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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-05-2019

Parasos fiscales
Otro encubrimiento

Luis Ernesto Torres Rodrguez
Rebelin


Las empresas multinacionales y los millonarios del mundo, acuden a los denominados parasos fiscales, para lavar los dineros mal habidos, para no pagar impuestos y evadir los de su pas, y esconder sus grandes fortunas a travs de la creacin de empresas ficticias creadas en esos parasos de la corrupcin, como: El Vaticano, Inglaterra, Estados Unidos de Norteamrica, Suiza, Panam, Islas Vrgenes y otros santos ms (ver http://www.youtube.com/watch?v=Xy64qg78DRk&feature=youtu.be). Es uno de los mayores negocios del sistema financiero mundial capitalista. Se calcula que al menos 8 billones de euros estn en los parasos fiscales. Este es un crimen legal, que da muchas ganancias a los delincuentes de cuello blanco. Hay otro crimen ilegal: el narcotrfico, que da grandes ganancias siendo ilegal, puesto que si legalizaran, todo el sistema financiero norteamericano podra ir a la quiebra, ya que las ganancias caeran. Es la hipocresa del sistema capitalista, y es el imperio norteamericano quien califica de corruptos al resto de pases que no se someten a sus designios.

Ya mismo aparecer el top ten de los pases ms corruptos de Latinoamrica, y Ecuador habr salido del top ten, por convertirse en uno de los ms obsecuentes a sus designios y no precisamente por haber reducido el ndice de corrupcin.

Cuando un gobierno intenta de alguna manera perseguir la corrupcin, el imperio y sus vasallos, arremeten y persiguen a esos gobiernos. Aparecen periodistas recibiendo coimas y salarios de millones de dlares de National Endowment for Democracy (NED), brazo ejecutor de la CIA, o del actual gobierno nacional, para vender sus titulares falsos o esconder las informaciones verdaderas. La inexistente justicia, con sus jueces y fiscales (10/20) actan de semejante manera, para mantener sus cargos, sin ruborizarse. No existe orden de detencin provisional para Cuesta, por haber dado a conocer informacin confidencial de Villavicencio; no existe orden de prisin provisional para Jurado, ex secretario particular del presidente Moreno, por haber dispuesto descuentos indebidos (hurto) de las cuentas bancarias por al menos quinientos millones de dlares; no existe orden de detencin para Conto Patio y los involucrados en los INA PAPERS, de la familia Moreno.

El novel presidente de la Funcin de Transparencia y Control Social, Pablo Celi de la Torre, auto proclamado Contralor General del Estado, decidi incumplir con sus funciones de fiscalizador de las declaraciones patrimoniales juramentadas, presentadas por el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, para determinar si viol la Ley Orgnica para la Aplicacin de la Consulta Popular del 19 de Febrero de 2017, y perjur en su declaracin de bienes.

 

El 19 de febrero de 2017, a travs de consulta popular se pregunt, Est usted de acuerdo en que, para desempear una dignidad de eleccin popular, se establezca como prohibicin tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en parasos fiscales? La consulta aprob la prohibicin de tener bienes o capitales en parasos fiscales para el desempeo de una dignidad de eleccin popular o para ser servidor pblico, y que fue convertida en ley por la Asamblea Nacional y publicada en el registro oficial el viernes 8 de septiembre de 2017, es decir, bajo el gobierno de Moreno.

 

Es decir, el Ecuador aprob una consulta y posteriormente una ley, luego de gastar millones de dlares, para que el Estado pueda combatir la corrupcin de servidores pblicos que se levantan con el oro, la plata y el bronce, cual campeones olmpicos del servicio pblico.

 

La Ley Orgnica para la Aplicacin de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, seala en el Art. 4 que las personas sealadas en el artculo 1 de esta Ley no podrn ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regmenes considerados como parasos fiscales. Tampoco podrn ostentar condicin de directivos en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regmenes. El Art. 8 seala que "El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley, acarrear la destitucin o prdida del cargo de la persona que ostente una dignidad de eleccin popular o ejerza un cargo en calidad de servidor o servidora pblica.

