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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-07-2007

La criminalidad transnacional, otra cara abominable de la globalizacin
Los parasos fiscales

Ren Naba
Txacala

Traducido por Caty R.


El asunto Clearstream en Francia, es decir, el escndalo poltico de las falsas listas de beneficiarios de comisiones ocultas vinculadas a transacciones internacionales, ha llevado de nuevo al centro de la actualidad el problema de los parasos fiscales y los oscuros derroteros del dinero ilcito.

Con el teln de fondo de la rivalidad entre el Primer Ministro, Dominique de Villepin, y su ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, para el liderazgo de la derecha francesa en la perspectiva de la campaa presidencial de 2007, el asunto Clearstream destap las costumbres de la clase poltica francesa. Pero ms all de su aspecto francs, Clearstream extrae su nombre de la Cmara de compensacin interbancaria de Luxemburgo acusada, con razn o sin ella, de ser una de las mayores empresas del mundo del blanqueo de dinero.

Segn el Fondo Monetario Internacional, citado por el Diario Le Monde con fecha 23 de mayo de 2006, de 700 mil millones a 1,75 billones de euros circularan as entre los bancos, parasos fiscales y centros financieros a pesar del endurecimiento de las leyes y el aumento de los controles. Es decir, la importancia de las cantidades que circulan y lo que supone en s misma esa circulacin.

Parasos fiscales, zonas offshore (1), flujos monetarios, capitales errantes y presupuestos aberrantes. Estos trminos inocentes evocan, en principio, la lenidad de la vida en una sociedad que se caracteriza por la abundancia financiera, la flexibilidad econmica y la evasin fiscal. En realidad es la cara odiosa de la globalizacin, nuevo dogma de la libre empresa con su retahla de desempleo, exclusin o corrupcin; en una palabra, todos los ingredientes que gangrenan la vida poltica, minan los fundamentos de las grandes y pequeas potencias y hacen correr el riesgo de corrupcin a las grandes y viejas democracias.

El nuevo orden internacional tan celebrado desde el hundimiento del bloque comunista, es decir, desde la derrota del mundo bipolar a principios de los aos 90, ha creado en contrapartida un sistema planetario articulado en torno a la criminalidad transnacional. Los comentaristas occidentales durante mucho tiempo se han mostrado discretos sobre este asunto, ms prestos a denunciar el peligro islamista o el peligro amarillo, despus de haber denunciado incansablemente el peligro rojo.

Pero si es sano denunciar los peligros exteriores, sera igualmente salubre denunciar tambin los propios peligros interiores: Trfico de drogas y armas, prostitucin, juego clandestino o extorsin constituyen las principales fuentes de capitales ilcitos; y esos distintos trficos a veces tolerados, cuando no fomentados, por los estados, generan anualmente 1,5 billones de dlares, lo que representa el presupuesto de los 20 pases de la Liga rabe, de los que un tercio -500.000 millones de dlares- procedera solamente de la droga.

Un profesor universitario britnico, Ronan Palan, jefe del departamento internacional de la Universidad de Sussex y autor de la obra The Off-Shore World (Cornell Press University, 2003) mantiene que los parasos fiscales estn implicados en todos los escndalos, ya que disponen de la facultad de legalizar el dinero procedente de actividades ilegales en la medida en que la vigilancia de los capitales que transitan por las zonas offshore es muy difcil.

La explosin del nmero de parasos fiscales aguz la competencia hasta el punto de que incluso la City de Londres, a pesar de su reconocido rigor, no se ha librado de manipulaciones dudosas. Primer centro financiero europeo, Londres cuenta con cerca de 800 bancos. Las autoridades financieras, en particular el Financial Service Authority (FSA) tuvieron que congelar cuentas bancarias por un total de un 1.000 millones de dlares robados en la caja del banco central de Kenia bajo la presidencia de Daniel Arap Moi (1978-2002), as como las cuentas secretas del dictador chileno Augusto Pinochet.

Para desmarcarse, los parasos fiscales pretenden especializarse ofreciendo una gama de servicios. Por ejemplo, Guernsey (unas islas britnicas) se lanz al mundo de los seguros, Costa Rica a los casinos en la Red o las Bermudas al comercio online. Los partidarios de la economa liberal justifican su existencia por el hecho de que su presencia obliga a los centros financieros tradicionales a no dormirse en los laureles y sealan que conviene distinguir entre la evasin fiscal -un delito- y la optimizacin fiscal, que constituye a sus ojos un procedimiento legal destinado a rebajar los impuestos.

1) El origen est en la mafia

Curiosamente el origen de la proliferacin de los parasos fiscales se encuentra en la mafia.

La mafia funciona a una sola escala, la del planeta. La mafia de la droga se extiende por todas partes: China, Japn, Estados Unidos, Sudamrica, zona Caribe-Pacfico, Rusia y Europa del Este, sin hablar del Sudeste asitico, Oriente Medio y frica. Para adaptarse a la globalizacin de la economa, las organizaciones mafiosas han creado redes internacionales apoyadas por las tecnologas ms modernas (Internet, telfono mvil) que escapan a cualquier interceptacin.

