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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-05-2018

Narcometrpoli (I)
Geopoltica de la droga

Michel Fonte
Rebelin


Los narcos latinos se enfocan en Europa

Los operativos policiales de los ltimos meses demuestran que los narcos latinos tienen no solo sus enlaces consolidados con las organizaciones criminales europeas (Cosa Nostra siciliana, 'Ndrangheta calabresa, Camorra napolitana, mafias rusa, kosovara, blgara, serba-montenegrina y gallega) sino tambin su tranquilo y preferido paradero en el viejo continente. El pasado 21 de abril la Guardia de Finanzas italiana captur en el terminal de Civitavecchia, una importante ciudad portuaria cerca de Roma, a un prfugo bosnio-alemn despus de desembarcar de un crucero proveniente de Barcelona, el sujeto, de apellido Miro Niemeier Rizvanovic, de 36 aos, apodado El Ruso por su capacidad de hablar ese lenguaje, era requerido por presuntos delitos de narcotrfico, extorsin y lavado de activosi. Segn informes de INTERPOL, Direccin Distrital Antimafia de Brescia (DDA por sus siglas en italiano) y polica colombiana, el hombre desarrollaba un papel fundamental como organizador de actividades criminales en Europa y Estados Unidos, tratndose del brazo derecho de Dairo Antonio suga, tambin conocido con los sobrenombres de Otoniel, Mao y Mauricio, jefe colombiano del Crtel del Golfo y uno de los mximos abastecedores mundiales de coca, basta pensar que el 3 de abril en en la nortea ciudad de Barranquilla le fueron decomisadas al crtel 6,1 toneladas de cocana con un valor estimado de 178 millones de dlares (200 millones de euros), que estaban por ser enviadas al puerto espaol de Algeciras (Andaluca) camufladas en un cargamento de chatarra. Solo algunos das antes, el 9 de abril, Toms Jess Yarrington Ruvalcaba, influyente exponente del PRI (Partido Revolucionario Institucional que actualmente gobierna en Mxico) hasta su suspensin en mayo de 2012 y sucesiva expulsin de las filas del instituto poltico en diciembre de 2016, exalcalde de Matamoros (1993-1995) y exgobernador del estado de Tamaulipas (1999-2005), fue atrapado en un restaurante de la central Plaza de la Seora en Florencia (Italia)ii por agentes del Servicio Central Operativo (SCO, por sus siglas en italiano), porque enjuiciado en Mxico por presunta complicidad en el asesinato de Rodolfo Torre Cant, lder poltico de la coalicin Todos Tamaulipas, ocurrido en 2010 en Ciudad Victoria, y acusado en 2012 por la Administracin de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA , por sus siglas en ingls) de asociacin criminal y trfico internacional de estupefacientes (violacin del RICO Act, o sea, Ley de Control del Crimen Organizado). En la orden de detencin del gran jurado federal de Brownsville (Tejas) se aprende que, a partir de 1998 hasta 2006, el exgobernador recibi ingentes sobornos (millones de dlares) por los narcotraficantes del estado de Tamaulipas a cambio de facilitarles operaciones a gran escala para pasar desmesuradas cantidades de cocana y marihuana por la frontera, la tarea que consista en impedir interferencias de las autoridades policiales fue cumplida con xito, y encima, de 2007 a 2009, el encausado se involucr personalmente en el negocio al fungir como intermediario entre los integrantes del Cartel de Beltrn Leyva y los del fallecido Antonio Ezequiel Crdenas Guilln, alias Tony Tormenta, cobrando un porcentaje por cada cargamento de cocana que sala del puerto mexicano de Veracruz con destino a Estados Unidos. En su contra hay tambin acusaciones de fraude, falsas declaraciones a entidades bancarias, evasin fiscal, fraude bancario y, sobre todo, lavado de dinero, en lo especifico, desde 1998, Yarrington utilizaba la compaa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V. encabezada por Fernando Alejandro Cano Martnez y, a partir de 2005, otras numerosas sociedades pantallas (Premier International Holdings Ltd , AGM Investments LLC, Pesquera Investments LP, RGC Development LLC, SPI Ling, Marlin Townhome Project LP, SPI Development Partners LLC, Culebra 179 Acre Residential Development LP, Culebra SA 179 Management LLC, Cantera-Parkway Development Partners of SA y SA Cantera Development Partners LLC)iii creadas por los dos, para blanquear activos invirtindolos en bienes races, vehculos, cuentas bancarias y aeronaves. Las indagaciones indican que todas estas empresas le han permitido transferir al exterior 7 millones de dlares con un entramado que obtuvo prstamos fraudulentos de diversos bancos (First National Bank de Edinburg, Wells Fargo Bank, Lone Star National Bank, Falcon International Bank y M&T Bank), utilizndolos para adquirir terrenos en Bxar (46 hectreas) y cerca de Culebra Road (283 hectreas), un departamento de lujo en South Padre Island (distrito de Cameron), pagado 450 mil dlares, e inmuebles en Hidalgo, Hays y Port Isabeliv, todos en los condados de Tejas, y adems, dos aviones, un Pilatus 2005 y un Sabreliner 60, este ltimo supuestamente comprado con recursos pblicos distrados de su objeto (delito de peculado), enviados a una cuenta bancaria de la estadounidense Inter National Bank (300 mil dlares) y encomendados a Fernando Alejandro Cano Martnez (5 millones de pesos). El Bur Federal de Investigaciones (FBI, del ingls Federal Bureau of Investigation) sospecha que el poltico no solo malvers 60 millones de pesos de fondos federales sino que tambin se dedic a blanquear dinero para Los Zetas y el Crtel del Golfo, dos agrupaciones delincuenciales que han desencadenado una sangrienta guerra en Tamaulipas para el dominio del territorio y el control del importante corredor de Brownsville, ciudad hermana situada en la frontera sur-oriental del estado de Tejas y puerta de entrada de droga y migrantes ilegales a Estados Unidos. El sistema era muy articulado dado que numerosos testaferros abran cuentas corrientes en filiales de bancos en Mxico (HSBC, Scotia Bank, BBVA, Bancomer, Banamex y Banregio)v y luego, a travs de una cuenta de Monex, un importante transmisor de dinero, hacan trasferencias a depsitos estadounidenses intestados a otros prestanombres, de esta manera enormes cantidades de dinero mexicano se ocultaban en el exterior, incluidas las ganancias conseguidas por Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, que durante el mandato del exgobernador recibi 37 contratos de obras pblicas por un monto de 1473 millones de pesos. Parece que Yarrington conoce muy bien Italia dado que durante los ltimos cinco aos de su nueva vida clandestina ha viajado por todo el pas de Cristbal Coln, pero, conforme a las informaciones rastreadas por la polica de Cosenza, su hogar favorito se encontraba en Calabria, una regin del sur de Italia en que prevalece la ms aplastante mafia de la pennsula, la todopoderosa Ndrangheta que compuesta por ndrine, familias que subyugan los distritos, consigui el liderazgo en el negocio de los narcticos desde hace tiempo. El poltico mexicano encontr amparo en Paola, un pequeo pueblo de casi 17 mil habitantes controlado por el clan Scofano-Martello-Ditto-La Rosa y su rival Serpa, que est a menos de dos horas de distancia de Gioia Tauro, una ciudad cuyo puerto queda bajo el dominio absoluto del clan Pesce de Rosarno y sus aliados (Bellocco, Mancuso y Mol), esos juntos a otras familias de la costa jnica (Commiso, Aquino, Jerin, Coluccio, Bruzzese, Ietto, Cua y Pipicella) y aprovechando una vinculacin directa con Los Zetas, gestionan autnomamente el trfico de cocana procedentes de Sudamrica. Los mismos policas admiten que la mafia manda en el terminal decidiendo los que pueden trabajar en el sitio (compaas y personas) y la mordida por descargar los contenedores, adems de tener el respaldo absoluto de obreros de la sociedad de estibadores portuarios para la entrega de los cargamentos ilcitos (la operacin All Inside de 2010   comprob que varios dependientes de la Medcenter Container Terminal S.p.A. escondan los estupefacientes y lo transportaban con furgonetas de la empresa afuera del puertovi), y aaden sin vacilaciones que el muelle es la entrada principal de la cocana a Italia y donde a menudo detectamos peligrosos narcos latinosvii.

