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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-06-2016

El exembajador espaol en Iraq mantuvo cuentas opacas en Suiza y EEUU al menos hasta 2012

Gladys Martnez Lpez y Ter Garca
Diagonal


El exembajador de Espaa en Iraq y Afganistn, Francisco Elas de Tejada, mantuvo cuentas opacas en Suiza y EEUU al menos hasta 2012, cuentas en las que lleg a acumular cerca de dos millones de euros. A travs de estas cuentas realiz cientos de movimientos de compraventa de acciones, y traspasos de dinero a un fondo fiduciario de Jersey, pas considerado un paraso fiscal. As se desprende de los documentos analizados en el marco de Los Papeles de la Castellana, una investigacin conjunta de Diagonal, La Marea y eldiario.es, a travs de la plataforma Fltrala.

Segn un certificado de titularidad enviado por UBS Zurich a Elas de Tejada en octubre de 2012, ste abri una cuenta en esta entidad financiera suiza el 12 de diciembre de 2002 que ha tenido abierta al menos hasta 2011. Poco despus de la apertura de esta cuenta, el 17 de enero de 2003, Elas de Tejada fue designado oficialmente embajador en Costa de Marfil, un puesto que mantuvo hasta abril de 2007 junto con el de embajador de Burkina Faso y Nger.

Tambin desde 2003 y al menos hasta 2011, el embajador mantuvo otra cuenta en la sucursal de UBS en Estados Unidos, una cuenta cuyos fondos crecieron desde los 290.000 dlares en 2003 hasta los 2,1 millones de dlares en 2006, sin que se conozca el motivo del crecimiento acelerado de dicha fortuna. Segn se desprende de los documentos de los aos de los que se dispone de informacin detallada, de 2007 a 2011, la cuenta oscil entre los 1,8 millones de dlares y los 900.000 dlares, siempre con una parte del capital en metlico y otra invertida, a travs de movimientos especulativos a corto plazo, en acciones de diversas compaas. Desde esa cuenta se realizaron centenares de transacciones de acciones, movimientos de compra-venta que llegaron a alcanzar los 60 millones de dlares en 2009, ao en el que dispona de casi 577.000 dlares en acciones. A fecha de 31 de diciembre de 2011, el ltimo ao del que se tiene informacin, la cuenta de UBS de Estados Unidos haba bajado hasta los 944.000 dlares, de los que slo 100.000 eran en metlico.

En esos aos, a partir de junio de 2008, Elas de Tejada fue nombrado embajador de Iraq, cargo que ocup hasta octubre de 2010. Meses despus, en enero de 2011, fue designado embajador de Afganistn y Pakistn, cargos que ocup hasta julio de 2011, cuando fue designado como director para Amrica del Norte, Asia y Pacfico. En la actualidad, Elas de Tejada trabaja como consejero en la Oficina Cultural de la Embajada espaola en Francia.

El dinero del embajador se inverta en decenas de empresas. En su gran mayora, se trataba de compaas dedicadas a la explotacin de minerales (oro, hierro, acero o uranio) y de corporaciones dedicadas al negocio energtico (petrleo y gas). Entre las primeras se encuentran Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos; Tenaris, productora de tubos de acero para la industria petrolera; las mineras estadounidenses Cliffs Natural Resources, Amer International Group; General Moly, productora de molibdeno, ArcelorMittal, la mayor siderrgica del mundo, o las canadienses Yamana Gold, dedicada al oro, y Cameco Corp.

Esta ltima compaa, nica en Canad con permiso para la produccin de uranio empobrecido, estuvo envuelta en 1993 en la venta a Estados Unidos de este material que este pas utiliz en sus bombardeos contra Iraq y que, debido a su altsima radiactividad, sigue produciendo estragos en el pas, elevando exponencialmente los ndices de cncer y provocando miles de nacimientos de bebs con malformaciones. Asimismo, la compaa se benefici en 2008 de la compra al Gobierno de Iraq de 550 toneladas de una reserva de uranio iraqu tras una operacin secreta realizada por Estados Unidos para sacar el uranio del pas. En cuanto a la inversin en compaas energticas, destacan las estadounidenses Chesapeak Energy Corp, la brasilea Companhia Vale do Rio y la suiza Transocean. Adems, invirti en bancos, financieras como Fannie Mae, Morgan Stanley, Lehman Brothers o KKR, entre decenas de empresas de todo tipo.

