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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-05-2018

Europa y la complicidad del sector financiero
Crmenes, fraude fiscal y blanqueo de dinero negro

Xavier Cao Tamayo
Nueva tribuna

Segn Europol, cada ao se mueven por los bancos europeos ms de 30.000 millones de euros que proceden del crimen.


Este escrito es sobre el lavado de dinero sucio. Dinero negro que procede de crmenes (como el narcotrfico o la trata de mujeres) y del fraude fiscal perpetrado como industria, muy al por mayor. Segn Europol, oficina europea de la Unin contra la delincuencia, cada ao se mueven por los bancos europeos ms de 30.000 millones de euros que proceden del crimen. Lo grave y preocupante de esta situacin es que no parece haber medios suficientes ni eficaces para hacerle frente ni se han podido establecer los mecanismos para inmovilizar ese dinero de origen criminal e impedir que sea blanqueado. O tal vez lo que no hay es suficiente voluntad poltica de acabar con el blanqueo.

Los atentados terroristas en Europa de hace un tiempo hicieron reaccionar un tanto a las autoridades polticas y se tomaron algunas medidas para controlar el paso por los bancos de dinero de origen sospechoso. Pero segn Europol no se ha conseguido el control bancario del dinero procedente del crimen organizado y de delitos fiscales o financieros. Europa pierde la batalla contra el sector offshore donde los blanqueadores profesionales del dinero del narcotrfico, otros crmenes, chanchullos financieros, evasin fiscal, corrupcin y otras malas artes lo introducen completamente limpio en la economa legal.

El blanqueo es una industria floreciente a la que fiscales y jueces han de dedicar necesariamente cada vez ms tiempo y energa. Por eso no sorprende leer en los medios informativos que la respetable entidad financiera Caixabank (La Caixa de siempre para los catalanes) se ha visto salpicada por tan turbio negocio. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno inici procedimiento contra Caixabank, como persona jurdica investigada, por un posible delito de blanqueo de capitales. Ese trabajo sucio (el blanqueo, paradjicamente) se habra perpetrado presuntamente en diez sucursales de Caixabank de la regin de Madrid. Segn el magistrado, actuaron de forma persistente sin ningn control ni barrera al trasiego de remesas de dinero en efectivo y transferencias al exterior.

El juez Moreno considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados presuntamente blanquearon dinero nunca declarado de ciudadanos chinos aun sospechando que esos clientes actuaban ilcitamente ingresando grandes cantidades de dinero en efectivo. Las sucursales implicadas adems permitieron utilizar testaferros y actividades econmicas falsas para ocultar ingresos y envos de dinero sin informar a Hacienda. El tercer banco en importancia del Reino de Espaa, Caixabank, salpicado por el presunto blanqueo de unos 170 millones de euros.

No habra blanqueo de dinero negro sin la complicidad del sector financiero

No solo Caixabank, abundando en el blanqueo de dinero ilcito, la plataforma de investigacin periodstica de Per Ojo Pblico denunci a sociedades ligadas a narcotrfico y otros negocios ilegales en Per que utilizaron una filial del banco espaol BBVA y del Banco de Crdito del Per para lavar dinero del narcotrfico, corrupcin de cargos pblicos y evasin de impuestos. Lo que tambin denunci la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente del Estado, que analiza y transmite informacin para detectar lavado de dinero ilcito. La investigacin de Ojo Pblico seal al BBVA Continental, participado en un 46% por BBVA.

El blanqueo de dinero ilcito es un grave delito que demuestra la realidad incontestable de que la evasin de impuestos y el blanqueo correspondiente son posibles porque una parte del sector financiero se presta gustoso a esas infracciones fiscales. Si nadie en el sector financiero se prestara a colaborar en cualquiera de sus fases en el blanqueo de dinero ilcito, evadido, el lavado de dinero negro sera difcil de perpetrar.

La evasin fiscal es causa directa de que los estados de la Unin Europea dejen de ingresar unos 200.000 millones de euros de impuestos al ao. Pero en ese punible escenario es tanto o ms inaceptable que cinco estados democrticos de pases desarrollados sean cmplices de fraude fiscal como paso intermedio de casi la mitad (47%) del flujo de capitales de multinacionales y grandes fortunas evasoras de impuestos hacia centros financieros offshore y parasos fiscales. Un dinero que se oculta a las Haciendas de la Unin. Esos Estados son Suiza, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Singapur, segn Scientific Reports de la Universidad de msterdam. Esos cinco estados hacen posible que el dinero escabullido de impuestos se pueda blanquear en parasos fiscales.

Por cierto, de la lista de 25 parasos fiscales, sealada por movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y entidades por la transparencia fiscal, nueve estn muy ligados a la Unin Europea y Reino Unido. Son Islas Vrgenes britnicas, Luxemburgo, Gibraltar, Liechtenstein, Mnaco, Chipre, Jersey, Malta y Hong Kong. Dato esclarecedor de que en la UE no son todos los que estn ni estn todos los que son en la lucha contra el fraude fiscal y el criminal blanqueo. Tenemos al enemigo en casa. La vieja y contradictoria Europa contribuye por activa o pasiva a la debilidad financiera de sus estados miembro, pues colabora de hecho con el fraude fiscal, hace posible la evasin de impuestos y facilita el blanqueo.

Xavier Cao Tamayo, Plataforma por la justicia fiscal.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/crimenes-fraude-fiscal-blanqueo-dinero-negro/20180516160758151996.html



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