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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-04-2018

La UE pierde la guerra contra el dinero negro

Esperanza Escribano
El salto


No es ningn secreto que la Unin Europea se ha encontrado con diversos problemas a la hora de enfrentar el terrorismo porque a sus inteligencias les cuesta compartir informacin. A las agencias, digo. Pero esa falta de colaboracin alcanza tambin la lucha contra los delitos financieros. Slo se persigue el 1% de esos fraudes. Y la acusacin no la hace cualquiera, sino el director de Europol, Rob Wainwright, a punto de dejar el cargo. Un ingls no puede seguir al frente de la agencia si su pas tiene ya un pie fuera de la Unin.

La frase concreta en una entrevista con Politico fue: hemos creado una tonelada de regulaciones y los bancos estn gastndose 20.000 millones de dlares al ao para cumplir con esas normas, pero an as seguimos persiguiendo slo el 1% de los delitos financieros que se cometen cada ao en Europa". Quien pens que hecha la ley hecha la trampa, no pudo dar ms de lleno.

El lder de Europol reconoci que el mayor problema con el que se encontr al llegar a la direccin de la oficina europea en 2009 fueron los agujeros negros: la enorme falta de cooperacin entre Estados miembros en temas que van desde el terrorismo al blanqueo de capitales. Al fin y al cabo, la Europol slo es la institucin que pone en contacto a los Estados miembros de la UE y les asiste en su lucha contra el terrorismo y el crimen internacional.

Nada como andar para demostrar el movimiento. En el terrorista, las cosas han llegado muy lejos desde que Wainwright llegara a capitanear la Europol hace casi diez aos. Tras los ataques de Pars, Bruselas, Niza, Berln o Barcelona la oficina europea ha ido cobrando cada vez ms importancia y con ella la cantidad de informacin que los gobiernos nacionales se han visto de una vez obligados a compartir, aportndola a sus bases de datos. Pero omo el camino no ha sido tan largo y tortuoso en la lucha contra los delitos financieros, el movimiento a demostrar en ese mbito sigue siendo un gran reto a batir.

Los profesionales del lavado de dinero -y hemos identificado hasta 400 al ms alto nivel en Europa- estn pasando miles de millones provenientes de la droga y otros negocios ilegales a travs del sistema bancario con una tasa de xito del 99%. As de contundente se mostraba Wainwright, que deja su puesto a finales de mayo. l mismo confiesa que los delitos financieros han sido su mayor frustracin despus de casi una dcada al frente de Europol.

El diagnstico de Wainwright es el de los europestas: Europa est perdiendo la lucha contra el lavado de dinero negro porque ha usado soluciones nacionales para atajar un problema internacional. Pero a la vez, critica que una de las causas es un sistema lleno de inflexibilidades que obstaculiza el flujo libre de la informacin a travs de las fronteras.

Segn las ltimas cifras de Europol, que datan de 2012, entre el 0,7 y el 1,2% del PIB de la UE est involucrado en posibles flujos financieros ilegales, es decir, ms de 29.000 millones de euros. Cada pas europeo tiene su propia unidad de inteligencia financiera, encargada de ordenar los informes sobre transferencias sospechosas a peticin de los fiscales para descubrir blanqueos de capitales o financiacin del terrorismo. Pero estas agencias nacionales no se coordinan automticamente. No hay ningn cuerpo en la UE que armonice agencias nacionales o gestione una base de datos comn; Europol se dedica slo a facilitar ese contacto entre las inteligencias de cada Estado miembro.

Segn un estudio de la oficina europeo del 2017, en el 2014 las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en ingls) recibieron casi un milln de informes sobre transferencias sospechosas, pero ms del 65% de ellas ocurran en dos pases: el Reino Unido y los Pases Bajos. Con el Brexit a la vuelta de la esquina estamos an ms lejos de confluir en una agencia europea con todas sus letras.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/gsnotaftershave/la-ue-pierde-la-guerra-contra-el-dinero-negro



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