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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-09-2017

Chipre vende la ciudadana europea a inversores ricos, muchos involucrados en casos de corrupcin

Sara Farolfi, David Pegg y Stelios Orphanides,
El diario/The Guardian


- Chipre estableci en 2013 un sistema para entregar pasaportes a cambio de inversiones en el pas que ha recaudado 4.000 millones de euros

- Los principales beneficiarios han sido ciudadanos rusos y ucranianos, muchos de ellos involucrados en casos de corrupcin

Solo el ao pasado, Chipre emiti unos 400 pasaportes a travs de este sistema. TOOKAPIC / CREATIVE COMMONS

El Gobierno de Chipre ha recaudado ms de 4.000 millones de euros desde 2013 facilitando la ciudadana a millonarios. De este modo, los beneficiarios obtenan el derecho a vivir y trabajar en Europa a cambio de inversiones en el pas. Se cree que solo el ao pasado se entregaron ms de 400 pasaportes a travs de este sistema.

The Guardian ha tenido acceso a la lista de nombres de aquellos que se han beneficiado del programa 'ciudadana mediante inversin' de Chipre. La lista refleja detalladamente la amplia variedad de personas que se han acogido a este sistema, aunque nada indica que hayan cometido un delito hacindolo. Tambin refleja hasta qu punto el inters de la lite rusa y ucraniana ha impulsado este programa.

Normalmente, los programas de visados de oro, mediante los cuales los pases venden pasaportes o ciudadana a cambio de inversiones, se llevan a cabo en absoluto secreto. Solo Malta ha llegado a publicar los nombres de sus beneficiarios. Antes de 2013, los ministros chipriotas entregaban la ciudadana de una manera discrecional en lo que constitua una versin menos formal del actual sistema.

El ministro de Hacienda de Chipre asegura que el programa va dirigido a inversores reales que establezcan una base empresarial y la residencia permanente en Chipre. Muchos de los cientos de nombres a los que ha accedidothe Guardian son destacados empresarios o individuos con influencia poltica en sus pases de origen.

Beneficiarios vinculados a la corrupcin

Leonid Lebedev, exdiputado ruso y dueo nico de Sintez Group, es uno de los cientos de ciudadanos rusos que habran adquirido la ciudadana chipriota. Forbes calcula que su riqueza personal es superior a 1.000 millones de euros.

Otro nombre polticamente sensible es el de Alexander Ponomarenko, un empresario industrial ruso con unos activos de unos 2.500 millones de euros. En 2011, Ponomarenko pag supuestamente 300 millones de euros por un palacio construido para el uso personal del presidente ruso Vladmir Putin. Ponomarenko adquiri la ciudadana en 2016. Ni Lebedev ni Ponomarenko han querido hacer comentarios sobre este asunto.

Los ucranianos Gennady Bogolyunov y su antiguo socio de negocios, Igor Kolomoisky, fundaron PrivatBank en los 90 y fueron los principales accionistas del mismo hasta que el Gobierno ucraniano lo nacionaliz en 2016. El Banco Central ucraniano acus a los dos socios de haber sacado ilegalmente 3.500 millones de euros de PrivatBank.

El abogado en representacin de Bogolyunov ha confirmado que este recibi el pasaporte chipriota en 2010 como resultado de sus importantes inversiones en el pas (a travs de varias empresas) y el cumplimiento pleno de los requisitos legales vigentes en el momento. El abogado afirma que las acusaciones en relacin a PrivatBank no tienen fundamento, son falsas y difamatorias y asegura que ha iniciado un proceso judicial por su nacionalizacin.

Se le dio la ciudadana de Chipre en reconocimiento de sus importantes inversiones en el pas, dice un portavoz de Kolomoisky. Kolomoisky tambin ha tomado medidas judiciales en Ucrania en relacin a las acusaciones sobre PrivatBank.

Nikita Mishin, fundador y director comercial de Severstaltrans y antiguo miembro del Consejo de Expertos de Rusia, un rgano de asesores no dependientes del Gobierno, no ha negado haber recibido la ciudadana chipriota en 2015.

Konstantin Stetsenko es el socio director de Invest Capital Ukraine (ICU), encargado de asesorar al presidente Petro Poroshenko en la venta de su negocio de repostera. Un representante de Stetsenko sostiene que ICU tena operaciones en Chipre y que la ciudadana de Stetsenko es una ayuda en estas circunstancias. Stetsenko adquiri la ciudadana el ao pasado.

