Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-12-2008

Investigacin por fraude fiscal
La lista publicada en 'Intervi': titulares o beneficiarios de depsitos posteriores al 2002

El Perodico


Los investigadores no han podido identificar a todos los espaoles con depsitos en Liechtenstein. En algunos casos indican expresamente que se desconoce la identidad de los beneficiarios. En otros expresan sus sospechas porque simples empleados de bancos tengan millones de euros a su nombre y creen que se trata de testaferros de clientes. Un primer grupo de denunciados habran ocultado el dinero desde el 2002. Otros lo hicieron antes de ese ao y puede que sus posibles delitos queden impunes. En las diligencias previas 211/2008 del Juzgado Central de Instruccin nmero 1 de la Audiencia Nacional aparecen tambin los seis intermediarios relacionados con Merchbanc y Vontobel y los tres asesores que supuestamente ayudaban a traer el dinero ya lavado de vuelta a Espaa.


  • Benito Lasierra Puyuelo. Trabaja en Merchbanc SA. Dinero en Liechtenstein: 6.000.000 euros. Como beneficiarios figuran su esposa, su cuada y dos hijos. Presunto fraude: 2.880.000.
  • Carlos Maier Allende. Empresario vinculado a prensa y comunicacin. Dinero en Liechtenstein: 2.100.000 euros ocultos bajo el nombre de Ariatza Foundation. Presunto fraude: 190.636.
  • Ignacio Fagalde Mateos. Empresario de prensa. Dinero en Liechtenstein: 9.000.000 euros. Como beneficiarios figuran sus hermanos Francisco Javier y Andrs. Presunto fraude: 5.656.138,80.
  • Jos Bas Puig. Empresario cataln del sector qumico. Dinero en Liechtenstein: 6.000.000 euros. Su esposa y sus dos hijos figuran como beneficiarios. Presunto fraude: 4.290,546.
  • Ernesto Ferrer Calonge. Administrador de dos empresas de inversiones. Dinero en Liechtenstein: 1.200.000 euros. Beneficiarios son su esposa y alguien sin identificar an. Presunto fraude: 573.916.
  • Enrique Clapers Alegre. Miembro de una familia de clase alta catalana. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros en la fundacin Choroni, creada por su hermano Casimiro. Presunto fraude: 296.905,07.
  • Manfred Werner Myohl. Empleado de Vontobel en Espaa. Dinero en Liechtenstein: 17.250.000 euros. La fiscala cree que tiene a su nombre dinero de los clientes. Presunto fraude: 11.588.953.
  • Luis Gari Sentmenat. Administra una empresa nutica en Barcelona. Dinero en Liechtenstein: 14.000.000 euros. Beneficiarios son sus dos hijos, esposa y familiares. Presunto fraude: 7.979.505.
  • Enrique Prez Flores. Exdirectivo del Banco Exterior de Suiza y Argentaria. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros en una cuenta. Hacienda le investiga por ocultar otros cinco millones. Presunto fraude: 4.971.002.
  • Eugenio Erhardt Hormaechea. Empresario vizcano. Dinero en Liechtenstein: 22.300.000 euros ocultos en el 2002. Puso el 25% a su nombre. Muri en el 2007. Presunto fraude: cesa por defuncin.
  • Mara Luisa Oraa Senz de Pipan. Viuda de Eugenio Erhardt Hormaechea. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su marido: 5.575.000. Presunto fraude: 2.665.934,71.
  • Rafael Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt. Exdirectivo del Athletic de Bilbao. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su padre: 5.575.000. Presunto fraude: 2.676.000.
  • Eugenio Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt. Presidente de empresas. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su padre: 5.575.000. Presunto fraude: 2.665.934,71.
  • Arturo Mas Barnet. Patrono de la fundacin catalana Hospital Plat. Dinero en Liechtenstein: 500.000 euros en una cuenta. Investigan la procedencia de 1.700.000 euros ms. Presunto fraude: 823.262.
  • Looser Hubert. Exempresario de calefaccin. Colecciona arte. Dinero en Liechtenstein: 15.000.000 euros. Tiene un museo en Zrich y apoya a la oeneg Child Support Network. Presunto fraude: 9.713.890.
  • Manfred Stier. Presidente de Hoteles Sidi. Directivo del club nutico de Altea. Dinero en Liechtenstein: 3.000.000 euros. Tiene como beneficiarios a su esposa y sus tres hijos. Presunto fraude: 1.440.354,79
  • Aldo Zanussi. Empresario de prkings y garajes en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 33,3% de una fundacin con 4.000.000 euros. Presunto fraude: 633.264.
  • Renate Klara Birke. Vive en Tenerife. No hace declaracin de la renta. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de una fundacin con 5.300.000 euros. Presunto fraude: 1.262.223.
  • Frolen Lidwina Knecth. Vive en Marbella. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depsito de 3.100.000 euros. Presunto fraude: 734.833.
  • Mara Ilona Pantel Ayal. Vive en Eivissa con su marido. Dinero en Liechtenstein: 1.500.000 euros. Es instructora de ayuno de Budda House Trail, centro de meditacin. Presunto fraude: 712.595.
  • Rolf Werner Peter Kimmel. Vive en la isla de Lanzarote. Dinero en Liechtenstein: 5.800.000 euros. Dirige un centro de meditacin de Osho World. Presunto fraude: 2.773.934
  • Bruckner Margit Weinberg. Residente en Puerto de la Cruz (Tenerife). Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depsito de 9.000.000 euros. Presunto fraude: 2.150.223,20.
  • Jos Mara Mrquez Vigil. Empresario asturiano. Fund la oeneg frica Direct. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.835,50.
  • Mara Luisa Mrquez Vigil. Psicloga. Hermana del anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.00 euros. Presunto fraude: 424.311.