Al parecer, hay un pacto entre los clanes del puerto del Mar Tirreno, que aseguran que la droga al llegar no ser afectada por decomiso, y los del litoral jnico, que brindan sus base logsticas en el extranjero y sus referentes en Sudamrica para la compra de un producto de alta calidad, de hecho, la presencia de criminales suramericanos en Italia y Espaa refrenda la importancia de estas dos naciones para el trfico de sustancias psicotrpicas a Europa, al mismo tiempo que se consolida la radicacin de miembros de las mafias europeas (rusa, albanesa, georgiana, blgara y turca), y especialmente italiana, en Amrica Latina. En efecto, en diciembre de 2016, la Oficina Central Nacional INTERPOL Chile (Organizacin Internacional de Polica Criminal) de la PDI, logr atrapar en Iquique a un ciudadano italiano buscado desde 2013 por las autoridades judiciales de ese pas por ser un negociador clave entre los clanes de la Camorra y los carteles de narcotraficantes de Colombia, Mxico, Brasil y Bolivia. El fugitivo llamado Pasquale Fiorenteviii, alias El Enano, de 39 aos, haba construido una red capilar de distribucin que tena como habituales clientes a los Gallo-Cavalieri de Torre Annunziata, los Russo de Miano, los Escisionistas de Secondigliano, los Aquino-Annunziata de Boscoreale y los Castaldo de Caivanoix, familias operantes en algunos barrios de Npoles y en ayuntamientos cercanos, asimismo proporcionaba su mercanca a los Pecoraro-Renna activos en Salerno, la segunda ciudad ms importante de Campania, y en su litoral. El Enano ya fue implicado en el caso Dama Blanca, un escndalo que tuvo como protagonista a Federica Gagliardix, una joven y atractiva mujer famosa por haber aparecido con un vestido blanco en compaa de Silvio Berlusconi, ex-Presidente del Consejo de Ministros de Italia (1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011), durante el G8 en Canad de 2010. En marzo de 2013, Gagliardi fue arrestada en el aeropuerto de Fiumicino al bajar de un avin salido desde Caracas por transportar 24 kilos de cocana en un maletero y una mochila, la detenida presionada por los detectives delat a Fiorente que se larg definitivamente de Italia y, a pesar de esa complicacin, sigui administrando con xito el negocio de la droga al punto que aplicaba mecanismos de fijacin de precios segn las cantidades y la cualidad del producto gozando de alta credibilidad, un reconocimiento que se haba ganado durante a os por las numerosas y millonarias compras y la puntualidad en los pagos. Los acontecimientos delictivos atestiguan que hay muchos mafiosos que residen de manera estable en Amrica Latina, de hecho, en marzo de 2017, fue capturado en Fiumicino al desembarcar de un vuelo procedente de Mxico, Giulio Perrone, originario de Gragnano (Npoles) y uno de los prfugos ms buscados por la justicia italiana, el camorrista sentenciado con una condena a 20 aos, 11 meses y ocho das de prisin por cargos de asociacin criminal y narcotrficoxi, viva en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, bajo falsa identidad, y contaba con una larga experiencia en el sector visto que durante las dcadas de los 80' y 90' se encargaba de proveer cocana a las familias napolitanas Mazzarella, Tolomei, Nuvoletta y Formicola. Historia muy parecida a la suya es la de Pasquale Scotti, de 58 aos, apodado El Collar, uno de los despiadados capos de la extinta Nueva Camorra Organizada (NCO ), que fue condenado en 1991 a cadena perpetua por numerosos delitos (20 homicidios, extorsin, blanqueo de capitales, porte de armas de fuego y trfico de drogas). El camorrista arrestado en Recife (Brasil), en mayo de 2015, durante una accin conjunta de la polica federal brasilea (PF) e INTERPOL, llevaba casi 30 aos prfugo, precisamente desde cuando haba escapado de la justicia italiana en el da de Navidad de 1985xii, despus de ingresar en el hospital de Caserta (Campania) por una herida en la mano. Al respecto, hay que recalcar que se detuvo un hombre de honor con mucho conocimiento, y a veces implicaciones personales, sobre el secuestro, en 1981, de Ciro Cirillo, ex concejal regional de las obras pblicas de Campania, y sobre los asesinados, en junio de 1982, del banquero Roberto Calvi, y, en mayo de 1978, del ex primer ministro italiano Aldo Moro.