Segn un estudio del FBI estadounidense, el crtel colombiano de la droga habra realizado en 1995 un volumen de negocios estimado en 67.000 millones de dlares, o sea ms del doble del presupuesto de la Interpol (30.000 millones de dlares), que emplea a varios centenares de agentes. Se contrata a los mejores expertos en informtica para hacer prosperar el negocio del blanqueo y las grandes confederaciones mafiosas (americana, siciliana, turca, rusa, yakuza japonesa y trada china) se habran constituido en una multinacional que compartira pases y productos, servicios y mercados.

A semejanza de la droga, el dinero sucio procedente del trfico ilegal pasa a ser para los bancos e instituciones financieras que se prestan a operaciones de blanqueo una adiccin que tiene los mismos efectos que los estupefacientes sobre los individuos.

A travs de un circuito complejo y arriesgado, el dinero negro transita por una multitud de sociedades pantalla esparcidas a lo largo de los parasos fiscales del planeta antes de rehabilitarse en los respetables bancos de los grandes centros financieros internacionales. Su deteccin es difcil. El nico verdadero detector, a escala planetaria, es la balanza mundial de pagos.

Normalmente en los intercambios mundiales, cuando un pas es deficitario, otro se vuelve excedentario, pero la inyeccin masiva de capitales ilcitos ha desequilibrado fuertemente los intercambios a escala mundial. Desde 1982 el boquete en los intercambios mundiales se estima en 100.000 millones de dlares anualmente. En 17 aos ascendi a 7 billones de dlares.

Los poseedores de estos oscuros capitales son un revoltijo de servicios especiales, guerrillas del tercer mundo, mafias, traficantes de armas y estupefacientes, estados bajo embargo y bancos corruptos, incluidas compaas respetables y estados occidentales siempre listos para hablar del Derecho y predicar la moral. Esta importante masa financiera clandestina aprovecha las crisis coyunturales de la economa mundial el crack de la bolsa de Nueva York de 1986, la quiebra inmobiliaria europea de principios de los noventa o la tormenta burstil de los mercados asiticos de 1997- para insinuarse en los engranajes de las finanzas internacionales. Esto crea el peligro de gangrenar a largo plazo la economa mundial, como lo demuestra el aumento del nmero de pases con presupuestos aberrantes o la fuerza de los pases NEO.

2) Pases NEO (Net Errors and omisions)

Situados generalmente cerca de las zonas del narcotrfico mundial, se llama as a los pases NEO porque disponen en su balanza de pagos de un epgrafe NEO (Net Errors and omisions) que gracias a una astucia contable permite, con el pretexto de errores estadsticos derivados de desrdenes administrativos, disimular la grave disfuncin de su comercio exterior, que procede del trnsito del capital blanqueado.

El procedimiento del blanqueo debe su nombre a una tcnica ideada por un mafioso de Chicago de los aos 20 deseoso de librarse del dinero acumulado por la venta clandestina de alcohol en la poca de la ley seca. En un arrebato de inspiracin puso en prctica una idea sugerida por la mafia local comprando una cadena de lavanderas donde se paga en efectivo.

Lo nico que tena que hacer al final de cada jornada de trabajo era aadir dinero sucio a las ganancias del da y depositar todo ello en el banco, poniendo buen cuidado en declarar al fisco la totalidad del ingreso, incluyendo as el dinero blanqueado. Ms tarde, en los aos 50-60 las mafias, previendo las modificaciones del mercado del consumo, recurrieron a las cadenas de comida rpida como las pizzerias para blanquear el dinero sucio, dando as nacimiento a la Pizza-conenection. Estas tcnicas a estas alturas parecen irrisorias.

La poca del blanqueo de dinero en lavanderas y pizzerias hoy est relegada a la prehistoria del blanqueo.

Actualmente las sumas en cuestin son enormes y para su blanqueo requieren tcnicas sofisticadas, lo que ha dado nacimiento a un nuevo oficio el financiero-criminal, es decir, un ingeniero financiero que despliega sus conocimientos en actividades de naturaleza criminal. El blanqueador recibe una comisin de aproximadamente el 8% de la suma que transita por las transferencias electrnicas, mientras que el contrabandista que cruza fronteras con maletines de dinero slo obtiene el 5%. Por ejemplo las SWIFF (sociedades de telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales) y las CHIPS (cmaras de compensacin de los sistemas de pago interbancarios) manejan diariamente cerca de un billn de dlares.