  • Javier Mrquez Vigil. Hermano de los anteriores. Experto en microcrditos. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.879,52.
  • Marta Mrquez Vigil. Hermana de los anteriores. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 425.297,17.
  • Mara Luisa Vigil Mendiburu. Madre de los anteriores. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.012,70.
  • Jaume Graells Coll. Empresario cataln de la decoracin. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depsito de 2.600.000 euros. Presunto fraude: 1.247.408.
  • Pieter Jan Vlaander Gerrit. Miembro de la comunidad Ravel en Granada. Dinero en Liechtenstein: tiene el 25% de 2.000.000 euros. Asesor matrimonial y psicolgico. Presunto fraude: 231.809.
  • Alejandro Snchez Pizarro. Es el artista conocido como Alejandro Sanz. Dinero en Liechtenstein: depsito oculto de 1.000.000 euros. Us los apellidos de su padre, Snchez Madero. Presunto fraude: 480.000.
  • Mara del Pino Bello Cabrera. Funcionaria. Vive en Gran Canaria. Dinero en Liechtenstein: tiene el 33% de un depsito de 2.000.000 euros. Presunto fraude: 310.191.
  • Jos Luis Martn Carbonell. Dueo de colegios en Valencia e Irlanda. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depsito oculto de 650.000 euros. Presunto fraude: 312.000.
  • Wilhelm Hocht. Es un pensionista, retirado en Las Palmas. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 153.704,525.
  • Anna Charlotte Hocht Auguste. Esposa del anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 153.704,525.
  • Petra Josefina Wallach. Empleada de JC Consejeros en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 152.661.
  • Annabel Wallach. Hermana de la anterior. Vive en Tarragona. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 152.661.
  • Leif Gunnar Brime. Trabaja en una inmobiliaria. Vive en La Moraleja (Madrid). Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 310.973.
  • Francisco Santos Recuero. Empresario del mundo del tenis. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un fondo de 500.000 euros. Presunto fraude: 237.004.
  • Elena Diana Koefman Cuenca. Es una joven de 19 aos. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros de fondos ocultos, procedentes de su madre, viuda. Presunto fraude: 230.223.
  • Alfredo Arribas Cabrejas. Prestigioso arquitecto de Barcelona. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 311.471.
  • Jorge Serra Murtra. Auditor y asesor cataln vinculado al sector editorial. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 313.442.
  • Grete von Unger. Exdelegada del Grupo Kirch (accionista de Tele 5). Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 309.822.
  • Viroomal Roopchand Tarachand. Empresario, vive en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 302.223.
  • Johan Cramer. Residente en Alicante, vive de rentas de inmuebles. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 151.750.
  • Betty Nebig. Est casada con el anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depsito de 650.000 euros. Presunto fraude: 151.750.
  •  
  • Stellan K. H. Lundqvist. Dueo de residencias de ancianos en Mallorca. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 3.441.838 euros en depsitos en Gumbo Foundation.
  • Beatrice Grafin von Sponeck. Esposa de un directivo de BBVA Seguros. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.470.827 euros en Grune Weisse Stiftung.
  • Jos Vctor Villalobos Fernndez. Empresario papelero asturiano. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 3.341.293 en Belgravia Stiftung.
  • Rafael Ruiz-Jarabo Muoz. Patrono de una fundacin prominusvlidos. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos, al 50% con su mujer, 3.535.847 euros.
  • Paloma Valds. Esposa del anterior. Hija del fundador de Diez minutos. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos, al 50% con su marido, 3.535.847 euros.
  • Alejandro Legarda. Director general de CAF, empresa auxiliar de Renfe. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.670.827 euros en Kalookan Foundation.
  • Ricardo Fuster Junquera. Empresario de aviacin de Pinto (Madrid). Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 461.880 euros en STDC Foundation.
  • Antonio Rodrguez Perea. Empresario turstico de Canarias. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 129.820 euros junto a su esposa, Carmen Castro.
  • Miguel Ladrn de Cegama Chamorro. Empresario del sector inmobiliario. Dinero en Liechtenstein: tuvo el 25% de 650.000 euros en Maleon Foundation.
  • Juan Gell de Sentmenat. Empresario inmobiliario de Barcelona. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.193.703 euros en Tretler Foundation.
  • Casimiro Clapers Alegre. Miembro de la alta sociedad catalana. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 661.190 euros a medias con su esposa.
  • Luis Rodrguez Cerezo. Empresario turstico de Canarias. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.266.208 euros en Kirschwald Foundation.
  • Ignacio Monzons Ferrer. Dueo de colegios en Irlanda y Valencia. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 650.000 euros, junto con su esposa.
  • Julio Jimnez Vicente. Empresario madrileo del sector alimenticio. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos, junto a su padre, ya fallecido, 1.268.812 euros.
  • Mara Ins Vias Barth. Vive en Pamplona. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.906.547 en True Foundation.
  • INTERMEDIARIOS

