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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-08-2019

Acusan al BBVA de espionaje, corrupcin y cohecho en Espaa, y en Amrica Latina?

Isabella Arria
CLAE


El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la segunda institucin bancaria ms importante en Espaa y con fuerte presencia en Amrica Latina, fue imputado por corrupcin y otros delitos en un caso de grabaciones ilegales a periodistas y personalidades del mundo econmico y poltico.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garca Castelln accedi a la peticin de la Fiscala Anticorrupcin e imput al BBVA por los delitos de cohecho, revelacin de secretos y corrupcin en los negocios y requiri al banco que designe a la persona que a partir de ahora representar a la entidad en el proceso al tiempo que rechaz la peticin del BBVA de personarse en la causa como perjudicado.

A principios de este mes nueve responsables actuales y pasados de BBVA fueron acusados de los mismos ilcitos en esa causa, surgida de la pesquisa judicial contra el controvertido y opaco ex polica -en prisin desde 2017- Jos Manuel Villarejo. En enero BBVA admiti haber contratado los servicios del grupo Cenyt ( Club Exclusivo de Negocios y Transacciones ) , dirigido por Villarejo, implicado en varios escndalos que sacudieron a las altas esferas del pas, incluida la monarqua.

El excomisario factur ms de medio milln de euros a cambio de informes que incluan el monitoreo de ms de 4.000 telfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y polticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastin , personado como acusacin en la causa.

Durante aos Villarejo grab secretamente sus conversaciones con dirigentes polticos, jueces y empresarios, y ahora se le acusa de utilizarlas para chantajearlos. BBVA lo habra contratado en 2004 para acceder a miles de grabaciones telefnicas de periodistas y dirigentes polticos y econmicos, con el propsito de impedir que el grupo de construcciones e infraestructuras Sacyr entrara en su capital.

En enero el banco, que abri una investigacin interna sobre el caso, asegur: No se ha encontrado ninguna documentacin que refleje el seguimiento e intervencin de comunicaciones privadas en sus primeras indagaciones.

Villarejo era entonces funcionario en activo y comisario en la Comisara General de Polica Judicial, donde estuvo destinado hasta 2010. A partir de esa fecha pas en comisin de servicio a la Direccin Adjunta Operativa (DAO) de la Polica Nacional, donde se jubil en 2016.

El ministerio fiscal asegura que de la documentacin analizada quedaran acreditados pagos "presuntamente ilcitos" a la mercantil CENYT, empresa desde la que operaba Villarejo. Fiscala responsabiliza al BBVA de la contratacin de esos "servicios de inteligencia e investigacin de carcter patrimonial e ilcito".

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos el exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano -tambin excomisario de la Polica-, a quien el juez dej el libertad bajo fianza de  300.000 euros  el pasado 5 de julio pese a que se neg a prestar declaracin sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelacin de secretos en relacin a los encargos que la entidad financiera habra realizado bajo presidencia de Francisco Gonzlez. Se trata de la sustituta de Corrochano, Ins Daz Ochagavia ; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 ngel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Prez Caballero.

Tambin estn investigados el que fuera jefe de Riesgos para Espaa y Portugal y despus responsable de BBVA Real Estate Antonio Bjar Gonzlez , al miembro hasta 2018 del Comit de Direccin de la entidad financiera Ricardo Gmez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagn Navas , que sigue vinculado al banco.

El material incautado a Villarejo referente a su relacin con BBVA motiv la apertura de una pieza separada, la nmero 9 de la causa Tndem. Varios medios han publicado grabaciones y documentos sobre la relacin entre Villarejo y el BBVA a travs de Corrochano. Este es uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compaas telefnicas, empresas de seguridad y otras firmas del IBEX despus de haber mantenido contacto con ellas en su desempeo como funcionarios.

El banco contrat al comisario Villarejo durante tres meses de diciembre de 2004 a febrero de 2005 para abortar la operacin para arrebatar el control de la entidad a Francisco Gonzlez. El polica habra espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abell; y el jefe de la Oficina Econmica del expresidente Jos Luis Rodrguez Zapatero, Miguel Sebastin, as como las de otras empresas, medios de comunicacin y gabinetes implicados.