La Camorra tiene su cabeza de puente en Espaa

El Informe Anual 2016 - Primer Semestre de la Direccin de Investigacin Antimafia de Italia (DIA) relata que la Camorra igual que la 'Ndrangheta aprovecha de una eficiente estructura en el negocio de los estupefacientes, facilitada por la mudanza al extranjero de exponentes de las familias, a menudo buscados por la justicia, y la histrica conexin con narcotraficantes forneos. Los clanes estn firmemente introducidos en los grande flujos de sustancias psicotrpicas procedentes de Sudamrica y frica del Norte y demuestran capacidad de modificar las tcnicas para disfrazar los fletes ilcitos y las rutas internacionales de las expediciones. Las informaciones reunidas durante investigaciones judiciales han evidenciado que uno de los grupos ms destacados, el clan Tamarisco de Torre Annunziata, entre los lderes en la comercializacin de los narcticos, tiene relaciones con bandas criminales asentadas en Ecuador y Colombia. Cabalmente, se ha descubierto la influencia de estas agrupaciones en el terminal martimo de Guayaquil (Ecuador), donde trabajadores portuarios dedicados a la carga y descarga alojan los estupefacientes dentro el compartimento motor de contenedores refrigerados con destino a Salerno, en cuyo puerto la organizacin camorrista cuenta con el respaldo del personal de manejo para la recogida y el desplazamiento de las mercancas ilegalesxiii. Ms en general, la asociacin criminal napolitana adems de los pases aludidos ha implementado centros logsticos en Espaa, Holanda, Turqua y Venezuela, donde al mismo tiempo invierte desorbitados capitales en actividades legales (en Barcelona con el operativo Passion fruit, de enero de 2016, se ha descubierto la penetracin de los clanes Moccia y Lo Russo en el local mercado hortofrutcolaxiv). A veces, siguiendo la tradicin, los sitios de clasificacin y suministro de las sustancias psicotrpicas se ubican en locales de comida, por ejemplo, en La Haya (Holanda), unos convictos originarios de Pozzuoli (Npoles) y residentes en el pas nrdico desde hace aos, utilizaban un restaurante como depsito de la droga adquirida antes de enviarla a algunas regiones de Italia (Lacio, Lombarda y Campania), el mismo mtodo usado tambin por unos afiliados de la familia Contini, que gestionaban una mesn en Madrid como tapadera para importar narcticos de Holanda y Espaaxv. Las investigaciones han acertado que los medios utilizados para el transporte son muy diferentes (camiones, coches, lanchas, buques y aviones) dependiendo de las cantidades trasladadas y de los itinerarios que cubren, sin embargo, se puede identificar en el recorrido Colombia Espaa Italia una ruta privilegiada explotada por el mencionado clan Tamarisco, el consorcio Gallo-Limelli-Vangone y las familias Nuvoletta, Imperiale, Lo Russo, Mariano, Mazzarella y Amato-Pagano, esta ltima presente en la Costa del Sol, donde, en enero de 2017, fue arrestado su afiliado (operativo Ladys Empire) Giuseppe Iavarone, alias El Gitano o La   Calavera, un fugitivo y experto brker de cocana y hachs que haba monopolizado el mercado regional al por mayor, afincndose en el municipio malagueo de Alhaurn de la Torrexvi.