La identificacin, tanto del donante inicial como del beneficiario final, se vuelve ms difcil en cuanto que el reciclador, mediante una comisin sustancial en cada fase de la operacin, puede pasear el dinero de cuentas offshore a sociedades pantalla, hasta que encuentra un refugio decente al capital. As un capital ilegal depositado en las islas Caimn puede, despus de un rodeo por Hong Kong y Singapur, encontrarse en Luxemburgo para ser invertido a continuacin en la inmobiliaria de lujo parisina. Aunque gana mucho, el reciclador est obligado a obtener resultados. Responde con su vida del xito de la operacin de blanqueo. En realidad responde con su vida durante el resto de su vida.

Por evidentes e imperiosos motivos de seguridad, la mafia no puede tolerar a los amateurs o charlatanes y prefiere limitar sus riesgos al mximo. Cualquiera que participe en una operacin de blanqueo se convierte en un rehn para toda la vida. Si se le permite, con permiso de sus patronos, reconvertirse a otras actividades, su puerto de anclaje sigue siendo su actividad inicial: La validacin de un dinero de origen indecente. Cautivo dorado, pero cautivo. Adems de la transferencia electrnica de capitales, que es la estrella del blanqueo, existen otras tcnicas diversas vinculadas al juego, a las transacciones de metales preciosos, as como a la transferencia por stroumpfage:

El juego: El dinero negro se invierte en casinos con la compra de fichas de juego que luego se reconvierten en cheques, sta es la tcnica de las fichas falsificadas.

La compra de joyas y oro en zonas offshore: El producto de la reventa del metal precioso se deposita con toda legalidad en una cuenta del banco.

La transferencia por stroumpfage: Una multitud de pequeos contrabandistas de fronteras (smurfs en ingls estadounidense) compran en los bancos cheques de viaje o divisas. En Estados Unidos, cualquier persona puede retirar hasta 10.000 dlares en lquido. Una vez en el extranjero, los contrabandistas almacenan el efectivo o los cheques de viaje en una cuenta bancaria legal.

En 1993 en Nueva York el FBI, intrigado por un flujo anormal de envos desde la oficina local de correos, orden una investigacin. El descubrimiento fue impresionante: los crteles colombianos, recurriendo a hormigas (2) procedieron, durante casi un ao, a hacer transferencias a cuentas ubicadas en Panam por un importe global diario del orden de 100.000 dlares realizado por medio de modestos envos cuyo valor para cada operacin no exceda de 1.000 dlares.

Desde Panam los fondos recogidos se reenviaban a una sucursal bancaria de Hong Kong. La operacin permiti el blanqueo de 198 millones de dlares en menos de un ao. La distribucin de los fondos entre los distintos mafiosos beneficiarios se haca gracias los signos distintivos registrados en el dorso del giro postal que permitan la localizacin de cada envo y su pertenencia.

Otra estratagema de legalizacin del dinero ilcito: La creacin de una sociedad pantalla cuyo objeto es recoger fondos y donativos de caridad para falsas congregaciones religiosas.

Frente a tanta pasta la imaginacin se pone al mximo rendimiento y los mtodos a veces son rocambolescos, como los utilizados por un traficante de cannabis paquistan que no vacil en ocultar 35 millones de dlares en efectivo en mquinas de desalacin de agua de mar, especialmente preparadas para el contrabando, encargadas en Australia para exportarlas a Singapur.

No obstante, ante la enormidad de las sumas en juego, la mafia no dud a veces en tomar el control total de un banco para convertirlo en una fbrica de blanqueo de dinero.

El inventor del banco pirata es Jos Antonio Fernndez, gran importador de marihuana colombiana a Estados Unidos en los aos setenta. A travs de toda una serie de sociedades pantalla, Fernndez consigui tomar el control de la Sunshine State Bank de Florida, transformndola en una blanqueadora gigante durante una decena de aos, hasta que lo detuvieron en 1984.

Entre otros ejemplos famosos de banco pirata se puede citar el del BCCI (Banco de crdito y Comercio Internacional), propiedad de los emiratos rabes, que quebr a finales de los aos 80 por su conexin, real o supuesta, con el dinero de la droga.

Otro ejemplo es el del Great American Bank en Estados Unidos bajo control colombiano en 1984, momento de su desmantelamiento, as como el Banco para el desarrollo de de Poznam (Polonia), que transfiri a Alemania en 1992 cerca de 150 millones de dlares resultantes de los fondos errantes de Hong Kong.

El proceso del blanqueo se desarrolla en tres etapas: Colocacin, recopilacin e integracin

Colocacin (o prelavado): La operacin consiste en colocar las importantes cantidades de dinero conseguidas de manera ilegal en el eslabn ms simple de la cadena: la economa al por menor (compra de divisas por agentes de cambio, casinos, geritricos) y transferencias de modestas remesas de pequeos contrabandistas (schtroumpfage).

