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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-09-2018

El Fiscal General de Colombia oculta bienes y fondos en Espaa con una empresa fachada panamea de su propiedad

Gonzalo Guilln
La Nueva Prensa


El Fiscal General de la Nacin, Nstor Humberto Martnez Neira, oculta bienes y fondos en Espaa al amparo de una empresa panamea de la que es dueo con su ncleo familiar. Se llama Amanda Advisors S.A., posee el cien por ciento de las acciones, todas al portador, por lo que su nombre no figura en ellas ni las ha declarado ante las autoridades tributarias colombianas.

Los bienes hasta ahora detectados en Espaa son un lujoso apartamento en Madrid, valorado en cerca de tres millones de euros, as como fondos bancarios en el Banco de Santander, recibidos, mediante transferencias provenientes presuntamente de parasos fiscales, indicaron fuentes judiciales espaolas.

Martnez Neira adquiri en Panam la empresa de fachada Amanda Advisors S.A., creada en octubre de 2007 por la firma de abogados de Ciudad de Panam Rosas & Rosas, cuya actividad es similar a la de Mossack Fonseca, famosa desde cuando su gigantesco banco de datos y actividades fue hecho pblico mediante filtraciones que recibieron la Red de Periodismo de Investigacin Estructurado y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin, con lo cual ms de cien medios de comunicacin publicaron centenares de historias apoyadas en varios millones de documentos sobre el funcionamiento del bufete entre los aos 1970 y 2015. Esto desat el escndalo mundial todava en efervescencia conocido como Panam Papers.

Amanda Advisors S.A. no ha sido inscrita en el Registro nico Empresarial y Social de las Cmaras de Comercio de Colombia.

Rosas & Rosas ha sido judicialmente sealada de blanquear fondos negros de la constructora Odebrecht con el objeto de pagar sobornos alrededor del mundo, como lo revelar en un reportaje que ver la luz despus de este.

Amanda Advisors S.A., la empresa del Fiscal colombiano, fue registrada en la Notara Dcima del Circuito de Ciudad de Panam por Eliseo de Len y Elisa Edghill. Sus directores son tres compaas de islas vrgenes britnicas, a saber: Fairfax Invest Corp., Pointview Financial Limited y Ultra Mega Development S.A. (estas tres ltimas tienen una misma direccin en las Islas Vrgenes Britnicas).

La mencionada Ultra Mega Development S.A. fue reemplazada en la directiva de la firma del fiscal Martnez Neira por HBM B.V.I LTDA, representada por Rosas & Rosas Abogados.

Eliseo de Len, Elisa Edghill y las tres firmas de las Islas Vrgenes Britnicas tambin figuran en los documentos notariales de fundacin y existencia de la firma Winter Blue S.A. (creada por Rosas & Rosas). Respecto de esta, una investigacin del diario de Argentina Clarn descubri que su dueo es el ex jefe de Aduanas de Buenos Aires Eduardo Bernardi y la utiliz para esconder de las autoridades tributarias al menos medio milln de dlares. ( ver ) . Bernardi fue juzgado y condenado por la justicia argentina bajo el cargo penal de blanqueo de dinero.

Aparte de los registros notariales correspondientes, la similitud de la ficha directiva simple de Winter Blue S.A., del argentino Bernardi, y Amanda Advisors S.A., del Fiscal Nstor Humberto Martnez, saltan a la vista:

Amanda Advisors S.A. fue creada repito por Rosas & Rosas e inscrita en 2007 con el nmero de asiento 187053.

Elisa Edghill, quien figura en las empresas del argentino y en la del Fiscal General colombiano, aparece en la misma posicin en otras 5.308 sociedades panameas y 4.845 directorios de firmas fundadas en Panam. Algo parecido ocurre con Eliseo de Len.

Rosas & Rosas y sus tres firmas radicadas en Islas Vrgenes Britnicas (inscritas como directores de la empresa del Fiscal Martnez Neira) figuran en un escndalo de lavado de activos y evasin que se desat en Gran Bretaa, cuya cabeza principal es el empresario Derek James Tiney, quien reciba, al parecer, fondos negros de Odebrechet.