Otra autopista martima de la droga es la del norte, Colombia Pases Bajos Italia xvii, trayecto que se caracteriza por la entrada de la 'blanca nieve' en el puerto de Rterdam, el ms grande de Europa, y en que prevalecen el clan Gionta de Torre Annunziata y el aludido crtel Gallo-Limelli-Vangone. La fuerza de las agrupaciones camorristas se revela en su capacidad de trabajar en alianza, como el caso del clan Polverino, organizado para importar toneladas de hachs desde Marruecos pasando por Espaa y sucesivamente vendindolas al por mayor a los Nuvoletta, que las comercializan en el territorio italiano incluso en las provincias sicilianas (diputaciones) de Palermo y Siracusaxviii. Hoy en da, una orden judicial del tribunal de Npoles de 7 de enero de 2016 (nr. 2/16 OCC, p.p. nr. 15505/13 RGNR G.I.P.), evidencia que los Nuvoletta han tomado el control directo de las importaciones de cocana y cannabis provenientes del territorio ibrico a travs de un afiliado del clan Nettuno de Marano, un tal Vincenzo Nettunoxix, de 42 aos, antes ligado a los Polverino, que, fugitivo desde 2012, fue detenido en Marbella el 12 de noviembre de 2015 durante su fiesta de cumpleaos. En el contexto del comercio de drogas, el clan Contini ha modificado su operatividad con el sistema de cuotasxx, o sea, ms familias se unen para comprar grandes cantidades de los proveedores y lograr una rebaja en el precio de venta, aunque, al mismo tiempo, ha conseguido acercarse a Los Commisso ('Ndrangheta) de Siderno, uno de los grupos ms importantes del narcotrfico mundial, para abrir una nueva cadena de aprovisionamiento desde Holanda, especficamente, se ha destapado el rol de una empresa floral gestionada por ciudadanos de origen calabrs involucrada en la actividad delictiva. Todo eso confirma que los Contini estn subiendo peldaos en la escala criminal gracias a considerables inversiones y el invento de una marihuana potenciada con aditivos qumicos, apodada 'amnesia', que est llegando a alcanzar gran difusin entre los consumidoresxxi. Con arreglo a los dossieres policiales, Lacio es un lugar estratgico, si por un lado se constata el tradicional papel de los terminales martimos ligures (Gnova y Savona) para el transito de droga desde Sudamrica y Marruecos hasta Italia y Francia usando Espaa como lugar privilegiado de trnsito entrando en los detalles, las investigaciones han comprobado los enlaces de los clanes napolitanos Amato-Pagano e Imperiale-Cerrone con delincuentes locales y la introduccin, con asistencia de un profesional genovs, de los beneficios ilegales en la economa formal de Los Emiratos rabes, Isla de Man y Espaa por otro lado, el aeropuerto de Fiumicino y el puerto de Civitavecchia son puntos logsticos fundamentales para la Camorraxxii. En el primero se realizaron detenciones de varios camorristas provenientes de Espaa y Amrica del Sur, en el segundo, las incautaciones de narcticos, como expuesto en el Informe Anual 2016 de la Direccin Nacional Antimafia (DNA por sus siglas en italiano), merecen una profundizacin sobre las rutas de navegacin Barcelona-Savona (barco Florentia), Barcelona-Civitavecchia y, de acuerdo con unos confidentes, sobre la lnea Sudamrica-Uruguay (que sale desde Hamburgo [Alemania] y llega a Tilbury [Londres-Inglaterra] pasando por Amberes [Blgica], Dakar [Senegal], Ro de Janeiro [Brasil], Santos [Brasil] y Montevideo [Uruguay]) de la compaa Grimaldi, as como las de la sociedad Cosiarma S.p.a. del grupo italiano Orsero, que con sus cuatros naves de la flota 'Cala Roja' (Cala Pino, Cala Palma, Cala Pula y Cala Pedra)xxiii cada semana surca el mar entre Ro Haina (Repblica Dominicana) y Civitavecchia con escalas en Baha de Mon (Costa Rica), Turbo (Colombia), Tarragona (Espaa) y Vado Ligure (Savona Italia), transportando fruta tropical (pltanos, pias y melones). Las autoridades judiciales se han cerciorado del trfico ilcito reconstruyendo todas las etapas del procedimiento, en lo especfico, la cocana, colocada en mochilas o bolsas, viaja acompaada con un sello idntico al original usado para cerrar los cajones vacos o llenos de mercaderas , en los que viene alojada durante la parada de los buques en el puerto de Turboxxiv. Seguidamente, en la estaciones de arribo (Tarragona y Vado Ligure), se descargan los contenedores que la contienen ubicndolos en un lugar de fcil identificacin y acceso de las reas de almacenamiento aduanero, as que, en la primera noche tras el desembarque, personal sobornado y personas de confianza entran en la zona de trnsito con herramientas de robo, fuerzan las cerraduras de las unidades metlicas, recogen lo que les interesa y las atrancan otra vez con el sello encontrado en las bolsas, borrando todas las trazas de efraccin. Al final, se lleva la droga hacia afuera o a otro sitio del puerto a la espera de hacerla salir con otras modalidades en el momento adecuado. Una fuente que desea permanecer annima, afirma que es imposible que se puedan transportar estupefacientes sin que nadie se entere, cuando le ped que se explicara mejor me dijo: Algn miembro de la tripulacin debe saber y tal vez los gerentes de la compaa lo saben, tengo las fundadas sospechas que uno se puede enriquecer mas rpidamente acarreando droga en lugar de pltanos o camiones remolques, y encima, hay una sociedad de navegacin en que extraamente casi toda su tripulacin est integrada por italianos y sudamericanos...