Recopilacin (o lavado): Esta operacin consiste en borrar cualquier rastro de los orgenes criminales del dinero multiplicando las transferencias de cuenta a cuenta o las transacciones financieras, en particular por medio del prstamo simulado. Este procedimiento consiste en obtener un prstamo para una inversin garantizado por el importe de la cuenta numerada establecida en el mismo banco por el prestatario. El importe del prstamo corresponde al del depsito y los intereses a pagar idnticos a los percibidos sobre la cuenta numerada.

Integracin (o reciclaje): Es el ltimo paso, que confiere una apariencia de legalidad a las rentas de origen criminal que se invierten en circuitos econmicos oficiales: inmobiliarias, turismo, finanzas. As el capital ilcito sale de Nueva York a travs de pequeos portadores, en primer lugar hace un alto en uno de los parasos fiscales de los microestados de la regin Pacfico-Caribe, se transfiere a los grandes centros financieros asiticos para emprender un principio de respetabilidad, (Hong Kong, Singapur) y termina en los grandes centros financieros occidentales (Suiza, Luxemburgo).

En esta fase el poseedor del capital reclama en Pars o Londres un prstamo adosado (Loan back), es decir, un prstamo garantizado por un depsito bancario en Luxemburgo, invirtiendo as de forma totalmente legal en bienes inmuebles, hostelera, restauracin, Bolsa, etctera y aadiendo un plus de honorabilidad y existencia en el mundo.

Ante la amplitud del fenmeno los siete pases ms industrializados, el G7, fund en julio de 1989, fecha del aniversario de la Revolucin Francesa, el Grupo de accin financiera internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales. Instrumento de estudio y peritaje, el GAFI se encarga de seguir la evolucin de las tcnicas de reciclaje del dinero sucio y comprobar la aplicacin de las medidas de lucha contra el blanqueo. En 2005, el Tracfin organismo encargado de perseguir las cuentas dudosas, estudi ms de diez mil declaraciones sospechosas sealadas como dudosas, pero slo se trasladaron 347 expedientes a la justicia.

Entre los otros organismos internacionales destacan el Programa de las Naciones Unidas para el control internacional de la droga (PNUCID), el rgano internacional de control de los estupefacientes (OICS) y finalmente la Interpol, que dispone de un servicio especializado de lucha contra el blanqueo del dinero de la droga. Aunque la comunidad internacional ha tomado conciencia de la amplitud del delito, la lucha contra la proliferacin de capitales ilcitos sigue siendo rudimentaria.

Segn el Gafi, apenas se confisc el 0,5% de los 4,4 billones de dlares de beneficios conseguidos entre 1982 y 1992 por el trfico de drogas. El mal es profundo y la contaminacin amplia.

Una treintena de pases aparecen contaminados por los narcodlares, de ellos trece en Amrica Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Hait, Mxico, Panam, Paraguay, Per, El Salvador y Venezuela), cuatro en Asia (Birmania, Pakistn, Tailandia y Camboya), ocho en el antiguo bloque sovitico (Polonia, Bulgaria, Rusia y las Repblicas musulmanas de Asia Central), tres en Oriente Medio (Turqua, Siria, Lbano) y dos en frica (Nigeria y Guinea).

Los pases occidentales tambin estn contaminados por el dinero sucio, a la cabeza, naturalmente, Estados Unidos, dividido desde el tiempo de la prohibicin en los aos 20, entre grandes familias mafiosas. En Italia, cuna de la mafia, se desencaden una gran operacin de lucha contra la corrupcin, bautizada como Manos limpias, que hizo tambalear los fundamentos de la Repblica; la comisin parlamentaria antimafia consider que los narcodlares representaban el 15% de las sumas colocadas en la Bolsa de Italia, mientras que en Alemania, la Pizza connection habra permitido blanquear entre 2 y 5.000 millones de dlares.

En Francia, un escandaloso informe del Centro de Anlisis y Prevencin del ministerio de Asuntos Exteriores implica a empresas petroleras y a militares franceses en el trfico. El frica subsahariana francfona sigue siendo una puerta de entrada al sistema financiero internacional. Las compaas petroleras participan en la opacidad del negocio del oro y son partes involucradas en el proyecto de zona franca de Sao-Tom, que segn todos los indicios ser un eslabn importante en la criminalizacin de los intercambios comerciales y financieros. El ejrcito est implicado en el consumo o trfico de estupefacientes (el Chad, Yibuti) y en el fraude del diamante (Repblica Centroafricana), deca un informe del 29 de junio de 1995 y cuyos extractos se han publicado en el semanario satrico Le Canard Enchan.

De los 57 parasos fiscales o aberrantes pases NEO contabilizados en el mundo, 38 enclaves presentan la caracterstica singular de no disponer, o no tener que facilitar los datos calculados sobre sus depsitos bancarios extranjeros. Entre estos enclaves estn Aruba, antigua dependencia neerlandesa del Caribe hasta 1996, y la isla malasia de Labuan en el Pacfico, que alberga 21 bancos y 11 trust companies.