 

El ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, posee al menos dos empresas en parasos fiscales que incurren en la violacin de la Ley antes citada:

 

- Fundacin Ingersa Internacional Paraso fiscal en Repblica de Panam

- Fundacion Ingersa Internacional (Foundation Ingersa International) LLC Regimen de menor imposicin en EEUU

 

1. Fundacin Ingersa Internacional Panam. El portal web del peridico argentino Pgina/12 https://www.pagina12.com.ar/181286-la-offshore-del-alcalde-eterno-de-guayaquil public el 16 de marzo de 2019, lo siguiente:

 

Segn una captura de pantalla del Registro de Empresas de Panam, la Fundacin Ingersa en Panam segua existiendo el 7 de marzo de 2019, es decir, casi un ao despus de cumplido el plazo. El fundador y Director de la Fundacin es nada ms y nada menos que Jaime Nebot Saadi (ver documentos). La Fundacin Ingersa es una de esas cajas chinas tan comunes en el reino de los parasos fiscales. PginaI12 tiene una carta fechada el 5 de marzo de 2018 da previo a la plena entrada en vigencia de la ley de Jaime Nebot Saadi, el alcalde, a Jaime Nebot Boher, su hijo y presidente de Ingersa SA en Ecuador (ver documentos). En la carta el padre le informa al hijo que la Fundacin Ingersa Panama, duea de Ingersa Ecuador, ha sido absorbida por la Foundation Ingersa International LLC. La ensalada de nombres - todos muy parecidos, casi intercambiables - es paralela a la superposicin de cargos directivos. En la carta dirigida a su hijo, Jaime Nebot Saadi firma dos veces, como presidente de la Fundacin Ingersa Internacional y como presidente de la Junta Directiva de Ingersa Panama. En la misiva, Nebot padre le informa a Nebot hijo de la transferencia de las 6.635 acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de 10 (diez) dlares de los Estados Unidos de Amrica. As, la empresa Panamea se queda sin capital y, sin embargo, sigue existiendo, como a la espera. Jaime Nebot Saadi sigue siendo su director, la direccin fsica de la empresa es la misma de siempre: como buen sello de papel, un estudio de abogados de Panam, el buffette Sucre, Arias y Reyes.

 

 

2. Fundacion Ingersa Internacional (Foundation Ingersa International) LLC Regimen de menor imposicin en EEUU . El portal web del peridico argentino Pgina/12 public lo siguiente:

 

En la carta dirigida a su hijo, Jaime Nebot Saadi firma dos veces, como presidente de la Fundacin Ingersa Internacional y como presidente de la Junta Directiva de Ingersa Panama. En la misiva, Nebot padre le informa a Nebot hijo de la transferencia de las 6.635 acciones ordinarias, cuyo valor nominal es de 10 (diez) dlares de los Estados Unidos de Amrica. // La absorcin de esta compaa por la Fundacin Ingersa Internacional LLC en Estados Unidos fechada el 5 de marzo - recordmoslo, un da antes de entrada la plena vigencia de la Ley del Pacto tico - debi ser la ruta concebida por el grupo para mantenerse en el marco de la legalidad. Si es as, el grupo cometi un grave error, sea por negligencia, incompetencia o simple impunidad. // El Servicio de Rentas Internas (SRI), a cargo de la redaccin de la ley del Pacto tico, emiti la Circular No. Nac-DGECCGC12-00013 para complementar la norma y evitar las rendijas legales que podan crear los llamados regmenes fiscales preferentes. Qu son estos regmenes? Segn la ley ecuatoriana, compaas registradas en el extranjero que no tienen actividad alguna, no pagan impuestos en ese territorio o pagan una tasa que es un 60 por ciento inferior a la que se paga en Ecuador. Segn la Circular del SRI, estos regmenes fiscales preferentes son parasos fiscales. Entre las jurisdicciones que caen bajo esta clasificacin, se encuentran, entre otros, el Reino Unido, los Pases Bajos, Costa Rica, Bulgaria y.. las LLC de Estados Unidos. // En la misma vena se manifest Andrs Narvaez, socio de la asesora financiera y tributaria Spingarn & Marks. Los regmenes preferentes as como las jurisdicciones de menor imposicin son equiparables a parasos fiscales para efectos de aplicacin de la normativa ecuatoriana. En tal sentido, la LLC de Estados Unidos, incluso de estados no detallados en la resolucin, que sean propiedad de un ecuatoriano, en ejercicio de un cargo pblico o dignatario de eleccin popular, daran lugar a la aplicacin del pacto tico y por consiguiente a la desinversin o a la renuncia del cargo, subray a este medio.