La laguna jurdica de la UE y la difcil cooperacin internacional

Las estadsticas pueden ayudar a comprender el fenmeno Camorra, en Campania hay casi 160 clanes, de los cuales alrededor de 115 en Npoles y su provincia, y a la vez ramificaciones extranjeras se han asentado en Francia, Alemania, Espaa y Holanda. Tal y como refiere la DNA, las solicitudes de auxilio judicial internacional de las autoridades italianas en el periodo de referencia (desde 01 julio de 2014 a 30 de junio de 2015) han sido 21, encabeza el listado Espaa con 5 solicitudes (24%), el segundo lugar lo tiene Holanda con 4 (19%) y el tercero lo comparten EE. UU., Rumana y Blgica con 2 (9%), siguen Uruguay, Venezuela, Francia, Alemania, Luxemburgo y Principado de Mnaco respectivamente con 1 pedido (5%)xxv.Las instancias de cooperacin jurdica dirigidas a la justicia espaola han correspondido principalmente a investigaciones contra el trfico de estupefacientes, en otras palabras, para los miembros de la delincuencia napolitana Espaa conserva su posicin privilegiada siendo un nudo fundamental de clasificacin de la cocana y el hachs, y por si no bastara, se sigue blanqueando en el pas los ingresos del narcotrfico montando empresas en el sector de la restauracin, la hotelera y los bienes races. Un historial completo del fenmeno criminal pone a la luz que, desde 1999 a 2009, un tercio de los mafiosos arrestados fuera de Italia fueron encontrados en Espaa, casi la mitad de ellos eran afiliados a la Camorra (34 de 74). Datos similares se registraron de 2008 a 2015, con 96 detenidos por asociacin mafiosa, la mayora de estos son camorristas expatriados por razones que a menudo se yuxtaponen, o sea, huir de la justicia, lograr escaparse de un ajuste de cuentas organizado por una familia rival que se ha apoderado de su territorio, fundar enclaves en el extranjero siguiendo con el negocio criminal y, por ltimo pero no menos importante, dedicarse a la legitimacin de capitales manteniendo los enlaces con el clan de pertenencia. Esta penetracin venenosa y discreta en la sociedad espaola est daando la economa y la poltica tanto local como nacional de una manera que nunca se vio antes, a pesar de que la Camorra est presente en el pas desde los anos 80' notoria fue en 1983 la detencin y polmica excarcelacin por la fiscala catalana de Antonio Bardellinoxxvi, primer Don de Los Casalesi y uno de los jefes de la Nueva Familia (NF) que se contrapuso a la Nueva Camorra Organizada (NCO) de Raffaele Cutolo hace una dcada que su ascenso ha sido formidable llegando a enredar funcionarios, empresarios y gobernantes, as como atestigua la detencin en 2011 de Domenico Di Giorgio (Operacin Pozzaro)xxvii, letrado en la ciudad de Adeje (Canarias) y candidato en la lista del Partido Popular (PP) al local ayuntamiento, que fue acusado (y sucesivamente, en mayo 2016, absuelto) junto a otras 20 personas de blanquear dinero en Tenerife para las familias Nuvoletta y Polverino, cuyo jefe, Giuseppe Polverino, alias El Barnxxviii, fue capturado en 2012 en Jerez de la Frontera. En resumen, son las mismas familias que han concentrado enormes fortunas en Tarragona amontonando casi 260 propiedades inmobiliarias.