El primo de Asad, chipriota por un ao

Rami Makhlouf, primo del presidente sirio Bashar al Asad, figuraba en la lista de sanciones impuesta por Estados Unidos en 2008 por acusaciones de corrupcin. Chipre le entreg la ciudadana en 2010. No est claro qu controles se llevaron a cabo en su solicitud. Makhlouf, que posteriormente tambin fue sancionado en 2011 por la UE y cuya ciudadana chipriota fue revocada tras el estallido de la guerra civil en Siria, no ha querido hacer comentarios.

En el centro el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis. EFE

El primo del dirigente sirio no recibi su ciudadana a travs del actual sistema, segn informa Chipre, aadiendo que el programa de 2013 establece un proceso mejorado y ms transparente. Chipre asegura que su decisin de retirar posteriormente la ciudadana a Makhlouf es una muestra de su disposicin a tomar medidas correctivas.

Konstantin Grigorishin es el principal inversor en la empresa ucraniana de servicios pblicos Energy Standard Group y, de acuerdo con Forbes, un fan de la natacin con una coleccin de arte valorada en 250 millones de euros. Sus oponentes lo describen como un oligarca por sus supuestos vnculos con el presidente Poroshenko; l lo niega. Grigorishin no ha querido confirmar si recibi la ciudadana chipriota en 2010.

El multimillonario Teddy Sagi obtuvo la ciudadana chipriota en 2009. Sagi es el accionista mayoritario de la empresa propietaria de Camden Market y tambin fund la empresa Playtech, que proporciona servicios y software de juego. Un representante de Sagi no niega la adquisicin de la ciudadana, pero cuestiona que el pasaporte chipriota se pueda calificar justamente de visado de oro.

El origen de la venta de pasaportes

Poco conocida fuera de los crculos ricos, la industria del visado de oro apareci por primera vez en 1984, cuando las pequeas islas de San Cristbal y Nieves decidieron atraer inversiones a cambio de pasaportes.

Ms tarde, pases de todo el mundo siguieron su ejemplo, estableciendo sistemas para entregar a inversores extranjeros pasaportes y visados de residencia o ciudadana a cambio de dinero. La inversin inmobiliaria suele ser un requerimiento fundamental en este tipo de sistemas.

Los bufetes de abogados que ofrecen asistencia a aquellos con una posible necesidad de un segundo o tercer pasaporte anuncian este tipo de programas en al menos una decena de pases, incluido Reino Unido.

Los defensores de esta industria argumentan que estos sistemas atraen talento y riqueza en un momento en el que los fondos pblicos en todo el mundo se enfrentan a dficits presupuestarios. Otros tambin argumentan que dan a aquellos con espritu empresarial la posibilidad de buscar un vida mejor lejos de pases represivos.

Por el contrario, los crticos denuncian estos sistemas por codiciosos y cnicos y sostienen que daan el concepto de ciudadana. Del mismo modo, tambin cuestionan el valor social de un inversor extranjero que compra propiedad que a menudo se deja deshabitada.

Aunque secreta, la industria ha sufrido varios escndalos en los ltimos aos. En 2013, 11 funcionarios portugueses fueron detenidos tras una investigacin policial cuyo nombre en clave era Operacin Laberinto que empez a examinar si se haban emitido visados de oro de forma corrupta. A principios de este ao se design como sospechoso al exministro de Inmigracin portugus como parte de esta operacin.

Polticos de Malta han sido acusados de participar en un supuesto sistema de pago de favores relacionado con pasaportes, los cuales ha vendido desde 2014. En Estados Unidos ha salido a la luz recientemente que la antigua empresa del asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, ofreca visados a empresarios chinos que invirtiesen en los proyectos de construccin de la compaa.

A principios de este ao the Guardian inform de que el hijo de un empresario kazajo acusado de un fraude multimillonario en su propio banco recibi un visado de inversor por el Gobierno britnico, a pesar de haber informado de que el dinero se lo haba entregado su padre. El inters por el visado Tier 1 de inversor en Reino Unido se ha reducido tras las nuevas normas que exigen controles financieros ms rigurosos.

Incluso San Cristbal y Nieves, pas creador original de estos programas, ha sido incapaz de librarse del escndalo. En 2014, la oficina estadounidense encargada de los delitos financieros advirti que los criminales estaban comprando sus pasaportes con el propsito de participar en actividades financieras ilegales.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Chipre-ciudadania-inversores-vinculados-corrupcion_0_688031736.html

 



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