El banco se comprometi a pagar un mnimo de 417.600 euros y un adicional de otros 120.000 si la misin se llevaba a cabo con xito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desisti de entrar en el consejo despus de la falta de apoyo del Banco de Espaa y las acusaciones de "politizacin".

La reforma del Cdigo Penal del ao 2010 introdujo la posibilidad de imputar a las empresas y otras organizaciones como personas jurdicas. Las penas que prev la ley van desde sanciones econmicas a la inhabilitacin para obtener subvenciones y ayudas pblicas, y para contratar con el sector pblico, pasando por el cierre de locales o la suspensin de actividad por un tiempo.

La ms grave es la disolucin de la persona jurdica y la prohibicin para que realice cualquier actividad, aunque esta sea legal.

Las denuncias de Pblico

Hace aproximadamente un ao publico.es inform en exclusiva de que el jefe de Seguridad del BBVA haba pagvado a Villarejo 242.000 euros ( cuatro pagos de 60.500) cuando ya estaba encarcelado (entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre de 2017 y el 3 y 7 de enero de 2018) y despus de la intervencin de su entramado por parte de la Audiencia Nacional, la Fiscala Anticorrupcin y la Agencia Tributaria.

Pblico tambin inform de que el banco, ahora imputado, haba contratado a la empresa de Villarejo en 2014 para hacer frente al chantaje de Ausbanc, la Asociacin de Usuarios de Servicios Bancarios.

La gestin de crisis consisti en grabar ruedas de prensa de Ausbanc y obtener sus planes sobre los presuntos chantajes que Luis Pineda emprendi por el caso Nos para cobrar por su silencio mediante pagos en publicidad. Pineda, fue enviado a la crcel de Estremera junto con el presidente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

Asimismo, este medio tambin seal que Villarejo y Garca Castao filtraron a Iberdrola el espionaje que les encarg BBVA. En una conversacin de febrero de 2005 ambos abordan el 'asalto' de Sacyr al BBVA. Garca Castao le traslada a Villarejo el inters del director de Seguridad de Iberdrola (productora de energa) en la informacin obtenida en la investigacin pagada por el banco, y le recomienda a su colega que primero cobre a BBVA por los servicios prestados y despus se lo cuente a Iberdrola.

Villarejo llevaba trabajando para Iberdrola (empresa donde BBVA tiene participacin) al menos desde 2004 y su director de seguridad ha tenido que declarar en la causa Tndem  por haber regalado supuestamente relojes Rolex a otro de los comisarios detenidos en noviembre de 2017, Carlos Salamanca .

Las grabaciones que el mismo Villarejo hizo de sus conversaciones en 2005 con su cmplice Garca Castao detallan las gestiones de ambos durante ms de una dcada para mediar en negocios de ventas de armas a Arabia Saud y Siria, aprovechndose de sus contactos en Interior y totalmente al margen del Ministerio de Defensa espaol.

De todos estos audios destaca el que registra el dilogo que los dos comisarios mantienen en un trayecto en coche el 13 de febrero de 2005, menos de un ao despus del 11-M (atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 a cuatro trenes de la red de Cercanas de Madrid) en el que discuten sus gestiones para ganarse la confianza del Gobierno de Damasco y conectarlo con el clebre traficante de armas de origen sirio Monzer al Kassar, con el que (dicen) Villarejo mantena una estrecha amistad.

Al Kassar fue finalmente arrestado en el aeropuerto madrileo de Barajas en junio de 2007 y despus extraditado a EEUU, donde cumple 30 aos de pena de prisin.

El escndalo BBVA pica y se extiende. Habr que ver sus repercusiones en Amrica donde tiene sucursales en Estados Unidos, Puerto Rico, Per, Mxico, Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile, Brasil.

Isabella Arria, periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE,estrategia.la)

Fuente:http://estrategia.la/2019/07/30/acusan-a-bbva-de-espionaje-corrupcion-y-cohecho-en-espana-y-en-america-latina/



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