Otro caso fue el de Maurizio Prestieri, alias El Delgado, arrestado en un bar de Marbella en 2003xxix. El camorrista, lugarteniente del capo Paolo di Lauro del homnimo clan de Secondigliano, despus de cuatro aos de prisin se ha convertido en colaborador de justicia delatando los contactos entre Euskadi Ta Askatasuna (ETA, por su siglas en euskera; traducible en castellano como Pas Vasco y Libertad) y Camorra, en particular, ha declarado que los napolitanos compraban la blanca en Asturias por narcos vascos componentes de la organizacin nacionalista e independentista, que utilizaba los ingresos para financiarse y procurarse armas y explosivos, lo cierto es que no es la primera vez que ETA est liada a grupos criminales, ya pas en 1988 cuando el jefe del omnipotente Crtel de Medelln, es decir, el rey de la cocana y poltico Pablo Emilio Escobar Gaviria, empez una dura lucha contra el Estado colombiano y la DEA, perpetrando mltiples secuestros y asesinatos y sembrando el pnico con coches bomba fabricados por un misterioso hombre llamado Miguel o Miguelitoxxx, al parecer, se trataba de un etarra que a cambio de 300 mil dlares les enseo a los colombianos a proyectar y construir artefactos explosivos con control remoto. La asesora del dinamitero, cuya identidad real queda desconocida, est atestiguada por agentes espaoles del CESID (Centro Superior de Informacin de la Defensa, desde 2001 apodado CNI, Centro Nacional de Inteligencia), la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EE. UU. (DIA por sus siglas en ingls) y el cabecilla de los sicarios del narcotraficante, John Jairo Velasquez, conocido con el mote de Popeye, fue este que declar, en 2014, durante una entrevista con la periodista Salud Hernndez Mora, que Miguel fue ejecutado por orden de Escobar porque sorprendido a prestar servicios para el crtel de Cali, antagonista del de Medelln, el mismo crtel que ha sido el principal proveedor de los Di Lauro gracias a la intermediacin de Raffaele Amatoxxxi, alias El Espaol o Lello el Gordo, referente de la familia en Espaa antes de la ruptura y la fundacin de su propio clan. Ese camorrista, acusado de ocho asesinados, decidi optimizar la cadena de suministro desprendindose de los vascos y abastecindose directamente de los narcotraficantes colombianos. Por fin, lo ms asombroso fue el famoso escndalo Brcenas en marzo de 2013, cuando en la operacin Tarantellaxxxii los investigadores descubrieron, a travs de intervenciones telefnicas, que Ciro Rovai, el cabecilla de una clula camorrista instalada en Espaa, cercano del clan Contini y gestor de un entramado societario en Madrid supuestamente dedicado al lavado de dinero procedente del trfico de droga, tena relaciones con el extesorero del PPI con el que quera abrir un restaurante en Eurovegas y cerrar otros provechosas transacciones, una frase qued en la memoria colectiva, la que segn Rovai haba salido de la boca de Luis Brcenas: Mafia y poltica son lo mismoxxxiii.

A pesar de eso y de la activa y radicada presencia camorrista en Barcelona, Madrid, Mlaga, Cdiz, Alicante, Sevilla, Valencia, Islas Baleares y Canarias, aun en la economa legal, su poder queda fuertemente subestimado en Espaa, las instituciones no tienen suficiente conocimiento y experiencia sobre la criminalidad organizada italiana, as que que el delito de asociacin mafiosa solo fue introducido en el cdigo penal en 2010 (en el de Italia en 1982 con la Ley Rognoni-La Torrexxxiv) y casi siempre no basta para emitir un fallo de condena. A menudo, los magistrados necesitan vincular el delito de crimen organizado con otras infracciones como operaciones con recursos de procedencia ilcita, contrabando y fraude, algo muy difcil de probar   dado que la Camorra tiene una gran habilidad para ocultar la procedencia de sus ganancias, igualmente, no se ha producido una percepcin real del peligro en la conciencia nacional subvalorando la aptitud mafiosa a inquinar el tejido social, un tema escasamente debatido dentro de la misma Unin Europea (UE), que muestra su intransigencia ante la deuda soberana mientras que todava no ha adoptado ni elaborado una normativa comn capaz de soslayar a las mafias, tal vez porque muchos actores del entorno econmico (bancos, multinacionales y fondos de inversin) sacan ventajas del dinero negro sin pedir su proveniencia, comportndose, en sustancia, como el emperador Vespasiano, que refirindose a la imposicin de la tasa sobre la orina que cotidianamente se verta en las letrinas de Roma, afirm: Pecunia non olet (el   dinero no huele). Para enfrentar al Leviatn del crimen no parece suficiente la adopcin de la directiva europea 2014/42/ del 3 de abril de 2014xxxv sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unin Europea, puesto que deja a los Estados miembros un amplio margen discrecional con referencia a la eleccin de la forma y los medios adecuados a tal fin, y, sobre todo, concede un plazo largo (30 meses) para adecuar el ordenamiento legislativo interno a la aludida disposicin normativa de derecho comunitario. La UE reconoce que los grupos de delincuencia organizada no conocen fronteras y cada vez adquieren ms activos en Estados miembros distintos de aquellos en los que estn basados y en terceros pases. Existe una necesidad cada vez mayor de cooperacin internacional eficaz en materia de recuperacin de activos y de asistencia jurdica mutua... Aunque las estadsticas existentes son escasas, las cantidades producto del delito recuperadas en la Unin parecen insuficientes en comparacin con las estimaciones de ese producto. Existen estudios que indican que, a pesar de estar regulados en el Derecho de la Unin y el Derecho nacional, los procedimientos de decomiso siguen estando infrautilizadosxxxvi , sin embargo, la normativa elaborada en materia no abarca la asociacin mafiosa vinculando el decomiso y el embargo a cada delito (artculo 3 letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, o sea, acto de corrupcin en los que estn implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unin Europea; falsificacin de moneda con miras a la introduccin del euro; fraude y falsificacin de los medios de pago distintos del efectivo; blanqueo de capitales [con] identificacin, seguimiento, embargo, incautacin y decomiso de los instrumentos y productos del delito; terrorismo; corrupcin en el sector privado; trfico ilcito de drogas; delincuencia organizada; trata de seres humanos; abusos sexuales, explotacin sexual de los menores y pornografa infantilxxxvii), ignora la aplicacin de las medidas judiciales en caso de muerte del acusado y no consigue la participacin en la adopcin de la directiva de Reino Unido, es decir el la catedral laica de las finanzas europeas, y Dinamarca. A pesar de incluir en la normativa comunitaria instrumentos tpicos de la ley italiana sobre las confiscaciones (como el decomiso ampliado y el decomiso de bienes transferidos a terceros o adquiridos por ellos), la disposicin se presenta afectada por la falta de claridad sobre la definicin de delincuencia organizada as como determinada en la Decisin Marco 2008/841/JAYxxxviii, que muchos jurisconsultos y jueces consideran problemtica, en el sentido de que arroja poca luz sobre qu constituye una organizacin criminal, e incluso menos en lo que concierne al concepto de delincuencia organizada. No proporciona una indicacin especifica del nivel de organizacin necesario para que un grupo sea clasificado como tal, ni refiere al plazo de tiempo durante el que la organizacin necesita haber existido. Desde este perspectiva, no se trata de una definicin que pueda ser fcilmente aplicable operativamentexxxix (H. Carrapico).

