFHA fueron Alberto L. Yaryora y el capitn de fragata de la Armada Argentina en la reserva, Enrique Aldao, precis el testigo en su declaracin.

La empresa AFHA estuvo a cargo de una operacin de gran importancia: el reciclaje de cinco mil seiscientos cincuenta millones de dlares americanos procedentes del vaciamiento econmico de la sociedad estatal argentina Yacimientos Petrolferos Fiscales (YPF), que desaparecieron de dicha empresa durante la gestin como interventor de la misma del general Carlos Guillermo Surez Mason. Dichos fondos fueron convertidos en nuestro pas en moneda corriente de pases como Bolivia, Paraguay y Brasil, y posteriormente colocados en grupos financieros de dichos pases. Tanto los depositarios como los beneficiarios de tales inversiones son, todava, desconocidos, apunt Bermdez.

El asunto no termina ah. Segn consta en otro tramo de su declaracin, existen evidencias de que esta sociedad tambin habra intervenido en negociaciones para la compra de armamento a la empresa espaola Explosivos Ro Tinto, entre las que figur una operacin de compra de torpedos para la Armada argentina, iniciada por el almirante (Armando) Lambruschini y continuada por AFHA.

Investigacin de la Polica Con estas denuncias de fondo, la Polica Nacional elabor un amplio informe sobre la creacin de numerosas empresas para ocultar importantes sumas de dinero provenientes de la apropiacin ilegal de bienes o dinero. En un documento fechado el 14 de febrero de 1997, los agentes a cargo de la investigacin aportaron datos mercantiles de AFHA y de otras ocho empresas que fueron relacionadas con militares y civiles cmplices que se haban instalado en Espaa. Tambin aparecen los datos del empresario argentino Jos Lata Liste, propietario de la conocida discoteca Mau que lleg a tener locales en Madrid y Marbella-, y de otros argentinos entre los que figura Hctor Sayago, un periodista que trabaj en RTVE- que colaboraban habitualmente con la dictadura.

En ese marco, la justicia espaola obtuvo datos sobre seis cuentas bancarias a nombre de represores argentinos en Suiza. As lo confirm a Pblico el propio Norberto Bermdez, quien actualmente vive en Argentina. En conversacin telefnica con este peridico, el periodista ratific el contenido de las declaraciones que ofreci en 1997 al juez Garzn.

A esto se suman las declaraciones de Leandro Snchez Reisse, otro agente de Inteligencia de Buenos Aires que particip activamente en la trama de lavado de dinero y que fue detenido en 1995 en Sanlcar de Barrameda (Cdiz), donde resida desde haca aos. Entre 1976 y 1983, Snchez Reisse blanque para los militares argentinos unos 3700 millones de dlares, producto de secuestros extorsivos, bienes incautados ilegalmente a las vctimas de la represin, etc., puede leerse en uno de los documentos que hoy duermen en la Audiencia Nacional.

Dichos fondos habran sido colocados en entidades bancarias de Estados Unidos, Italia y Suiza, presumiblemente en oficinas ubicadas en los cantones de Ginebra, Laussane y Zurich. En tal sentido, documentos que obran en poder de Pblico confirman que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura de Videla tena una cuenta bancaria en el pas helvtico.

Fuente: http://www.publico.es/politica/dictadura-argentina-blanqueo-dinero-espana.html


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