En Europa el Principado de Liechtenstein, puerto de 40.000 compaas offshore, tampoco dispone de datos sobre depsitos bancarios extranjeros. A este respecto es objeto de una atencin calificada de prioridad elevada por la Oficina de Narcticos del Departamento de Estado de EEUU.

Chipre, por su parte, desde el hundimiento del antiguo bloque sovitico pas a ser un puerto del capital ruso, seguramente debido a las afinidades socioculturales entre estos dos pases ortodoxos. En un expediente especial dedicado a las Mafias del Mundo, el semanario francs l'Express indica que el Banco Central de Nicosia autoriz, en 1992, la creacin de 2.892 sociedades offshore, de las que el 53,5% pertenece a hombres de negocios de Europa del Este, con lo que quintuplic en un ao el nmero de estas sociedades de rgimen fiscal especial. Ms de 10.000 rusos consideran la parte griega de la isla como su segunda patria y han llenado la villa portuaria de Limassol de restaurantes rusos e incluso han asegurado la edicin de dos peridicos en lengua rusa.

Uno de los ltimos parasos fiscales surgido, que adems pretende ser el ms potente, es Las Seychelles. El gobierno de esta isla del ocano ndico adopt, en noviembre de 1995, el Seychelles economic development act, que concede la inmunidad a los inversores extranjeros contra toda persecucin criminal y una proteccin total contra cualquier medida de decomiso de sus bienes, a menos que los actos de violencia o el trfico de drogas se hayan cometido en el territorio de Seychelles. El importe inicial de la inversin que permita beneficiarse de tal proteccin se fij en 10 millones de dlares.

Nauru: Este estado de la Micronesia (Pacfico), de 21 km2 para diez mil habitantes, es la repblica ms pequea del mundo. 400 bancos y sociedades offshore estn registrados en una sola empresa, la NAC (Nauru Agency Corporation) por donde, segn el banco central de Rusia, transitaron en 1999 ms 80.000 millones de dlares.

3) La nebulosa de la mafia

Mafiosos de todos los pases, unos, podra ser la consigna de las organizaciones criminales transnacionales (OCT) desde la cada del comunismo en 1990 y la universalizacin de la economa de mercado, lo que acarre como consecuencia el progreso de la cooperacin intermafiosa a los dos lados del teln de acero y un zafarrancho de combate en los grandes servicios occidentales, FBI, Scotland Yard y el BKA (polica criminal federal alemana con la sede en Wiesbaden) destinados a combatir esta nueva internacional del crimen.

La primera cumbre inter-mafia Este-Oeste se celebr apenas un ao despus del hundimiento del bloque sovitico, en marzo de 1991 en Varsovia, entre representantes de la Cosa Nostra (mafia italoamericana) y los dirigentes de los grupos criminales de la antigua Unin Sovitica. La segunda fue en 1992 en Praga.

Empresas de envergadura planetaria, que disponen de medios superiores a muchos estados del tercer mundo, las mafias son sociedades criminales de reclutamiento inicitico concebidas para ser prcticamente indestructibles. Manejan decenas de miles de millones de dlares al ao y amenazan gravemente los flujos financieros legales. Raymond Kendall, secretario general de la Interpol, admiti en abril de 1994 que en el fichero de 250.000 grandes malhechores administrado por este organismo, 200.000 estaban vinculados al narcotrfico.

Ocho grandes confederaciones mafiosas u organizaciones criminales transnacionales (OCT) extienden sus tentculos sobre el conjunto del planeta y no descuidan ningn sector de actividad.

Desde el principio de la dcada de 1990 la mafia internacional, preocupada por diversificar sus actividades, invirti en masa en Europa del Este rescatando hoteles de lujo y empresas privatizadas. En contrapartida la mafia rusa se lanz a la conquista del Oeste, en una especie de divisin internacional del trabajo criminal. Con el lanzamiento de un puente hacia Japn va la isla de Hokkaido y hacia los enclaves de Hong Kong y Macao, firmemente establecida en Alemania, especialmente en Hamburgo y Frankfurt, desde entonces le pisa los talones a la mafia italoamericana de Brooklyn (EEUU).

De los 200.000 inmigrantes rusos que llegaron a Estados Unidos desde los aos 70, ms de 50.000 se establecieron en Brooklyn. Entre ellos, segn los clculos del FBI, cerca de 2.000 trabajan regularmente para las 29 bandas que operan en el barrio. Desde 1995 el FBI investiga, por otra parte, 35 asuntos relativos a los rusos en el territorio estadounidense.

1) Estados Unidos: Emanadas de la Cosa Nostra italiana, 25 familias mafiosas se reparten el territorio estadounidense con slidos anclajes en Chicago, Nueva Inglaterra, Florida y las ciudades de juego Las Vegas y Atlantic City. Cinco familias se reparten Nueva York desde 1931, la ms poderosa es la familia de los Genoveses seguida por Gambino, Colombo, Lucchese y Bonano. La mafia italoamericana de Estados Unidos est especializada en el trfico de estupefacientes, chantaje a sectores industriales como el del tratamiento de basuras de Nueva York, juego ilegal, pirateo de licitaciones, prstamos a tipos de usura, etctera.