Estas complicaciones de tipo prctico se encontraron en el juicio contra el clan Polverino en Tenerife, los togados Juan Pablo Gonzlez, Alfonso Guevara, y Fermn Echarrixl, al dictar una sentencia de absolucin de los imputados argumentaron que no result comprobada la relacin asociativa entre los distintos acusados, y menos an que aquella fuera dirigida a un plan criminal evidente y predeterminado, ya que muchos de ellos ni se conocan entre s y a otros les unan relaciones familiares, comerciales o de otro tipo..., luego aadieron que   no existe ni tan siquiera una previsin cuantificable del dinero supuestamente blanqueado y, menos an, en qu se ha traducido de una manera individualizada la citada actividad, mxime cuando muchos de los inmuebles adquiridos por los acusados han sido adjudicados a las entidades bancarias titulares de los prstamos hipotecarios, consecuencia de no haber podido afrontar aquellos las respectivas cuotas as pactadas y, por ltimo, concluyeron afirmando que no existe un sistema o entramado societario creado con una finalidad exclusiva y bajo la cobertura de uno o alguno de los acusados, que obedezcan a un plan preconcebido dirigido a la ocultacin de bienes, sino que se trata de sociedades creadas con alguna anterioridad a los hechos, que nada tiene que ver con los mismosxli.  

En esta situacin de vaci legal, unos clanes de Camorra estn intentando internacionalizar sus negocios alejndose de los pequeos y intiles enfrentamientos locales para integrarse en un circuito de finanza y narcotrfico global. La estrategia es reforzar los enlaces con criminales extranjeros, en particular espaoles y sudamericanos, e infiltrarse en las instituciones polticas y empresariales de los pases en que operan y en todas las realidades en que pueden con facilidad ocultar su riqueza y quedar impunes. Claramente esto no significa que se desinteresen del territorio de origen, por el contrario, ese mantiene su importancia tanto para reclutar nuevos afiliados como para ofrecer proteccin a los afiliados, pero la crecida econmica de la organizacin puede entregarles una ventaja competitiva respecto a la opcin militar, que casi siempre desata una lucha cruenta sembrando muertos e interrumpiendo la cosecha de las actividades ilegales. En sustancia, los capos ya no buscan gngsteres sino profesionales como asesores, contables, agentes financieros, qumicos, informticos, testaferros y empresarios, para invertir y al mismo tiempo lavar sus ganancias (es notorio su monopolio en el sector de los distribuidores de gasolina y en las licitaciones publicas del compartimiento edilicio), que, como subraya la DNA, derivan principalmente del trfico de estupefacientes, calificado como fenmeno planetario apto a desfigurar el rostro de la sociedad civil, incidiendo sobre la acumulacin y la distribucin de la riqueza entre los ciudadanos de un pas y entre los pases, y capaz de inquinar la economa legal subvirtiendo los mecanismos de libre comercio y concurrencia y perturbando la costumbre social y la salud publicaxlii. El dato ms espeluznante es que el comercio de narcticos no solo es a nivel mundial el ascensor social ms veloz para acumular recursos y llegar a ser millonario, sino que permite a los que conquistan una posicin de hegemona en el mercado extender su supremaca en todos los mbitos delicuenciales, no es un caso que la 'Ndrangheta en los aos 90' concentrando sus caudales y energas en la importacin de cocana a Europa, se ha convertido en la ms poderosa e influyente organizacin criminal de Italia arrinconando a la Cosa Nostra siciliana.