A finales de 2012, poco antes de que expirara el plazo para acogerse a la amnista fiscal, el exembajador hizo trmites para regularizar su cuenta en EEUU, segn la documentacn de Los Papeles de la Castellana. El mtodo elegido habra sido mediante la va ordinaria, a travs de la que le resultaba a pagar casi diez veces menos que con la declaracin tributaria especial. Entre los documentos se encuentran borradores de declaraciones complementarias del IRPF de los ejercicios de 2008, 2009,2010 y 2011 en los que el diplomtico habra declarado, por la va ordinaria, el capital de su cuenta en UBS EEUU. Estos borradores daban como resultado el pago de alrededor de 17.200 euros por la regularizacin entre los cuatro ejercicios.

A la fecha actual slo se tiene constancia de que se trata de borradores pues el aludido no ha querido aclarar si finalmente se presentaron definitivamente ante la Agencia Tributaria. Desde los medios participantes en esta investigacin hemos preguntado a Elas de Tejada sobre si finalmente regulariz este patrimonio. Quien tiene que saber esa informacin ya la sabe, se ha limitado a contestar. Preguntado sobre si se refera a Hacienda, aadi que voy a hablar con quien me pueda asesorar y les vuelvo a llamar, pero desde entonces no ha vuelto a responder al telfono en las repetidas ocasiones en las que los medios participantes en esta investigacin han intentado contactar con l. Tampoco ha querido responder sobre si ha procedido a regularizar la cuenta que al menos hasta 2012 mantuvo en UBS Suiza y sobre el origen del capital que acumul en estas cuentas.

La cuenta de UBS en Suiza

A travs de las cuentas en el banco privado y de inversin suizo UBS, abiertas concretamente en su sede de Zrich, el embajador realizaba diferentes movimientos, principalmente destinados a la compra y venta de acciones y a la colocacin del dinero en un fondo fiduciario de la sucursal del UBS en Jersey, pas considerado un paraso fiscal. As, en 2007 y 2008, desde su cuenta en Suiza, se produjeron numerosos movimientos, como la compra-venta de acciones por valor de cientos de miles de euros de ACS, ENCE, FCC, Telefnica, BSCH o Tcnicas Reunidas, as como diversos movimientos de dinero hacia y desde el fondo fiduciario de UBS Jersey, en el que lleg a depositar unos 458.000 euros en 2007. De hecho, el ao lo cierra con poco ms de 2.000 euros en metlico y 452.329 euros colocados en el fondo de UBS Jersey. Tras retirar todo su dinero de este ltimo fondo el 16 de octubre de 2008, poco despus del inicio de la crisis, invierte en bonos del tesoro estadounidenses y alemanes, y en los aos siguientes reduce las inversiones principalmente a compaas suizas como el Crdit Suisse, UBS o la empresa de materiales Holcim.

Adems, el embajador lleg a depositar parte de su dinero en otro fondo fiduciario de la financiera francesa Natixis temporalmente durante 2008. Los fondos fiduciarios o fideicomisos son una herramienta financiera por la que se ceden activos financieros a una entidad para que los gestione, pero a menudo se utilizan para evitar el pago de determinados impuestos.

UBS, banco privado y de inversin con sede en 50 pases, ha estado envuelto en distintos escndalos. En 2012 tuvo que pagar una multa de 765 millones de euros por la manipulacin de las tasas Tibor y Libor y por obtener ganancias ilegtimas, y en 2015 pag 486 millones a Estados Unidos por su implicacin junto con otros bancos en la manipulacin de divisas.

A lo largo del ao 2012, la amnista fiscal de Cristbal Montoro permiti a grandes fortunas la regularizacin de cuentas y dinero opaco. Aunque inicialmente el ministro de Economa anunci que la regularizacin supondra el pago del 10% del dinero declarado, una cantidad ya de por s muy inferior a la que pagan las rentas medias y bajas, finalmente Hacienda slo recaud el 3%, ya que se gravaron nicamente los rendimientos del capital declarado. La amnista aflor 40.000 millones de euros, de los que Hacienda recaud 1.191.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/30715-exembajador-espanol-iraq-mantuvo-cuentas-opacas-suiza-y-ee-uu-al-menos-hasta-2012.html



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