2) Rusia: Un centenar de formaciones permanentes que agrupan cerca de 200.000 combatientes repartidos en 150 regimientos dirigidos por setecientos jefes y cuadros, disponen de importantes conexiones internacionales especialmente en Alemania y en los pases del antiguo bloque sovitico. El grupo del Cucaso -armenios, azeres, daguestanes, georgianos y chechenos- est considerado generalmente como uno de los ms eficaces, en particular en el mercado negro, saqueo de los depsitos de estado, trfico de armas (Cucaso, antigua Yugoslavia, Argelia) y trfico de estupefacientes.

3) Japn: 60.000 yakuzas, miembros de una organizacin mafiosa se inician en 3.500 clanes agrupados en grandes confederaciones criminales. Las ms importantes son Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai y Sumiyoshi Kai, que agrupan dos tercios de los clanes. Firmemente implantada en Corea del Sur, Australia y Estados Unidos, especialmente en Hawai, en la costa occidental de Estados Unidos, la mafia japonesa acta en el mbito del trfico de anfetaminas, extorsin de empresas, pirateo de los mercados pblicos, contrabando de armas y juego ilegal.

4) Mxico: Seis grandes crteles (Culiacan, Guadalajara, Jurez, Matamoros, Sonora y Tijuana) declaran un centenar de bandas criminales que explotan los 3.200 kilmetros de frontera con Estados Unidos. Bien instalados en el aparato administrativo poltico mexicano, los crteles de este pas son especialistas en la trata masiva de emigrantes chinos clandestinos en conexin con las tradas, as como en el trfico hacia Estados Unidos de estupefacientes de produccin local (marihuana) o importados de Colombia (cocana).

5) Colombia: Dos grandes crteles (Medelln y Cali, articulados en una organizacin piramidal que incluye mil directivos respaldados por 25.000 grupos criminales de base, controlan el 75% de la produccin mundial de cocana, con ramificaciones en todos los segmentos de produccin y en cada etapa de comercializacin: con grupos especializados en la agricultura, qumica, transporte intercontinental y venta al por mayor, el crtel asegura en la cumbre la coordinacin, transmisin de la informacin y proteccin general del conjunto.

6) Italia: La mafia italiana cuenta con cuatro grandes confederaciones mafiosas que disponen globalmente de unos 110.000 miembros que garantizan su presencia en 42 pases. La distribucin de las zonas de implantacin se establece del siguiente modo: La Cosa Nostra, en Sicilia, dispone de 40.000 a 50.000 personas reunidas en torno a 130 familias reclutadas segn criterios biolgicos; la Camorra, en la regin de Npoles, cuenta con 110 familias y cerca de 10.000 miembros; Ndragheta (Calabria) 150 familias, 5.500 cuadros y reclutas; y finalmente la Sacra Corona Unita (Apulia) con 32 familias y 2.500 miembros.

7) Turqua: Una decena de grandes clanes kurdo-turcos (Ayanoglou, Baybasin, Cakili, Heybeti, Karaduman, Ulucan) dirigidos por poderosos padrinos y que se benefician de slidos apoyos polticos, suministran un intenso trfico de herona entre Asia Central y Europa. Presentndose como armadores, herederos de la actividad de contrabando floreciente bajo el Imperio Otomano, la mafia turca est slidamente implantada en Europa (Alemania, Espaa, Pases Bajos y Suiza). Sus actividades principales son el contrabando de material electrnico y vdeo, falsificacin de documentos oficiales, piratera de mercados pblicos, prostitucin y extorsin.

8) Los chinos y sus famosas seis grandes tradas constituyen sin ninguna duda la primera organizacin criminal del mundo con ms de 100.000 iniciados. Tienen establecidas tres tradas en Hong Kong (Sun Yee On, 14 K y Federacin WO), dos en Taiwn (Bamb Unido y Banda de los 4 mares) y una en China (El Gran crculo).

Sun Yee On, que se fund en 1919 en Cantn, es la primera banda del mundo y cuenta con 60.000 miembros. Fundada en 1947, tambin en Cantn, para apoyar al Kuomintang (Partido nacionalista chino, N. de T.) replegado en 1949 en Hong Kong ante el avance comunista, 14 K cuenta con 24.000 miembros.

La Federacin WO, creada en 1908, dispone de 29.000 miembros divididos en 10 clanes y reina en el oeste de Hong Kong. Bamb Unido, en Taiwn, cuenta con 20.000 miembros distribuidos en 13 clanes y se fund en 1956 por un grupo de criminales expulsados de Hong Kong, mientras que la Banda de los 4 Mares slo agrupa a 5.000 miembros. El Gran Crculo se fund en China por antiguos guardias rojos; no se sabe de cuanto personal dispone ni la fecha de su fundacin. Trfico de estupefacientes y armas, trfico de emigrantes clandestinos chinos, vehculos robados, piratera de audio y vdeo, juego ilegal, extorsin, usura, prostitucin y pornografa constituyen la gama de sus actividades que se extienden al conjunto de la zona Asia-Pacfico adems de Australia, con slidas redes en Amrica del Norte e infiltraciones en Europa.

4) - El Hit parade de los parasos fiscales

Las zonas francas y parasos fiscales constituyen poderosos lugares de trfico, transformacin y redistribucin de las riquezas. Basndose esencialmente en la derogacin, una liberalizacin de las dificultades destinada a impulsar la economa mundial, constituyen por excelencia el antimundo, es decir, espacios si no fuera de la ley, al menos fuera de la ley comn, la otra cara del sistema pero parte integrante del engranaje mundial.

Estos centros financieros offshore disfrutan de escasa fiscalidad, secreto bancario absoluto, conservacin del anonimato de los propietarios de las sociedades y una cooperacin fiscal y judicial reducida, o incluso casi inexistente, con los dems pases.

Cerca de cinco billones de dlares, o sea la mitad de los activos financieros transfronterizos, estaran ubicados en estos centros offshore que constituyen verdaderos agujeros negros de las finanzas internacionales y cuyo papel fue muy importante en la aceleracin de la crisis asitica en 1997 y un ao ms tarde en la transmisin de la crisis rusa a Amrica Latina. Con el fin de mejorar la rastreabilidad de los flujos financieros y evitar el contagio de las crisis, desde 1999 el Foro de estabilidad financiera, emanacin del G7 que agrupa a los pases ms industrializados, junto con el Banco de Reglamentos Internacionales, en Basilea, se encarga de vigilar estos parasos.

La distribucin de los parasos fiscales no es nada aleatoria. La mayora estn situados en un gran cinturn que rodea el mundo desde Centroamrica y el Caribe pasando por el Mediterrneo, el Oriente Medio y el sur y suroeste de Asia, es decir, las principales vas martimas de los trficos y estrategias mundiales, en el punto de unin de los ocanos y los continentes.

Los otros grandes conjuntos estn situados cerca de los centros que controlan y se disputan esas vas de paso, por ejemplo Tnger para la zona Europa-Mediterrneo y el estrecho de Gibraltar, Guernsey y la Isla de Man para el canal de la Mancha y el ocano Atlntico.

La existencia de parasos fiscales es en cierto modo una incitacin al incivismo en la medida en que la propia idea que presidi su creacin es la finalidad de librar a los poseedores de capitales de las dificultades, controles y exacciones del pas de origen.

Uno de los aspectos ms llamativos de los parasos fiscales es sin duda el registro offshore de los buques pavillon de complaisance (cuando un barco est registrado en un pas diferente al de su dueo por razones de conveniencia, N. de T.)- o empresas. As, Liberia detenta la primera flota del mundo y la regin Pacfico-Caribe ofrece el espectculo de un inmenso aparcamiento para cerca 90.000 sociedades offshore. Pero la palma se la lleva Hong Kong, antiguo enclave britnico y nuevo pulmn econmico de China.

Hong Kong devuelta a China desde julio de 1997, se coloca en la cabeza de la clasificacin en la importancia de los depsitos bancarios extranjeros (427.700 millones de dlares) recogidos por 500 bancos extranjeros.

Las Islas Caimn, territorio caribeo bajo dependencia britnica, llegan a la segunda posicin con depsitos de aproximadamente 388.600 millones de dlares en 544 bancos, 70 fondos financieros y 30.000 compaas offshore.

Luxemburgo, principado de Europa, se sita en tercera posicin con depsitos de 360.400 millones de dlares en 221 bancos y 1.800 fondos financieros.

Suiza est en la cuarta posicin con depsitos de 330.200 millones de dlares en 600 bancos particulares. A la defensiva desde el asunto del oro nazi y las herencias vacantes (cuando el estado se arroga los bienes de las personas que mueren sin herederos o stos no pueden demostrar legalmente su condicin de tales, N. de T.) judas, Suiza sigue siendo intransigente en cuanto al secreto bancario, base de la prosperidad helvtica. Sin embargo dio prueba de flexibilidad con la firma, en 1997, de un tratado de ayuda judicial mutua con Estados Unidos. Adems en 1998 instituy una ley sobre el blanqueo que obliga a los bancos suizos a sealar cualquier accin sospechosa y un convenio de vigilancia que obliga a las entidades a verificar la identidad de sus clientes. Segn un estudio de la universidad de Basilea, los bancos suizos administran alrededor del 35% de los activos privados mundiales, la plaza financiera genera ms de cien mil empleos y garantiza cerca del 11% del producto interior bruto de la Confederacin. (Le Monde, 23 de agosto de 2000).