Notas:

i https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/arrestato_civitavecchia_braccio_destro_di_escobar-2392141.html

ii https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/firenze_arrestato_ex_governatore_messicano_supericercato_dall_fbi_era_a_cena_in_piazza_della_signoria-2372476.html

iii https://archives.fbi.gov/archives/sanantonio/press-releases/2013/former-governor-of-state-of-tamaulipas-mexico-indicted-in-the-southern-district-of-texas

iv https://www.ice.gov/doclib/news/releases/2013/131202brownsville.pdf pgs. 13-15

v https://www.ice.gov/doclib/news/releases/2013/131202brownsville.pdf pg. 16

vi Direccin Nacional Antimafia (DNA por sus siglas en italiano), Informe Anual 2015 pg. 19

vii Direccin de Investigacin Antimafia (DIA por sus siglas en italiano), Informe Primer Semestre 2016 pg. 72 e Informe Primer Semestre 2015 pg. 90

viii https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2016/12/23/capo-de-la-camorra-italiana-fue-detenido-en-iquique-con-20-kilos-de-droga.html

ix http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/12/23/news/cile_arrestato_trafficante_di_cocaina_riforniva_la_dama_bianca_-154725527/

x http://www.repubblica.it/cronaca/2016/12/03/news/torna_in_carcere_la_dama_bianca_dell_aereo_di_stato_con_berlusconi-153351824/

xi https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-10/detienen-en-mexico-a-giulio-perrone-destacado-miembro-de-la-mafia-italiana_1161166/

xii https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/15_maggio_27/i-tre-segreti-che-custodisce-boss-pasquale-scotti-ultimo-cutoliano-878a6d10-0458-11e5-97c9-d56c7d89117e.shtml

xiii Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pgs. 148-149

xiv Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pg. 112

xv Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pg. 285

xvi https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_rimpatrio_arresto_iavarone_malaga-2300551.html, http://www.larioja.com/nacional/201701/29/policia-detiene-malaga-lideres-20170129001345-v.html

xvii Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pg. 127

xviii Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pg. 125

xix http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201511/23/destacado-miembro-camorra-cuando-20151123010149-v.html

xx Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pg. 111

xxi Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pg. 99 y pg. 114

xxii Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pgs 140-141

xxiii Direccin Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 pgs. 668-670

xxiv Direccin Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 pgs. 671-672

xxv Direccin Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 pg. 758

xxvi https://elpais.com/diario/1984/02/23/sociedad/446338806_850215.html

xxvii http://www.laopinion.es/sociedad/2016/01/25/audiencia-nacional-juzga-poderoso-clan/651838.html

xxviii https://ilmattino.it/napoli/cronaca/comincia_spagna_processo_ai_nuvoletta_ai_polverino-1508442.html

xxix https://elpais.com/diario/2011/02/13/domingo/1297572754_850215.html

xxx http://www.diariovasco.com/politica/201508/16/misterio-etarra-llevo-terror-201508160920.html

xxxi http://napoli.repubblica.it/dettaglio/ville-donne-e-dollari-in-costa-brava-la-dolce-vita-dei-narcos-di-scampia/1500046

xxxii Direccin de Investigacin Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pg. 115

xxxiii http://www.abc.es/videos-espana/20140711/barcenas-capo-mafia-politica-3670628447001.html

xxxiv http://archiviopiolatorre.camera.it/l-impegno-parlamentare-nazionale/legge-rognoni-la-torre

xxxv https://www.boe.es/doue/2014/127/L00039-00050.pdf

xxxvi https://www.boe.es/doue/2014/127/L00039-00050.pdf pg. 1

xxxvii https://www.boe.es/doue/2014/127/L00039-00050.pdf pg. 7 art. 3 letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

xxxviii https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0841&from=es

xxxix I. Alli Turillas, Prevencin de la delincuencia grave y organizada en la Unin Europea De la cooperacin a la integracin, Madrid, 2016, pgs. 49-50.

xl Los mismo jueces estn bajo investigaci n por faltar a la verdad y actuar de forma descuidada o imprudente en el caso de corrupcin del inspector de Polica Miguel ngel Gmez Gordo, acusado por sus vnculos con la organizacin mafiosa china de Gao Ping.

https://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-Audiencia-Nacional-exculpar-policial_0_493451729.html

xli Sentencia n 17/2016 Audiencia Nacional Sala De Lo Penal, pgs. 44-46 http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7683338&links=Polverino&optimize=20160526&publicinterface=true

xlii Direccin Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 pg. 288.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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