En cuanto a la firma offshore del Fiscal General colombiano, Amanda Advisors S.A., fue inscrita en Ciudad de Panam con un capital social autorizado de US$ 10 mil, dividido en 10 mil acciones comunes al portador, todas con iguales derechos y privilegios. Cada una vale un dlar. Con esta estructura el dueo de los bienes de la empresa es quien posee sus acciones al portador (en este caso Martnez Neira y su familia nuclear), con lo cual consigue evitar que figuren a nombre propio.

Expertos explicaron que Martnez Neira y su ncleo familiar encuadran en el concepto jurdico de beneficiario real, desarrollado por la organizacin no gubernamental alemana Transparencia Internacional, consagrada a la promocin de medidas contra crmenes corporativos y corrupcin poltica en el mbito internacional. Se fund en 1993 y publica anualmente el ndice de Percepcin de Corrupcin, una lista corporativa de corrupcin a nivel mundial.

Lo mismo que en Espaa, el precepto de beneficiario real lo acogi por primera vez en Colombia la Superintendencia Financiera y luego se hizo reglamentario.

Offshore es el trmino usado en el mundo de las finanzas y el derecho para describir los parasos fiscales o guaridas fiscales (en ingls tax haven, refugio fiscal). Son utilizados para eludir el pago de impuestos, as como gozar de secreto bancario para evadir y eludir impuestos y blanquear y ocultar capitales.

Llama la atencin que el capital autorizado de Amanda Advisors S.A. la firma offshore del Fiscal Martnez Neira sea de US$ 10 mil y al mismo tiempo esa firma posea en Espaa un bien valorado en cerca de tres millones de euros, ms fondos por una cantidad no especificada.

La informacin referente a la constitucin, existencia y tradicin de Amanda Advisors S.A. fue adquirida legalmente en Panam por este periodista a travs del servicio Dato Capital.

El apartamento de Nstor Humberto Martnez Neira y su ncleo familiar en Madrid, Espaa, (puesto a nombre de Amanda Advisors S.A.), est situado en Calle Jos Ortega y Gasset, nmero 17, piso cuatro B, puerta izquierda.

La inscripcin en el municipio de Madrid corresponde a finca raz y tiene el nmero 14492 Indufir: 28088000019716. El apartamento fue adquirido en 2014 por medio de compraventa y pagado con un cheque contra una cuenta bancaria espaola.

La descripcin oficial del apartamento respecto a su ubicacin y tamao, es esta:

Foto de Gonzalo Guilln

Por medio de dineros de Amanda Advisors S.A. situados en Espaa, el Fiscal Martnez Neira y su ncleo familiar cubren los gastos de propiedad y uso del apartamento de la exclusiva calle Ortega y Gasset.

Este periodista conoce el nombre pero no lo revela, por ahora de la intermediaria (esposa de un destacado diplomtico) que busc esa propiedad raz por peticin expresa de Martnez Neira. Luego, cuando el Fiscal colombiano encontr que era de su agrado y la eligi, ella se la vendi.

El propietario anterior era Isabel Ra Figueroa-Ortiz, viuda del periodista Salvador Lpez de la Torre, quien falleci el 2 de febrero de 2011.

El apartamento no tiene empadronamiento debido a que, segn se explic en el ayuntamiento de Madrid, pertenece a extranjeros.

En la conserjera del edificio nmero 17 de la calle Ortega y Gasset, en cuyo primer piso se encuentra una tienda de la perfumera y joyera italiana Bulgari, se inform que, en efecto, el piso 4, sector B, puerta izquierda, es del colombiano Nstor Humberto Martnez Neira, quien, por cierto, la semana pasada lo visit durante el viaje oficial que lo llev con su esposa a Madrid y Londres.

Para esta investigacin, durante tres meses fue entrevistada una veintena de personas en Madrid y Bogot, quienes pidieron provisionalmente el anonimato. Dijeron saber con certeza que el apartamento en cuestin es de Martnez Neira. Varias de ellas indicaron que han estado como invitados en esa propiedad, as como en otras dos dijeron algunos, situadas en Pars y Nueva York.

El Fiscal General Martnez Neira fue invitado a dar su versin de los hechos por medio de un correo electrnico enviado a la jefatura de prensa de la Fiscala General de la Nacin. No respondi.



Fuente original: https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/item/221-fiscal-general-de-colombia-oculta-bienes-y-fondos-en-espana-con-una-empresa-fachada-panamena-de-su-propiedad


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