 

Luego de verificar la veracidad de la informacin y obtener nuevos documentos, acud el 3 de abril de 2019 al autoproclamado Contralor General, para denunciar el caso y solicitar la iniciacin del examen especial a las declaraciones patrimoniales juramentadas, del hasta ese entonces Alcalde de Guayaquil y solicitar copias certificadas de las declaraciones patrimoniales del alcalde a la contralora. El trmite fue signado con el nmero 24939. A mi oficio acompae los siguientes documentos: 1. Publicacin del peridico Pagina 12 (pginas 7 a 10); 2. Folio completo del Registro Pblico de Panam donde la Fundacin consta como vigente al 7 de marzo de 2019, (pginas 11 a 14); 3. Copia de la escritura pblica de Constitucin (pginas 15 a 29); 4. Registr Pblico de Panam, de 21 de diciembre de 2010 (pginas 30 a 38); 5. Registros del Distrito de Columbia; 6. Registros de la Superintendencia de Compaas del Ecuador, (pgina 53); 7. Cartas dirigidas y emitidas a /por Jaime Nebot ( Pginas 54 a 60); el autoproclamado decidi no iniciar el examen especial ni tampoco entregar las copias certificadas.

 

De conformidad al artculo 9 de la Ley Orgnica para la Aplicacin de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero de 2017, la Contralora General del Estado, cuando tenga conocimiento de la violacin de la ley antes nombrada: ORDENAR EL INICIO DEL EXAMEN ESPECIAL para DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIN Y RESPONSABILIDAD DE LA O EL SERVIDOR PUBLICO.

 

Segn La Ley para la Presentacin y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, http://www.contraloria.gob.ec/documentos/ley_presentacion_y_control_de_dpj.pdf que rige para los servidores pblicos, en su artculo 16 declara que: La informacin constante en las declaraciones patrimoniales juradas ser pblica. Es decir, no estamos ante el pedido de un documento reservado y que le impida entregar a la Contralora, ni tampoco dispone que solo una parte ser pblica y otra reservada. La declaracin cuando es confrontada y existe examen especial, si son reservados, pero no as la declaracin patrimonial.

Finalmente, la Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, en su artculo 9 segundo inciso, establece un plazo de DIEZ das, para dar contestacin a mi pedido.

El auto proclamado, para mantener su cargo, decidi ocultar la informacin y negar la entrega de los documentos e iniciacin del examen.

Demandado ante la funcin judicial, para que exhiba los documentos (proceso 17023-2019-03976), el auto proclamado ratifica su posicin, y el juez temeroso de ser cancelado o perseguido, no acoge la demanda; y, sin argumentos ni exposicin o fundamentacin valedera, como lo exige la constitucin en cada uno de los pronunciamientos de los servidores pblico, dict sentencia el 17 de mayo de 2019, ignorando la ley, su deber y emitiendo un dictamen nulo.

El Ecuador no entierra a un hombre (julio Csar Trujillo) que destroz la institucionalidad, entierra todo viso de lucha contra la corrupcin. El presidente de la repblica, hace grgaras con su comisin internacional anticorrupcin. Aqu est la verdadera corrupcin del gobierno de morenitos y sus funcionarios. Hay licencia para otras off shore. Volvemos a la dcada de los 80 y 90 del siglo anterior, donde los banqueros y grandes empresarios feriaron el dinero de los depositantes, y el fondo monetario internacional impone la miseria para las mayoras.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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