Singapur (Asia), en quinta posicin, con 119 sucursales de bancos internacionales y 76 bancos de inversin, y

Las Bahamas, en la sexta posicin con 172.000 millones de dlares, 404 bancos con 180 sucursales y 16.200 compaas offshore.

Las cinco estrellas del hit parade (Hong Kong, Islas Caimn, Luxemburgo, Suiza y Singapur) son objeto por parte de la justicia estadounidense de una alta prioridad en la vigilancia de sus actividades, mientras que la sexta, Las Bahamas, goza de una atencin media.

La regin del Caribe es un puerto para capitales errantes, entre los entresijos de los microestados de la zona se desliza una proliferacin cancerosa en los intersticios de las grandes potencias.

Tres de las microposesiones inglesas del Pacfico albergan ellas solas 59.200 compaas offshore, 16 bancos y 182 filiales de sociedades aseguradoras: Anguilla (4.200 compaas offshore), Barbados (16 bancos y 182 filiales aseguradoras), las Islas Vrgenes britnicas (55.000 compaas offshore). En cuanto a la repblica ms pequea del mundo, Nauru (estado de Micronesia en el pacfico, de 21 km2 para diez mil habitantes), tiene registrados 400 bancos y sociedades offshore en una sola empresa, NAC (Nauru Agency Corporation) por donde, segn el banco central de Rusia, circularon en 1999 ms de 80.000 millones de dlares, el mayor rendimiento mundial por metro cuadrado.

Curiosamente presentan la doble particularidad de figurar en la lista de estados DND (donantes no disponibles, N. de T.), es decir estados que no disponen de indicaciones -o no estn obligados a darlas- del importe de los depsitos bancarios de origen extranjero, y de gozar al mismo tiempo de una prioridad dbil por parte de la administracin estadounidense.

La delicadeza estadounidense podra explicarse por el hecho que estas islas caribeas estn bajo la dependencia de sus aliados ingleses. El mismo rgimen se aplica a las posesiones insulares inglesas de la zona Europa-Atlntico donde se da una situacin similar: Guernesey (75 bancos offshore y 248 fondos financieros), Las Bermudas (400 fondos financieros y 1.300 filiales aseguradoras) y Jersey (150 trusts y 292 fondos financieros), figuran en el epgrafe DND y en la calificacin "dbil" en materia de prioridad estadounidense.

Por el contrario Panam, que ostenta el rcord mundial absoluto de las compaas offshore (300.000 domiciliadas en su territorio, adems de 106 bancos), es objeto de una atencin "prioritaria" de la administracin de EEUU, sin duda debido a la presencia del Canal de Panam y de su proximidad al territorio estadounidense.

En este principio de siglo que marca el comienzo de un nuevo ciclo histrico, el planeta no parece tan paradisaco como pretende sugerir la proliferacin de los parasos fiscales y el nuevo orden mundial es ms bien el desorden en el plano internacional.

Notas:

(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Offshore

(2) Las hormigas

El trmino inicial completo es hormigas japonesas porque el mtodo de blanquear dinero a travs de pequeas cantidades transportadas por muchas personas se cre en Japn. Es el ejemplo ms claro de un circuito que abarca las tres fases del blanqueo: La colocacin consiste en que el blanqueador entrega a falsos turistas (las hormigas) una cantidad de dinero negro que suele oscilar entre 3.000 y 4.000 euros a cada uno, as como unos billetes de avin para Pars, por ejemplo. Las hormigas compran en este destino productos de lujo como joyas, perfumes, bolsos, etc. en las boutiques de los Campos Elseos, siendo sta la fase de integracin. A continuacin, las hormigas vuelven al pas de origen y entregan estos productos recibiendo a cambio una comisin. Dichos objetos se ponen a la venta en tiendas de lujo pertenecientes al blanqueador como artculos importados de Pars, integrando as las ganancias de la venta en la economa legal.

Texto original en francs: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3281&lg=fr

Ren Naba es un periodista francs de origen libans.

Antiguo responsable del mundo arabo-musulmn en el servicio diplomtico de la Agencia France Presse; antiguo consejero del Director General de RMC/Moyen-Orient, encargado de la informacin.

Su prximo libro, en preparacin, se titula Il tait une fois la dpche dagence, Editions lArmoise- 8, Rue des Lions Saint-Paul, 75004 Paris, septiembre de 2007.

Es autor de las siguientes obras:

Aux origines de la tragdie arabe, ditions Bachari 2006.

Du bougnoule au sauvageon, voyage dans limaginaire franais, LHarmattan 2002.

Rafic Hariri, un homme daffaires, Premier ministre, L Harmattan 2000.

Guerre des ondes, guerre de religion, la bataille hertzienne dans le ciel mditerranen, LHarmattan 1998.

Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelin, Tlaxcala y Cubadebte. Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.





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