  • Joaqun Herrero Gonzlez. Presidente de Merchbanc. Su presunta misin en la trama: crea fundaciones en Liechtenstein para ocultar dinero de sus clientes.
  • Joaqun Lpez Veraza. Copresidente de Merchbanc. Su presunta misin en la trama: tiene firma autorizada para administrar algunas de las fundaciones.
  • Benito Lasierra Puyuelo. Empleado de Merchbanc. Su presunta misin en la trama: se cree que prestaba su nombre para que el de otros clientes quede oculto.
  • Francisco Javier Armada Daz. Directivo de Merchbanc. Su presunta misin en la trama: asesoraba en la red de fundaciones creadas en Liechtenstein.
  • Carlos Ruiz de Castaeda. Directivo de Vontobel. Su presunta misin en la trama: su empresa asesoraba tambin sobre la creacin de fundaciones opacas.
  • Manfred Werner Myohl. Representante de Vontobel Europa SA. Su presunta misin en la trama: se cree que prestaba su nombre para que el de otros clientes quedase oculto.


    COLABORADORES

  • Andrs Guillamot Bernardo. Asesor fiscal. Exdirectivo de Endemol. Su presunta misin en la trama: representante de sociedades en Gibraltar, Panam, Islas Vrgenes...
  • Jos Ramn Blanco. Asesor fiscal. Su presunta misin en la trama: comparte despacho con Guillamot. Ayudaran a repatriar el dinero.
  • Jos Prez Daz. Directivo de empresas de su padre, Enrique Prez Flores. Su presunta misin en la trama: colabora con su padre para traer a Espaa el dinero ocultado a Hacienda.

  • Fuente: Fiscala Especial contra la Corrupcin y la Criminalidad Organizada. Sumario de la Audiencia Nacional.


    Envía esta noticia
    Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter